2020年數字貨幣反洗錢報告：金融革新玩出花式 DeFi 攻擊篇_DEF

原文標題：盾2020年年度數字貨幣反洗錢報告之金融革新玩出花式 DeFi 攻擊篇

DeFi（去中心化金融）正處于一個紛亂的戰國時代。

2020年被稱為“DeFi 元年”，全球涌現出上百個 DeFi 項目展開競爭。這些 DeFi 項目里鎖著超百億的虛擬貨幣資產，對于黑客而言猶如一個個“蜜罐”。

據 PeckShield 派盾發布的《2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，2020年10月 DeFi 攻擊損失達到 3380 萬美元，為全年 DeFi 攻擊造成損失最多的一個月；11月， DeFi 攻擊達到 10起，為全年攻擊頻率最高的一個月。

Meta旗下元宇宙項目Reality Labs2022年預計總虧損約138億美元:2月1日消息，據分析師預測，Meta旗下元宇宙項目Reality Labs在2022年第三季度虧損了37億美元，預計第四季度虧損將躍升至44億美元，即僅RealityLabs一項就將導致Meta全年虧損138億美元。

金色財經此前報道，Meta首席技術官兼Reality Labs負責人Andrew Bosworth表示2023年將把20%的支出用于元宇宙項目Reality Labs。（TheBlock）[2023/2/1 11:39:44]

2020年 DeFi 安全事件及損失統計

2020年，黑客除了緊盯聚集著絕大多數用戶虛擬資產的交易所、理財錢包等領域，還瞄準了新秀 DeFi。

Genesis市場洞察主管：機構可能會在2022年對比特幣和加密公司進行更多投資:金色財經報道，Genesis市場洞察主管Noelle Acheson在CNBC分享了她對即將到來的2022年加密行業機構投資的預測。Acheson認為，機構投資在2022年加速的強烈跡象。在談到“機構增長”時，Acheson既提到了直接的代幣投資，也提到了對在加密貨幣領域工作并構建其基礎設施的公司的投資。她提到2021年已經有40家公司變成了獨角獸。除此之外，根據Acheson的說法，金融機構似乎渴望使其加密投資組合多樣化，并尋求除比特幣之外的其他加密代幣，即使是那些被認為有風險但回報更高的代幣。Acheson表示，許多比特幣礦工從中國向其他國家遷移。她強調說，他們中的很多去了美國，這將為礦業公司帶來更多優勢，包括獲得可再生能源以及從銀行、機構投資者那里獲得更多融資，甚至包括進行IPO。[2021/12/29 8:10:14]

由于 DeFi 產品?都基于智能合約和交互協議搭建，組合玩法越來越多，代碼普遍開源，資產完全在鏈上，行業規模增長潛力?，因?成為2020年黑客重點攻擊的對象。

分析師：EIP-1559或將推動以太坊價格在2021年超過1000美元:即將推出的Ethereum 2.0被視為價格催化劑。到目前為止，524288個ETH中的52993個已經交付，因此信標鏈可以按計劃在2020年12月1日開始運行。此外，分析師Pentoshi認為EIP-1559具有巨大的潛力，有望將明年的ETH價格推動到1000美元以上。

EIP-1559是一項提案，旨在更改用于驗證以太坊區塊鏈上交易的收費機制。當前模型通過支付鼓勵礦工驗證交易的費用以與比特幣相同的方式工作。費用越高，驗證交易越快。（Crypto-news-flash）[2020/11/11 12:19:57]

據《派盾 2020 年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，2020年虛擬貨幣?客攻擊事件仍呈爆發的趨勢，達到 170 件，較2018年和2019年增長了 300%；造成經濟損失達到 23.3 億美元，較2019年增長了 660%，較2018年增長了 7.2%。

deVere Group首席執行官：比特幣價格在2020年底前會飆升:10月16日，deVere Group首席執行官兼創始人Nigel Green發文表示，比特幣價格在2020年底前會飆升。他稱，越來越感覺到，加密市場即將經歷類似于2017年年底的小型繁榮狀況。各種因素融合將導致比特幣價格在2020年底前大幅反彈。比如，家喻戶曉的一些機構投資者對比特幣產生了濃厚的興趣。鏈上指標顯示，投資者活動顯著增加，并且持續的（而且還在不斷加劇的）全球，經濟和社會動蕩都將助推比特幣價格上漲。[2020/10/17]

虛擬貨幣?客攻擊類安全事件統計

虛擬貨幣?客攻擊類安全事件造成經濟損失統計

其中，DeFi 攻擊事件達到 60 起，損失逾 2.5 億美元。這 60 起 DeFi 攻擊事件中，有?少 10 起為閃電貸攻擊，包括?bZx、Balancer、Harvest、Akropolis、Cheese Bank、Value DeFi?和?Origin Protocol?等多個 DeFi 項?。黑客利?閃電貸，以極低的成本撬動巨量資?，在多個協議間進?價格操縱或套利。

?少發生 5 起與 DeFi 相關的重?攻擊，重?攻擊是以太坊智能合約上最經典的攻擊?段之一，著名的 The DAO 被盜事件就是攻擊者運用重?攻擊導致以太坊硬分叉，損失價值 5000 萬美元以太幣。?

一方面，區塊鏈行業的蓬勃發展不斷促使行業聯動性和自律性提高；另一方面，技術創新衍生出新型洗錢?式，虛擬貨幣反洗錢迎來全新挑戰。

9?26?，交易所 KuCoin 被盜價值逾 2 億美元的虛擬貨幣。事件發?后，KuCoin 與多家中心化虛擬貨幣交易所（CeFi）、項目?、安全機構及警?聯系，并采取部分有效措施，竭力追捕被盜資產。截至?前，據 KuCoin 官?顯示已追回 85% 被盜資產。?

在安全事件發?后，交易所聯合 CeFi（中?化?融）及時?損，雖然有效地凍結和追回了部分損失的資產，但遭到 CeFi 聯凍后，黑客陸續將所盜資產轉向去中?化交易所（DEX），包括 Uniswap、Kyber 等并進?掃蕩式逐?清空。

這次黑客攻擊開創了技術結合金融洗錢的先河，給虛擬貨幣交易所反洗錢帶來新的挑戰。

PeckShield 派盾指出，過去黑客攻擊交易所盜取數字貨幣后，只是直接將被盜虛擬資產通過混幣等技術流出交易所，繼而提幣獲利。黑客此次攻擊利用 DEX 逐?清空，恰恰瞄準了虛擬貨幣市場對新興領域放松警惕的地方。

自今年11?起，閃電貸攻擊頻發，?周曾接連發?過 4 起閃電貸攻擊。閃電貸本是?種創新金融?具，用于高效提供大額資?，促進價值循環。但卻被攻擊者頻頻利用，成為黑客借來?「?蛋」的雞。?

區塊鏈上的閃電貸是?種不需要抵押就可以借貸的貸款?式，但貸?必須在同?區塊內還貸，否則這個交易就會失敗。所以閃電貸對借款平臺來說基本是零成本、零風險。??客就可以利?這樣的貸款?式，以很?的成本借出?筆資?，然后?這筆資?去造成?些虛擬貨幣的價格波動，再從中漁利。?

bZx閃電貸攻擊

以 bZx 為例，攻擊者通過 dYdX 閃貸貸借出 10,000 ETH；隨后，攻擊者將其中的?5,500 ETH 存? Compound 作為抵押品，貸出 112 WBTC，所貸 WBTC 在第四步中拋售；隨后攻擊者利? bZx 的杠桿交易功能，做空 ETH 購入?量 WBTC，從而抬? Uniswap 中 WBTC 價格；待 Uniswap 中的 WBTC 價格飆升后（價格為61.4 WETH / WBTC），攻擊者將第二步中通過 Compound 借來的 112 WBTC 全部在 Uniswap 中賣出，并返還相應的 WETH。最終攻擊者還款閃電貸，獲利 6,871.41 ETH。?

PeckShield 派盾認為：“閃電貸本是?項?常有意義的?融創新，是對傳統金融的革新，但是要在保障安全的基礎上鼓勵創新，才能構筑 DeFi 可持續發展的基石。”

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