詐騙？通證項目方的危局_比特幣

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近年來，區塊鏈項目層出不窮，為取信于投資者，項目方提出各類新奇的應用場景，并包裝以精巧的白皮書報告與名人背書。對于成功投入應用場景的虛擬幣而言，由于使用價值的大幅度上升，其融資渠道通暢自然是意料之中。但對于未取得預期應用場景的代幣，項目方的部分操作可能會致使自身陷入刑事法律的風險之中。

01區塊鏈項目方的選擇

支付交易、銀行業、游戲、供應鏈金融等場景都是區塊鏈項目設計使用價值的重點。由于區塊鏈虛擬貨幣的可應用范圍廣闊，我們可以在區塊鏈項目中找到各式各樣的創意，并能在多種宣傳渠道中窺得蹤影。

加拿大詐騙者偽裝當局要求受害者將9萬美元存入比特幣ATM:上周，加拿大一名未透露姓名的男子接到一個假冒當地稅務部門官員的電話。假冒者告訴男子洗錢者盜用了他的身份，他被要求將9萬美元(此人一生的積蓄)存入比特幣機器，以解決問題。（U.Today）[2020/7/8]

但正因為創意基數大，區塊鏈項目之中有很多創意都存在落地銜接困難的問題。據颯姐團隊所知，就有以特定銀行作為應用場景，白皮書中大肆宣傳而最終被合作銀行拒絕落地的新發虛擬幣。

當白皮書與其他宣傳內容所描繪的特定應用場景化作泡影時，有的項目方的選擇是重新尋求合作對象，爭取將應用場景的內容落到實處。但有的項目方卻選擇對投資人做出虛假宣傳，甚至自銷自買增加資金流轉數額，營造出一副欣欣向榮的景象，從而達到投資人對代幣價值高估誤判的目的。

動態 | 央視網：數字貨幣成區塊鏈炒作詐騙“重災區”:11月18日晚，央視網發文《借“區塊鏈”名義設騙局！亂象叢生讓人憂》。文章指出，伴隨著區塊鏈的熱潮，社會上也出現了種種亂象。國家互聯網應急中心相關部門提供的數據顯示，眼下能夠監測到的歸零幣或空氣幣達到755種，傳銷幣102種。記者在中國裁判文書網以區塊鏈為關鍵詞進行統計發現，截至今年11月15日，全國涉及區塊鏈的法律裁判文書共566件，有相當一部分涉及數字貨帀。專業人士指出，在眼下的區塊鏈熱潮中，最應該防范和加強監管的，就是所謂的虛擬數字貨幣，要加快推進相關立法。對此，有關部門要立規矩強監管，廣大公眾要擦亮眼睛防被騙。[2019/11/19]

02刑事法律風險分析

動態 | 美國監管機構查獲90起加密詐騙僅追回3600萬美元:據《華爾街日報》報道，在過去兩年中，美國監管機構已經查獲了90多起加密貨幣欺詐案件。雖然很難確定投資者損失了多少，但聯邦和州一級的監管機構只追回了3600萬美元，這個數字被認為微不足道，追蹤資金變得困難的主要原因是加密貨幣的匿名性和無國界性。[2018/12/28]

對于項目方未如實披露信息，甚至做出虛假宣傳，誘使投資人出現認識錯誤的在后行為而言，由于項目方的目的在于令投資人向其支付虛擬貨幣，處分財產性利益，颯姐團隊認為，該等行為已構成我國《刑法》第二百六十六規定的詐騙罪，項目方須為此承擔最高可至無期徒刑的刑事責任。

有的朋友可能會疑惑，虛擬貨幣在我國法律地位模糊，處于灰色地帶，詐騙虛擬貨幣為何會構成犯罪？

對此，一方面需要明確的是，依照《中國人民銀行、工業和信息化部、中國銀行業監督管理委員會等關于防范比特幣風險的通知》第一條的規定，比特幣屬于“特定的虛擬商品”。詐騙比特幣或類似的虛擬貨幣都屬于讓受害人基于認識錯誤處分財產性利益的行為，不會影響詐騙罪的犯罪構成。另一方面，物的合法與否通常不會影響侵財類型的犯罪成立，以盜竊罪為例，第三人竊取贓物或穢物品的行為同樣符合盜竊罪的部分犯罪構成。也有的朋友會認為，幣圈虛擬幣價格因各類因素虛高已成常態，項目方的添油加醋與投資者入坑不存在必然關聯，何嘗不可？

誠然，在幣圈投資者魚龍混雜的當下，基于投機訴求抬高新幣價格的行為已成司空見慣，在大環境下盲目跟風的投機主義者們似乎忽略了虛擬貨幣的價值基石。但站在法律人的視角，颯姐團隊認為，對于各類基于區塊鏈算法的虛擬貨幣，其幣值的高低仍應取決于它們背后的應用價值，投資人在投資時所考慮的理應是這一點。因此，司法機關在辦案時同樣會推定，項目方偽造應用場景的行為足以干擾多數幣圈投資行為，使得投資人陷入認識錯誤。