美國司法部門調查Robinhood等券商和平臺同對沖基金_BIN

不止是美國證監會，美國各州的司法部門也開始對Robinhood這類券商和卷入游戲驛站股票交易機構出手了。

當地時間本周五，德州執法機構的最高長官、相當于該州司法部長的總檢察長KenPaxton公布，發出13份民事調查要求函，調查了解有關禁止購買某些個股、對交易某些公司的股票要求提供更高的保證金，以及暫停網上聊天平臺活動的事宜。

據華爾街見聞查看，上述CID發送給了互聯網券商RobinhoodFinancial及其母公司RobinhoodMarkets和兄弟公司RobinhoodSecurities、以及和Robinhood一樣限制GME交易的券商和平臺WeBullFinancial、M1Holdings、InteractiveBrokers、E-Trade、TDAmeritrade及其最大股東TDBank，救助做空GME的對沖基金MelvinCapitl的對沖基金CitadelFinancial、券商清算公司ApexClearingCorporation，以及最近決定移除Reddit分論壇WallStreetBets服務器的平臺Discord。

美國司法部正在關注涉及DeFi和跨鏈橋的盜竊和黑客攻擊:金色財經報道，美國司法部 (DOJ) 國家加密貨幣執法小組 (NCET) 主任 Eun Young Choi 表示，該部門正在關注涉及 DeFi 和跨鏈橋的盜竊和黑客攻擊。?Choi 稱，鑒于朝鮮國家支持的黑客已成為該領域的關鍵參與者，這對美國司法部來說是一個非常重要的問題。[2023/5/15 15:03:54]

Paxton在聲明中指出，除了公開聲明和內部文件，上述CID還要求收到CID的公司提供多份復印件，涉及公司的所有服務條款、內容管控和審核的相關政策，以及平臺和聊天服務器管理者之間就限制、控制和禁止訪問WSB服務器的相關溝通。

Binance US任命前美國司法部審判律師Krishna Juvvadi擔任副總裁兼法律主管:金色財經報道，Binance US 任命前美國司法部審判律師 Krishna Juvvadi 擔任副總裁兼法律主管，負責公司法務部的日常運營，并向 Binance US 總法律顧問 Norman Reed 匯報工作，Norman Reed 曾在美國證券交易委員會、紐約聯邦儲備銀行、以及加密貨幣和金融科技領域工作。據 Binance US 發言人稱，法律主管是 Binance US 新設立的職位，這意味著 Krishna Juvvadi 沒有取代任何人。（The Block）[2022/5/20 3:29:01]

Paxton明確表示：

美國司法部指控委內瑞拉總統利用加密貨幣隱藏非法相關交易:金色財經報道，美國司法部周四在一份起訴書中稱，委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)利用加密貨幣來隱藏與非法有關的交易。針對馬杜羅和其他14名委內瑞拉官員的全面指控主要是為了阻止一個據稱價值數十億美元的可卡因走私團伙。美國司法部稱，該團伙在過去20多年里對美國社區造成了嚴重破壞。其涉嫌涉及販、哥倫比亞革命者和恐怖主義。該起訴書沒有指明涉及哪些加密貨幣。[2020/3/27]

華爾街的公司不能限制公眾訪問自由市場，也不得審核相關討論內容，尤其是為他們自身利益服務。對沖基金、交易平臺和網絡服務器之間為了扼殺對自身市場壟斷地位的威脅而合作，這種顯而易見的合作令人震驚，是前所未有的，也是錯誤的。它有腐敗的意味。為了打消一切有關為何強制叫停購買股票以及為何甚至禁止討論這些股票相關的困惑，我希望這些企業加快行動，配合這些CID。

在此之前，本周四晚紐約州總檢察長LetitiaJames已宣布，該州總檢察長辦公室正在審查RobinhoodApp的活動，稱她注意到，包括GME股票相關的交易在內，有關RobinhoodApp活動引發擔憂。

周五稍早，美國證監會發布聲明表示，正密切關注近期出現的極端的市場波動性，承諾將仔細研究券商采取的可能“不利于投資者或以其他方式不適當地抑制其交易某些證券的能力”的行動。

有分析認為，SEC此番表態，可能會被WSB論壇的用戶和其他散戶視作利好消息。

周五當天，GME等散戶抱團的機構大舉做多個股普漲。GME和高斯電子盤中一度股價翻倍，最終GME收漲67%，AMC院線和高斯電子均收漲逾50%。

不過，美股臨收盤前，媒體稱，Robinhood仍在嚴格限制股票交易，并將限制名單從GME等13只個股拓展至23只，新增芯片股AMD、疫苗股Moderna和iShares白銀ETFSLV。

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