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比特幣一飛沖天 加密"牛鬼蛇神"也出動了 如何規避風險?_NEX

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據慢霧科技統計,截止2021年1月25日,全球迄今已有368起區塊鏈行業相關安全事故發生,總計損失高達142.38億美元。

而其中又分別包含交易平臺安全問題、DeFi合約攻擊、錢包漏洞和ZJ盤騙局等,令人眼花繚亂。

作為在加密世界不斷搏擊更大可能的我們來說,無論是老用戶還是新玩家,熟悉可能遇到的,各方面風險并盡力避開,都是我們需要始終學習的課題。

中心化交易平臺風險

對于我們用戶而言,打交道最多的無疑就是交易平臺。而縱觀中心化交易平臺發展史,尤其是“被盜”史。

可能就會不住感慨:技術BUG易除,人性BUG難防。

無論曾經有多么風光的歷史,在這方面似乎都難逃魔咒:其中僅“損失”在10000枚比特幣以上的中心化交易平臺,截至目前就有至少5家。

2014年初的全球“最大交易平臺MtGox,2016年8月份的業界傳奇Bitfinex,以及2018年旱地拔蔥曾一度風頭無兩的Fcoin。

韓國依戀集團旗下商店遭勒索軟件攻擊并被要求支付比特幣:韓國依戀(Eland)集團向報告稱,旗下NC百貨商店和NEWCORE奧特萊斯等商店于11月22日遭到勒索軟件攻擊,并受到損失。黑客對該集團計算機上的數據進行加密,并要求支付比特幣以換取解密。(韓國中央日報)[2020/12/4 23:04:03]

這些曾經叱吒風云的中心化交易平臺,無一例外都爆出過萬BTC損失記錄的安全問題,如今它們有的已經消失在圈子當中,有的則失去了以往的地位。

一、Mt.Gox:曾經“世界上最大的比特幣交易平臺”

Mt.Gox就是在業界大名鼎鼎的“門頭溝”,當年最風光的時候,交易市場份額達到全球的80%以上。

可以想見在它爆出黑客盜幣之后,對整個比特幣交易市場所帶來的前所未有的沖擊性。

不過,雖然官宣損失了客戶的75萬個比特幣,和自己公司的10萬個比特幣,但整個過程卻頗為撲朔迷離。

《富爸爸,窮爸爸》作者:相信比特幣3年內將達到75000美元:《富爸爸,窮爸爸》作者羅伯特·清崎(Robert Toru Kiyosaki)在5月16日發推表示,美聯儲的無能導致經濟崩潰。已買入更多的黃金、白銀、比特幣,目前黃金價格1700美元,明年可能達到3000美元。白銀價格17美元,預計5年后將達到40美元。比特幣價格9800美元,相信3年內將達到75000美元。做最好的準備,做最壞的打算。[2020/5/17]

據媒體報道稱,在“被偷竊”的比特幣中,實際上黑客只盜取了7000個,剩下的被內部人士趁機栽贓給黑客,實際上是被“內部人”拿走了,而且這個內部人很可能就是CEO自己……

門頭溝出事的時候,當時那部分“被盜”比特幣一共價值4.87億美元。而如果按照今天的價格計算,這筆比特幣的價格超過250億美元。

二、Bitfinex:發債自救,交易平臺“債轉股”第一人

2016年8月,Bitfinex被盜12萬枚比特幣,按照當時的市場價,價值7000萬美元。

動態 | “比特幣8000美元”上百度熱搜第二名:據百度熱搜榜顯示,“比特幣 8000美元”登上百度實時熱搜榜第二名,該詞條的搜索指數為10234922。[2019/5/14]

正當市場懷疑與憂心第二個“門頭溝”時,Bitfinex想出了一個方法迫使用戶與其共渡難關:

其強制性地削減了幾乎所有用戶賬戶中36%的數字資產,并向每一個用戶發放了與其賬戶36%存款等價的BFXCoinToken,初始值設定為1美元。

既可以交易,也可以購買Bitfinex母公司iFinex的股票——類比股市,也即發行可轉債度過危機。

一度在微博上異常活躍,頻繁為Bitfinex發聲、堪稱“Bitfinex中國區代言人”的DFund創始人趙東,也就是在這個時候選擇“債轉股”,成為了Bitfinex的股東。

三、Fcoin沒有“真相”:“數據出錯和決策失誤”,導致7000-13000BTC的敞口

2019年2月17日,FCoin創始人張健發布《FCoin真相》公告稱:

聲音 | Galaxy Digital首席執行官:預計比特幣將在18個月內突破歷史最高價:據Cointelegraph消息,Galaxy Digital首席執行官Michael Novogratz在接受采訪時表示,他預計比特幣將在18個月內突破歷史最高價。Novogratz還表示,他認為6000美元可能是一個停滯點,下一個將是10000美元。而這一次其他加密貨幣將不會快速上漲。[2019/5/10]

因為數據出錯和決策失誤的原因,FCoin目前面臨的最大問題不是系統無法恢復,而是資金儲備無法兌付用戶提現,且預計無法兌付的資金規模在7000-13000BTC之間。

一時間引發行業嘩然。

而就在今年1月1日,FCoin、FMex宣布平臺將轉化為DEX,現貨與合約交易于1月4日零點停止,正式為自己劃上了句號。

當然最能作妖的交易平臺,恐怕還是數加拿大最大的加密貨幣交易平臺QuadrigaCX最為離奇:

動態 | 奧地利金融市場管理局警告比特幣服務公司Volk:據financemagnates報道,奧地利金融市場管理局(FMA)警告Volk公司在沒有許可證的情況下提供比特幣服務,目前該公司用于提供這些服務的網站已經關閉。[2018/11/9]

創始人Cotten意外死亡,頗為吊詭的是,QuadrigaCX的冷錢包私鑰竟被Cotten一人掌管,由此導致價值約1.45億美元的加密資產無法取出,最終鬧出了投資人等相關權益方要求開棺驗尸的聲音……

所以從某種程度講,無論是老玩家還是新用戶,逐步了解DEX并將使用習慣和資產配置向DEX傾斜,也是必須考慮的課題。

DeFi“攻擊”

這方面的風險2020年才算凸顯出來,而bZx可謂是這方面最不幸的代表之一,在2020年連續被“攻擊”了至少三次:

2月15日,某位“攻擊者”在一個以太坊區塊時間內充分利用“閃電貸”,在未曾動用自有資金的前提下,一環緊套一環,最終通過在漏洞間操縱價格,成功“套利”1271枚ETH;

三天之后,2月18日,bZx閃電貸攻擊疑似時隔數日再次出現,獲利2388個ETH;

bZx的霉運并未就此結束,9月14日,再次因合約漏洞失竊4700枚ETH。

包括后續的PickleFinance、Harvest.finance、CoverProtocol,多是攻擊者利用合約的業務邏輯漏洞,明火執仗地牟利。

總之,DeFi安全風險就像是一場不對稱的單向獵殺,對黑客而言無疑是取之不盡的免費“提款機”。

而對我們普通用戶而言,更像是一把不知何時會落下的“達摩克里斯之劍”,保持警惕不隨便參與授權之余,更多的也是運氣。

私鑰、錢包保管不當

“私鑰即資產”,這句話真是再怎么強調都不為過。

最近,在比特幣接連刷新歷史新高之際,就有新聞報道英國一程序員,誤將裝有7500枚比特幣地址私鑰的硬盤當作垃圾扔掉,幾次請求搜查垃圾填埋場無果,成為永久的遺憾。

相信不少朋友也都遇到過類似的情況,要么是忘記備份私鑰而不慎將原錢包刪除,要么就是私鑰備份之后沒有妥善保管導致丟失,甚至對應的備記詞泄露,都是最慘烈的教訓。

然而,這其中也不乏專業人士不幸“中槍”,瑞波前CTO最近就承認把有7002個比特幣的硬件密碼給忘了——如今試了8次,還有2次機會。

所以私鑰無論如何都要妥善保管,尤其要注意備份以免丟失,無論再怎么注意都不過分。

ZJP騙局

專門針對小白用戶的“殺招”

這其實才是很多新朋友最容易踩的坑,如果說前面的那些安全風險老用戶,本只要打起十二分的精神就可以最大限度杜絕,而ZJP騙局憑借自身完美的洗腦套路。

“XX資本入駐”、“官方合作”等等,對暫時分辨能力尚不足的新用戶而言,欺騙性和傷害性也最大。

有的時候甚至連配套交易平臺都是騙局中的一環,就在前不久,老家的一侄子突然找來問起某幣,說是官方稱其有“X杉資本”即將入駐,很可能迎來暴漲。

但頗為吊詭的是,那個“加密貨幣”以及對應的交易平臺,我根本就沒聽說過。

而后續在這位侄子那里看到的其他幾家交易平臺,也是根本就沒聽說過,這應該是很多剛接觸加密貨幣,和區塊鏈投資領域的普通用戶最容易接觸的騙局。

其中最知名的典型案例無外乎2019年的“貝爾鏈事件”,早期無疑是極具誘惑力的,“單邊上漲”的K線,似乎會一直持續下去。

殊不知,前方正是莊家自得慵懶的血盆大口,從項目到交易平臺,一整套連環設計。

讓很多沒有足夠分辨能力的新朋友,最容易一夕之間“超級瑪麗大跳水”,熟悉的維權大戲,也一一補足。

總之,對于我們普通投資者而言,加密行業作為新興領域,有著足夠的想象空間和創新玩法。

但同時也正如一個“黑暗森林”,充滿血腥殘忍的零和博弈,潛行在其中持著獵槍的狩獵者不在少數,而我們普通投資者更多是,扮演“被狩獵者”的角色。

所以熟知其中的各種套路風險,并最大限度保證自己活下去,才是第一要務。

END

作者|一棵楊樹

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