3年前的“史上最大盜幣案”終有著落，日本逮捕31人_CHE

來源：鏈得得作者：毛利五郎?

2018年1月發生的“Coincheck盜幣事件”距今正好3年，日本表示此案已經告破，共逮捕31位嫌疑人，朝鮮人可能也參與其中。

近日日本表示，截止1月22日，已經根據《組織犯罪處罰法》，對31人就價值188億日元的NEM幣非法交易案件實施逮捕。本案涉及金額占據Coincheck盜幣事件的30%。

2018年1月，加密貨幣交易所Coincheck被爆丟失了約580億日元的虛擬貨幣NEM。

東京都警察局表示，被捕并送檢的31人分別為居住在北海道和東京等日本13個縣的20-40多歲的日本男子。31人的總交易金額為188億日元，交易單人最大約67億日元，表示，余下的數字貨幣已經泄漏到海外，無法識別持有者。

Tether 2023年Q1的凈利潤為15億美元，超額準備金達24.4億美元:5月10日消息，根據Tether最新的證明報告，其2023年第一季度凈利潤為 15 億美元，是上一季度報告的兩倍多。 根據聲明，截至 5 月 9 日，Tether 的合并總資產至少為 818 億美元，而其合并總負債為 794 億美元，反映出至少 24.4 億美元的超額準備金——創歷史新高。超額準備金遠高于去年第 4 季度的 9.6 億美元。持有530億美元的美國國債，比2022年第四季度的392億美元有所上升。

Tether 首次將其他類別納入其儲備報告。其中包括比特幣、實物黃金、隔夜回購和公司債券配置。它持有價值 15 億美元的比特幣和價值 33 億美元的貴金屬。Tether 表示，其大部分投資（約 85%）以現金、現金等價物和其他短期存款的形式持有。它補充說，黃金和比特幣分別占總儲備的 4% 和 2% 左右。[2023/5/11 14:55:47]

一切從一份釣魚郵件開始

Axie Infinity：將于2023年Q1推出新報價功能以解決市場上的狙擊機器人問題:10月8日消息，Axie Infinity表示，App.axie將于2023年Q1推出新功能，以解決“自動購買市場上定價錯誤的axies”的狙擊機器人。該功能允許用戶對任何Axie提出報價，無論是否在售。

如果所有者試圖將價格設置為低于報價，市場將發出警告并提醒他們已經有更高價格的報價。這將大大減少定價錯誤的Axie的數量，從而減少狙擊機器人的機會。[2022/10/9 12:49:59]

日本披露了此案當時的作案過程。據悉，2017年12月6日，一位聲稱是某海外大學相關人士的人向Coincheck某員工發送了一封釣魚電子郵件，經過反復交流，該人士表示“想在學術期刊上發表您的文章”，并向該員工發出指示，表示“需要進行視頻會議”，該員工在毫無防備的情況下下載了黑客發送過來的文件。該文件于2018年1月12日被打開，公司系統因此被感染。

報告：泰國將于2023年初擁有首個加密貨幣礦場:金色財經報道，根據泰國國家的一份報告，Mining Pro將投資1.7億泰銖(近500萬美元)在該國建立第一個加密貨幣礦場。該設施將位于邦那(曼谷最發達的地區之一)，預計將于明年年初開始運營。最初，它將使用從中國進口的比特幣挖礦設備。該公司的首席執行官Jaturapuch Triphet強調了加密挖礦行業的進步，并聲稱這將是一個非常有利可圖的行業。這位高管透露，公司在2022年第一季度通過出售和租用采礦設備獲得了近600萬美元的收入。它的目標是到今年年底將這一數字提高到3000萬美元左右。

隨后，Triphet指出，越來越多的外國投資者進入了泰國的加密采礦業務。越南、香港、俄羅斯和新加坡的公民也在這里定居。（cryptopotato）[2022/6/4 4:02:27]

隨后自1月26日凌晨0:02起，該交易所的數字貨幣開始不斷泄漏，有人非法訪問了Coincheck公司的系統并盜取秘鑰。到大約上午8:30，黑客已成功將價值580億日元的數字貨幣分11批匯入一個外部帳戶，隨后2次轉賬匯至多個單獨的帳戶。

數據：ETH交易所余額達到3年低點:12月4日消息，據Glassnode數據顯示，ETH交易所余額達3年低點，數額為14,058,217.238 ETH。[2021/12/4 12:50:38]

2月至3月，犯罪嫌疑人在匿名網站Tor連接的暗網建立交易站點，并以當時市價便宜15%的價格開始進行交易。

解析通訊記錄文件顯示，在數字貨幣泄露之前，該電腦也與位于歐美的服務器之間有過可疑的通訊記錄，但是隨后又經過多個國家/地區的服務器，雖然日本請求每個國家進行調查合作，但并沒有獲得更多有利信息。

另外，日本國內對嫌疑人的逮捕和送檢其實在2018年2月就已經開始。6名嫌疑人是在當年3月被捕。

余下貨幣追蹤困難

盡管日本在鎖定策劃人時失敗，但聯合國在本月19日公布的一份報告中指出，從2017年1月至2018年9月，一群位于朝鮮的黑客已成功在包括Coincheck在內的亞洲加密貨幣交易所發起了五次以上的網絡攻擊。所以推斷在Coincheck盜幣案中，朝鮮的黑客也參與了攻擊行動。但是黑客技術太高，無法鎖定。

此外，盡管日本金融廳在2017年就實施了登錄制度，但當時Coincheck交易所尚未獲得交易牌照。在發生了這起數字貨幣行業史上的最大盜幣案件后，2月3日，日本金融廳宣布檢查國內32家加密貨幣交易所，包括已經獲得交易牌照的16家公司和正在申請中的“等同交易所”。

同時，金融廳要求Coincheck在2月13日以前遞交事故報告和防范措施，并要求日本其他所有加密貨幣交易所，根據《新資金決算法案》43項的檢查清單進行內部檢查，所有平臺提交包括防范網絡攻擊等細節在內的風險管理系統報告。

但在此之前的實名制完全沒有被重視起來，而且，在世界其他很多國家數字貨幣的交易尚為黑色產業鏈，實名制推進更加困難，因此，就本次事件來說鎖定嫌疑人已經幾乎不可能。

反洗錢金融行動特別工作組(FinancialActionTaskForce，FATF）曾建議在2019年引入“旅行規則”，由每個交易所運營商共有關于數字貨幣的發送者和接收者的信息，但是從實施情況來看，只有新加坡和韓國這些將數字貨幣交易納入到法律監管之下的國家引入了該規則。

時過3年，這起盜幣事件已經漸漸被人忘卻，但是其歷史地位不容否認。

這三年包括比特幣在內的數字貨幣，經歷了大起大落，這起事件也是數字貨幣的信譽度掉入谷底的事件之一，改寫了日本作為數字貨幣交易大國的命運。

隨后，數字貨幣開始被重視。目前，各國的CBDC項目也在不斷推進中，各國的政府也開始根據本國情況研究央行數字貨幣的發行和交易系統。更重要的是，該盜幣事件發生后，各國的政府和金融行業人士開始正視數字貨幣，比特幣等也開始擺脫用于“洗錢”、“恐怖分子資金”、暗網交易等污名，開始走向大眾投資視野。

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