盤點：2020年加密貨幣領域的黑客攻擊、漏洞攻擊和盜竊事件_DEF

與前幾年不同的是，2020年的主要加密貨幣新聞并不是大型交易所遭遇黑客攻擊和價值數百萬美元的比特幣遭遇盜竊。然而，仍然有相當多的黑客事件發生，其中大部分都起源于新興的去中心化金融領域。

DeFi是2020年加密市場發展勢頭的主要推動力量之一，并且這有理由說明為什么DeFi一直吸引詐騙者和黑客。大量未經審計的智能合約加上克隆代碼讓黑客加以利用，它們經常導致數百萬美元的數字資產被竊取。

CipherTrace11月的一份報告稱，2020年上半年發生的所有盜竊和黑客行為導致了超過5000萬美元損失，這些事件中DeFi占了45%。報告稱，今年下半年，這一比例升至50%。在接受Cointelegraph采訪時，CipherTrace首席執行官DaveJevans警告稱，DeFi可能會遭受監管打擊：“DeFi黑客事件現在占2020年所有加密貨幣黑客事件的一半以上，這一趨勢正吸引監管機構的注意。”

他補充說，監管機構更擔心的是缺乏反洗錢合規：“KuCoin被盜2.8億美元資金是2020年最大的黑客攻擊，黑客是利用DeFi協議進行這次洗錢的。”Jevans還認為，2021年監管機構可能會明確規定，DeFi協議將采取哪些行動，以避免未能遵守反洗錢的后果、奪旗和可能的制裁。

投資盤點公司Deal Box成立風投公司以投資Web3技術:金色財經報道，基于區塊鏈的數字證券和投資盤點公司 Deal Box 成立 Deal Box Ventures，將向新興增長領域、房地產、FinTech、FunTech 和社會影響五個方面的 Web3 技術投資 1.25 億美元。 Deal Box 已經完成了對 Total Network Services、 Rypplzz 和 Forward-Edge AI 的初步戰略投資。[2023/1/18 11:19:29]

2020年交易所遭遇的黑客攻擊

KuCoin黑客事件發生在9月底，當時該交易所首席執行官JohnnyLyu證實，在私鑰泄露后，黑客入侵影響了該交易所的比特幣、以太坊和ERC-20熱錢包。

KuCoin在10月初表示，它已經找出了嫌疑人并且正式讓執法部門參與了調查。到11月中旬，這個交易所宣稱，它已經追回了84%的被盜加密貨幣，并且恢復了大部分可交易資產的全部服務。

Cointelegraph盤點波場TRON 2022年度22大成就:1月8日消息，日前，區塊鏈行業媒體Cointelegraph發布波場TRON 2022年度的22大成就， 主要包括：TRON DAO成為世界上最大的DAO、擴大與火必的合作、推出穩定幣USDD、TRX和USDD獲得更多應用場景、成為多米尼克國家公鏈、建成行業第二大穩定幣生態系統、被評為最環保區塊鏈、TVL規模僅次于幣安以及用戶帳戶從6900萬增長到1.32億等。

Cointelegraph在文中稱，2022年是波場TRON歷史性增長的一年，全年累計新增用戶6300萬。作為加密行業的全球潮流引領者，波場TRON正在打造一個可以為每個人服務的生態系統基礎設施。[2023/1/8 11:00:51]

今年還有其他交易所遭到黑客攻擊，但KuCoin黑客事件是最大的一起。今年2月，意大利交易所Altsbit在一場7萬美元的黑客攻擊中損失了幾乎所有資金，其他幾所小型加密貨幣交易所也遭遇了黑客入侵。2020年10月，多達75家中心化加密貨幣交易所由于各種原因關閉，黑客入侵就是其中一個原因。

“漢語盤點2021”活動正式啟動：虛擬貨幣、元宇宙入圍年度推薦字詞:金色財經報道，11月19日，由國家語言資源監測與研究中心、商務印書館等聯合主辦的“漢語盤點2021”啟動儀式在商務印書館舉行。啟動儀式上，主辦方推出“專家版本”和“大數據版本”的年度推薦字詞，其中國家語言資源監測與研究中心通過監測語料庫推薦的國際詞有氣候峰會、東京奧運會、塔利班、德爾塔、虛擬貨幣，清華大學教授沈陽作為“漢語盤點”活動的評議專家，推薦了“治、離、元宇宙、碳中和”等年度字詞。12月20日，“漢語盤點2021”揭曉儀式將揭開年度字詞的面紗。[2021/11/20 7:00:36]

2020年DeFi遭遇的黑客攻擊和漏洞攻擊

隨著數十億美元投入到DeFi協議和流動性挖礦，DeFi成為黑客的溫床。2020年第一起主要黑客入侵事件發生在DeFi借貸平臺bZx，bZx在2月份遭遇了兩次閃電貸攻擊，損失了近100萬美元的用戶資金。閃電貸是指在同一筆交易中借入和償還加密貨幣質押品。

動態 | 漢語盤點2019年度候選字詞出爐 區塊鏈入圍:12月9日，“漢語盤點2019”年度各組前五位的候選字詞正式出爐，五大候選國際詞分別為：巴黎圣母院、區塊鏈、貿易摩擦、黑洞照片、脫歐。區塊鏈的推薦理由為：被重新加持的區塊鏈，真正開始了人類對技術創造未來的認識。[2019/12/10]

bZx為了防止進一步損失而停止了運營，但是這引發了加密行業觀察人士的批評浪潮，這些觀察人士稱，bZx終究還是一個中心化平臺，并且它可能是“DeFi的終結”。

市場在3月份崩潰，導致大量抵押品清算，特別是Maker的MKR代幣，但這些不是黑客攻擊。接下來的一個月，黑客使用一種稱為ERC-777代幣標準可重入方法攻擊了與比特幣掛鉤的imBTC。這名黑客竊取了Uniswap流動性池的全部資產，當時估計為30萬美元。

4月份，黑客利用同樣的漏洞竊取了借貸平臺dForce的所有流動性。這名黑客不斷提高他們借貸其他資產的能力，并帶著大約2500萬美元的資金逃跑了。

動態 | 證券日報發布2018年區塊鏈行業焦點盤點:證券日報發布《2018年區塊鏈行業焦點盤點：亂象頻發幣圈狼藉監管筑籬》文章稱，很多人將此輪區塊鏈熱潮與20年前的互聯網泡沫相比。可以確定的是，區塊鏈“泡沫”一定有，但區塊鏈能否如互聯網般改造世界，尚難下定論。監管部門去年以來重拳出擊，規范資本市場“炒鏈”行為，嚴厲懲治ICO。從中央到地方，掀起防范以“區塊鏈”名義進行非法集資的高潮，不斷給區塊鏈“排瘦身”。而瘦身后的區塊鏈也正逐步回歸理性——幣圈蕭條，市場開始重新審視以比特幣為代表的加密數字貨幣的價值與意義；去蕪存菁，越來越多的企業沉下心轉向技術應用開發；人才成本也擠出“泡沫”，回歸同行業正常水平。[2019/1/4]

6月份，Bancor的智能合約中出現了一個漏洞，導致多達46萬美元的代幣流失。這個DeFi自動做市商表示，他們已經部署了新版本的智能合約，新的合約修復了該漏洞。

Balancer是下一個被利用的DeFi協議，黑客利用精心策劃的套利攻擊，從其流動性池中竊取了50萬美元的WETH。在對一個漏洞的攻擊中，黑客進行了一系列閃電貸和套利代幣掉期，而Balancer團隊顯然已經知道了這個漏洞。

與其說是黑客攻擊，不如說是另一個漏洞，但bZx在7月份再次因可疑的代幣出售而上了新聞，這次出售是機器人操縱的，機器人將購買訂單放置在標記代幣生成的同一區塊上。這些黑客竊取了近50萬美元的利潤，這些利潤是由代幣價格上漲帶來的。

8月份，DeFi期權協議Opyn成為了下一個受害者，黑客利用其ETH看跌期權合約盜走了超過37萬美元資金。該漏洞允許攻擊者使用以太坊看跌期權oToken的雙重行權并竊取了質押的ETH。Opyn通過白帽黑客從金庫中收回了大約44萬枚USDC，并將它們返還給了看跌期權賣方。

同樣，不是直接的黑客攻擊，而是未經審計的YamFinance智能合約中的代碼缺陷影響了治理代幣YFI的重新設定，導致了8月中旬YFI價格暴跌。YamFinance協議被迫呼吁DeFi鯨魚通過投票重新啟動版本2來得到拯救。

SushiSwap火爆的時候

8月底，SushiSwap的傳奇開始了，并且產生了“吸血鬼挖礦”和“rugpull”。SushiSwap的匿名創始人“ChefNomi”出售了價值800萬美元的SUSHI代幣，導致SUSHI的價格暴跌。幾天后，FTX交易所首席執行官SamBankman-Fried拯救了該協議，通過一個多簽名智能合約，他被一個DeFi鯨魚聯盟移交了控制權。最終，所有的資金都返還給了該協議的開發者基金。

2017年山寨幣繁榮期間，rugpull繼續推出Pizza和Hotdog等一系列DeFi克隆幣。這些代幣的價格在幾小時，有時甚至幾分鐘內就大幅飆升和暴跌。

在10月中旬，交易員紛紛把資金發送到了一份未經審計和發布的智能合約中，這份合約來自DeFi協議YearnFinance的創始人AndreCronje。在Cronje在推特上發布了關于新的“游戲多元宇宙”的預告片后的幾個小時內，智能合約EminenceFinance遭到黑客攻擊，損失了1500萬美元。這名黑客返還了大約800萬美元，但保留了剩余的資金，這促使心懷不滿的交易員就損失的資金對Yearn團隊提起了法律訴訟。

10月底，針對HarvestFinance協議的一起復雜的閃電貸套利攻擊導致7分鐘內損失了大約2400萬美元的穩定幣。這次攻擊引發了一項爭論：這些對系統設計的利用是否可以被視為黑客攻擊。

11月對Akropolis來說是特別痛苦的一個月，因為黑客盜走了價值200萬美元的DAI穩定幣，Akropolis不得不“暫停協議”。ValueDeFi協議在一次常見的閃電貸攻擊中損失了600萬美元，穩定幣項目OriginDollar損失了700萬美元，PickleFinance在一個復雜漏洞中損失了價值2000萬美元的DAI。

12月中旬的一起個人攻擊打破了利用協議系統漏洞的模式。DeFi保險協議NexusMutual創始人HughKarp的MetaMask錢包損失了800萬美元，原因是一名黑客成功入侵了他的電腦，偽造了一筆交易。這些類型的攻擊通常不太常見，因為它們涉及到某種程度的社會工程。

到目前為止，今年報道的最后一次閃電貸攻擊是12月18日WarpFinance遭遇黑客入侵，損失了800萬美元。

許多零售交易員和投資者也遭遇了網絡釣魚詐騙，而在2020年，約272,000名Ledger買家的個人信息遭到黑客攻擊后，Ledger硬件錢包所有者也成為了攻擊目標。

DeFi發展的阻力

2020年，大部分智能合約和閃電貸漏洞都將抑制DeFi的發展。新的、更智能的DeFi協議可能會在明年出現，但和往常一樣，詐騙者、黑客和網絡犯罪分子也會提高他們的攻擊能力。

深入研究當前的DeFi世界需要大量的警惕和關注，但它在如此短的時間內已經走了很長的路，未來去中心化金融格局正在不斷演變。

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