2020年數字貨幣反洗錢報告：詐騙事件高發，超2019年4倍_SHIELD

2020年，「幣圈第一資金盤」PlusToken?塵埃落定，我國拉開肅清整頓掛靠「虛擬貨幣」、「區塊鏈」詐騙的帷幕。

雖然國內相關執法部門收緊對虛擬貨幣活動的監管，展開排查、追溯、凍卡等行動，并已初現成果。但由于虛擬貨幣具備天然的匿名性、復雜性和跨國性三大特點，使得監管機構在調查和打擊虛擬貨幣相關犯罪時，仍面臨重重困難。?PeckShield派盾認為除了需要完善相關的法律法規，亟需引入新的監管工具和技術。

據PeckShield派盾發布的《2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，2020年涉及虛擬貨幣的詐騙案件仍持續高發，勒索病呈現爆發趨勢，全球虛擬貨幣反欺詐形勢嚴峻。

據PeckShield派盾統計，2020年與虛擬貨幣相關的詐騙事件達到151起，較2018年增長了37倍，較2019年增長了4倍。

Circle CEO：2023年加密市場或將出現更多破產，但加密技術創新不會放緩:1月18日消息，Circle首席執行官Jeremy Allaire在達沃斯世界經濟論壇期間表示，預計2023年加密市場將出現更多的破產；隨著加密貨幣負面事件將在2023年繼續影響加密市場，加密公司和企業將難以籌集資金或生存下去。他認為監管機構和執法機構加強審查給一些參與者帶來了更多挑戰，并可能給加密市場帶來困擾。

不過，他對2023年的加密市場仍然持樂觀態度，法規將重點放在加密貨幣上。Jeremy Allaire認為，2023年是關于Layer 1區塊鏈、Layer 2擴展解決方案以及隱私、安全和身份新技術發生的創新；加密市場不會看到技術創新放緩。

在談到USDC對經濟和市場的影響時，Allaire提到了“USDC經濟狀況”報告的發布。該報告強調了USDC在支付行業的前景，并在未來成為M2貨幣供應的一部分。（CoinGape）[2023/1/18 11:17:47]

數據：8月Web3游戲和元宇宙項目總融資額達到7.48億美元，2022全年有望突破100億美元:金色財經報道，據區塊鏈數據采集和分析公司 DappRadar 的最新報告顯示，自 2022 年 8 月 1 日以來，Web3 游戲和元宇宙項目的融資總額達到 7.48 億美元，與 7 月相比增長了 135%，但比 6 月下降了 16%,此外 8 月唯一活躍錢包（UAW）數量達到 847,000。DappRader 還表示，2021 年區塊鏈游戲全年融資額約為 40 億美元，而 2022 年尚未結束就已經募集到 70 億美元，預計到年底該指標數字將飆升至 102 億美元。DappRadar 表示，盡管數字資產市場充滿挑戰和不確定性，但主要投資實體仍然看好 GameFi 行業。（cryptopotato）[2022/9/12 13:24:43]

2020年虛擬貨幣詐騙事件造成損失逾32?億美元，相較2019年有所下降，但出現了新型詐騙手段，例如針對社交網站的「殺豬盤」案件驟增。主要是由于對普通用戶而言，虛擬貨幣領域技術和參與門檻相對較高，一些投機份子利用大眾的知識盲區炮制各種騙局。

DEX平臺在2021的交易量達到1萬億美元，Uniswap以71%份額占比領先:12月24日消息， The Block Research發布的一份報告顯示，DEX平臺在2021的交易量達到1萬億美元。在過去的7天里，基于以太坊的DEX平臺處理了210億美元，Uniswap交易量占據了當今所有基于以太坊的DEX交易量的71%。（bitcoin）[2021/12/24 8:01:53]

2020年，虛擬貨幣勒索病呈現爆發趨勢，勒索目標從個人轉為企業、金融機構，甚至政府網站，勒索者索要比特幣、門羅幣作為贖金。

隨著虛擬世界和物理世界的打通，網絡攻擊能夠造成大面積、全局性的破壞后果，它的威力超越傳統的單點式安全威脅。小毛賊、小黑產不再是主要威脅，國家級對手發動的高級持續威脅、網絡犯罪組織、網絡恐怖主義或成為最?的安全威脅。

虛擬貨幣勒索病呈現爆發趨勢

勒索攻擊并非新生事物，但近幾年勒索攻擊和虛擬貨幣結合，利用虛擬貨幣收款后，攻擊收益率大幅提升。

英國金融時報：2021年比特幣的飆升令黃金相形見絀:金色財經報道，據英國金融時報消息，雖然通脹加劇讓黃金成為2021年表現最差的主要資產類別之一，因為在一些人的心目中，這種貴金屬的光澤在“數字黃金”比特幣面前已經褪色。經常被譽為通脹對沖工具的貴金屬，今年已經下跌了5%，盡管投資者在全球消費價格飆升時尋求保護。相比之下，比特幣在2021年出現了大幅上漲(盡管波動較大)，今年迄今已升值65%。[2021/12/20 7:50:42]

據PeckShield派盾統計，2020年勒索攻擊超140起，攻擊頻率較上年增長了260%。

勒索攻擊是指黑客通過釣魚攻擊、病軟件、網絡滲透或漏洞攻擊后，鎖定受害者的網絡設備或加密重要的文件，以此向用戶勒索錢財。

勒索攻擊發展迅猛，破壞性和影響?前所未有，已經成為2020年最普遍、最具破壞性的安全威脅之一，其中DoppelPaymer是最具攻擊性的勒索軟件之一。

DoppelPaymer勒索軟件始于2019年6月，主要通過遠程桌?登錄協議暴?破解和垃圾郵件進行傳播，郵件附件中帶有一個?解壓文件，運行后釋放勒索軟件程序并執行。

新加坡WBF交易所已完成2020年第1季度WT回購銷毀:新加坡時間2020年5月27日15:00，新加坡WBF交易所成功完成2020年Q1的WT回購銷毀，本次回購資金為163.3萬USDT，回購均價為0.299USDT，共計銷毀546.15萬枚WT。WT是WBF交易所平臺通證，是WBF平臺核心價值的體現，當前鎖倉總量15000萬枚，流通總量9061.89萬枚，本次銷毀的546.15萬枚WT屬于流通總量之中。（回購銷毀詳情&WT流通總量分布情況請見官網公告）

為打造極致通縮的經濟模型，刺激WT幣價的長期穩定增值，從2019年Q4起，WBF平臺每季度拿出手續費收入的20%進行WT的回購銷毀，以持續減少WT的流通盤，與此同時，WBF平臺將陸續發布“WT手續費抵扣”、“WT持有者每日享受收益”等福利計劃。[2020/5/27]

2020年9月，?DoppelPaymer?攻擊德國杜塞爾多夫的一家大型醫院杜塞爾多夫大學診所，導致30多臺內部服務器被感染。期間，一位患者因未及時接受緊急治療不幸去世，該案例是史上首次勒索軟件攻擊間接造成人員傷亡的案例。

2020年11月29日，蘋果最大的產品制造商富士康位于墨西哥華雷斯城的工廠于遭到?DoppelPaymer勒索軟件的攻擊。攻擊者開出?1804.10枚比特幣的贖?要求。

此前，DoppelPaymer曾攻擊過臺灣筆記本制造商CompalElectronics、PEMEX、加利福尼亞州托倫斯市、紐卡斯爾大學、喬治亞州霍爾縣、BanijayGroupSAS與BretagneTélécom。

據悉，門羅幣作為勒索贖?已成為新趨勢，由于門羅幣等隱秘幣更難被追蹤，大部分加密勒索團伙已經開始轉向使用門羅幣。

2020年7月，一家澳大利亞飲料制造商和阿根廷電信公司均遭到勒索軟件攻擊，被要求用門羅幣?付贖金。

PeckShield安全專家認為，從過去的經驗看，勒索軟件多為黑客進行的跨國攻擊，利用比特幣進行收款。虛擬貨幣追蹤是很好的途徑來追回被勒索資金，但打擊勒索軟件需要多種技術手段結合，需要全球聯合?動。

政要商界領袖Twitter被盜發送比特幣釣魚信息

虛擬貨幣欺詐手段換湯不換藥，仍以釣魚網站、承諾高收益等方式為主。

2020年7月16日，多位政商界名人賬戶，包括美國前總統奧巴馬和當選總統拜登、比爾·蓋茨，亞馬遜創始人貝索斯特斯拉CEO馬斯克等名人Twitter賬號被盜并發布比特幣的釣魚信息。

黑客宣稱稱任何人只要往某個比特幣賬戶發送比特幣，就會得到雙倍回報，且活動只限30分鐘內參與。

根據PeckShield反洗錢態勢感知平臺數據顯示，涉案的兩個詐騙錢包地址一共收到13枚BTC，黑客動用了超過100個中轉地址進行洗錢。其中有部分BTC流入了Coinbase交易所。而根據媒體披露的消息，FBI正是根據Coinbase提供的KYC信息最終鎖定了嫌疑犯。

「殺豬盤」上熱搜?性受傷更深

2020年11月，「殺豬盤」話題登上了微博熱搜，話題閱讀量高達3.3億。一位網友發微博稱自己前段時間遭遇了「殺豬盤」被騙40萬元，而后很多網友紛紛傾訴發生在自己身上的「殺豬盤」經歷。

「殺豬盤」騙局是一種新型的網絡詐騙手法，詐騙分子通過網絡交友的形式誘導受害人參與各類理財、游戲和外匯交易等類型虛假投資的詐騙方式。

詐騙者把被騙的受害人叫做「豬」，按照一些既定的劇本去包裝自己，裝扮成高富帥，談感情獲取信任階段稱之為「養豬」，待聊到有一定情感基礎后就開始引誘對方投資，最后的詐騙行為叫做「殺豬」。

與傳統「殺豬盤」不同的是，虛擬貨幣「殺豬盤」利用受害人對區塊鏈技術的盲目推崇和對虛擬貨幣的不了解，以投資名義讓受害人先到正規交易平臺用現金購買虛擬貨幣，再誘騙對方將已經購買的虛擬貨幣轉移到詐騙分?指定的虛假平臺或者地址。一旦受害人將購買的虛擬貨幣轉移到騙子指定的虛假平臺，資金會迅速通過境內的洗錢團伙處理或直接流入境外交易所，為資金追蹤造成極大的難度。

PeckShield派盾旗下反欺詐平臺CoinHolmes，通過分析交易和地址庫，結合1億地址標簽進行持續追蹤標記，利用可視化技術，在協助多起與虛擬貨幣相關的「殺豬盤」案件偵破取證中發現：

詐騙平臺的充幣地址通常會與幾百個交易所地址產生交互；

受害者在詐騙分子的誘導下，通過主流交易所買幣并提幣到詐騙分子提供的充值地址內；

詐騙分子在收到受害者款項后，隨即會展開復雜的多次轉移和混淆以逃避追蹤。

整個鏈上資產轉移中包含多個交易地址、多筆交易途徑，這些資產經過多層分散轉移、混幣服務系統，以及流入免KYC服務機構和暗網，最后編織成一個錯綜復雜的網，給在調查取證的過程中增加了很多困難。

針對高發的虛擬貨幣詐騙事件，派盾CoinHolmes反欺詐專家提醒廣大群眾：“在社交網站上交友時，要注意提高警惕，尤其是如果有人推薦投資理財產品時，要對產品作盡調，不要盲目跟風。對于自身不了解的領域，比如數字貨幣，不要輕易嘗試投資，千萬不要聽信所謂的內幕消息，或者穩賺不賠的理財’專家’。”

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