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提高警惕!國內虛擬貨幣犯罪形勢日漸嚴峻_中心化交易所

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近年來,越來越多的不法分子開始利用虛擬貨幣這一新生事物來進行洗錢、欺詐、盜竊、非法集資、恐怖主義等違法犯罪活動。對此,我們必須認清形勢,加強防范意識,警惕身陷此類案件,避免財產損失。

在數字經濟發展中,以區塊鏈技術為底層基礎的虛擬貨幣領域發展勢頭強勁。虛擬貨幣不依賴黃金等物理特性,屬于去中心化發行范疇,其價值完全依賴于使用、持有者的共識和市場行情。

在支付手段的職能方面,虛擬貨幣具有持久、便捷、安全、匿名等方面的優勢。然而,也正是由于其去中心化、易于跨國轉賬、匿名性等特點,對虛擬貨幣的跟蹤、監管難度也相應增大。越來越多的不法分子開始利用這一新生事物來進行洗錢、欺詐、盜竊、非法集資、恐怖主義等違法犯罪活動。對此,我們必須認清形勢,加強防范意識,警惕身陷此類案件。

虛擬貨幣犯罪概覽

當前,從全世界范圍看,虛擬貨幣相關犯罪呈現出了多發態勢。而從相關領域的犯罪研究來看,利用虛擬貨幣涉及的犯罪行為,其主要類別、特征以及核心問題點如下圖所示。

波卡推出懸賞機制提高國庫資金利用效率:10月16日晚間,PolkaWorld官方發文宣布推出國庫懸賞機制(Treasury Bounty mechanism)以提高國庫資金利用效率。該方案通過將支出提案的策展活動委托給一位稱為curator管理人的專家來實現的。該機制現在已經被添加到國庫模塊上,KSM和DOT持有人已經可以使用。該方案具有兩個步驟的批準機制。

首先,理事會批準賞金分配。第二,理事會決定由一名管理人來負責這項任務:一旦管理人接受了這個職位,他們就會交押金。如果管理人行為是惡意的,保證金可以用來懲罰他們,但是如果管理人成功地完成了讓提案者完成賞金工作的任務,將收到押金以及部分賞金作為獎勵。

官方指出,波卡和Kusama網絡推出新的獎金擴展程序(Bounty Extension),允許管理者自動分配資金給帶來價值的項目。由于所有事情都發生在鏈上,將能有效管理國庫資金,促進波卡生態系統發展,并賦予那些管理其發展的人更多的自主權。官方表示,新的擴展程序是一種預算機制,旨在幫助理事會擴大他們的審批任務規模。[2020/10/16]

德勤2020年區塊鏈調查顯示區塊鏈采用率顯著提高:金色財經報道,德勤的區塊鏈全球調查報告顯示,今年接受調查的公司中有39%已將區塊鏈技術集成到其運營中,這與2019年的23%相比有了大幅增長。接受調查的1488位高級管理人員和從業人員來自14個國家和地區,其中55%將區塊鏈列為其公司的五大戰略重點之一,而82%的人表示,他們已經在招聘具有區塊鏈專業知識的新員工,或計劃在接下來的一年內這樣做。不同國家的區塊鏈采用情況并不均衡。例如,只有31%的美國受訪者表示他們的公司已經將區塊鏈納入生產。與之形成鮮明對比的是,中國的數字幾乎是美國的兩倍,即59%。其他國家也在區塊鏈采用方面也超過了美國。此外,88%的受訪者表示,區塊鏈具有廣泛的可擴展性,并將最終實現大規模普及。[2020/6/17]

虛擬貨幣犯罪日益猖獗

據中國裁判文書網統計,2018年,我國虛擬貨幣的傳銷類案件多達166起,2017年為94起;2016年為46起;2015年為10起;2014僅有5起,而近幾年的案件年均增長率超過100%。

CME提高原油、RBOB汽油期貨和燃油期貨保證金要求:芝商所(CME)提高原油、RBOB汽油期貨和燃油期貨保證金要求。將最近2個月原油油合約保證金要求提高600美元/合約,遠月原油合約保證金提高375-575美元。(金十)[2020/3/10]

而在2019年全球虛擬貨幣犯罪案件中,美國最多占28%,歐洲其次占24%,中國占比18%。同時,全球爆發的虛擬貨幣黑客事件超過萬起,而我國發生的與虛擬貨幣相關的刑事案件超過千件,犯罪手段以資金盤跑路、黑客攻擊為主。

另據《2019年網絡詐騙趨勢研究報告》顯示,由虛擬貨幣帶來的詐騙已成為金融詐騙的主流,造成的人均損失超過13萬元。

從總體看,近幾年我國各地虛擬貨幣相關犯罪案件在類型、數量、涉案金額等方面均呈現出增長態勢。

典型特征

聲音 | OKEx CEO:去中心化交易所能提高資產安全 但效率低交易費用高:金色財經報道,針對“加密貨幣領域資產安全問題”,OKEx CEO Jay Hao發言指出:在數字資產安全方面,用戶可以有幾種選擇:一是把自己的資產放入頭部交易所內,頭部交易所在技術實力和資金實力方面均有較強的實力,抗風險能力高;另一種選擇是把資產放入自己能控制私鑰的錢包內,但錢包密鑰太難記住,容易弄丟,而且交易不方便。折中的做法是將自己的大部分數字資產放在自己的錢包內,待需要交易時再轉入交易所。

去中心化交易所能帶來安全,因為資產一直處于用戶控制的錢包之下,但卻是以損失效率和提高交易費用作為代價。如果用戶更強調資產的安全性和隱私保護,愿意犧牲一定的效率并支付更高的費用,就選擇去中心化交易所。

需要強調的是,即使是去中心化交易所,資產在用戶的錢包內,也不意味著絕對的安全,因為錢包的私鑰也有可能被黑客盜取或自己丟失。[2020/2/25]

從2020年6月至發稿前,國內各地破獲關于虛擬貨幣犯罪的案件頻繁被媒體披露。據不完全統計,案件總數近20起。經過對其中15起較為典型的重大案件進行統計、分析,發現存在犯罪地域分布廣泛、虛擬貨幣種類多樣化、犯罪方式顯現多樣化以及涉案金額跨度巨大四個特征。

動態 | 韓國政府選定以區塊鏈提高港口運輸效率等課題建立“風險型組織”:據韓聯社消息,韓國行政安全部12日表示,11日在舉行的“風險型組織構想”競選大會,選定了包括韓國海洋水產部提出的以區塊鏈提高港口運輸效率的10個優秀構想為最終課題。據悉,被選定為優秀創意的10個課題將由各部門經過修正后設置為臨時“風險型組織”進行全權推進。風險型組織是部門內長官、次官直屬科單位,每兩年成立一次。部門資產可以在各部門總勞務費內自行籌集,但可以獲得優秀人力配置、選拔權、成果優待等獎勵。如果推進成果突出,也可以成為常設組織。[2019/6/12]

1、犯罪地域分布廣泛

在這些犯罪案件中,不論是作案還是偵破,其地域特征已經呈現全國多省、市地區分布的特點,其中包括北京、上海、江蘇、浙江、廣東、湖南、陜西、安徽、河南、甘肅、黑龍江、香港多地。雖然這僅是最近一段時間的相關案發地點,但“罪惡之花遍地開”的嚴峻形勢已較為明顯。

2、虛擬貨幣種類多樣化

從虛擬貨幣行情市場看,比特幣穩居“領頭羊”的角色。截至發稿時,一個比特幣的價值約10.4萬人民幣。在針對比特幣的案件中,犯罪分子通過制作勒索病進行黑客攻擊,暗網出售公民個人信息以及利用比特幣自動取款機漏洞等方式,從事非法活動以牟取比特幣。然而,越來越多的案件涉及的已不再僅是比特幣,各種“山寨幣”因其巨大的市值基礎和投資熱度,已經成為了犯罪分子的新目標。

典型案例一

8月,蘭州市局安寧分局成功打掉了一個利用虛假理財平臺實施電信網絡詐騙犯罪的團伙。受害人毛某報案稱,在一自稱“陳經理”的詐騙人員“指導”下,購買數字貨幣產品“Libra”后被騙41.6萬余元。

典型案例二

9月,西安高新區局抓獲虛擬貨幣詐騙案相關嫌疑人。該團伙此前在網上發布虛擬貨幣BRTR的相關虛假信息,引誘群眾購買,短短一個月詐騙金額就高達500余萬元。

3、犯罪方式顯現多樣化

統計發現,在這類虛擬貨幣案件中,犯罪分子最常用的手法是欺詐,具體包括投資詐騙、電信詐騙、釣魚詐騙等。最近,隨著DeFi智能合約的市場走紅,涉及智能合約的詐騙案件也赫然在列。

此外,還有黑客攻擊、傳銷、洗錢、暗網非法活動等犯罪方式。值得注意的是,圍繞虛擬貨幣的“首例”犯罪案件開始不斷涌現。在統計的破獲案件中,諸如“首例比特幣勒索病案”、“首例虛擬貨幣黑客攻擊”、“首例虛擬貨幣網絡傳銷”、“首例智能合約犯罪”等不一而足,呈現出了“井噴式”爆發的態勢。

典型案例一

7月,浙江溫州甌海破獲了全國首例利用區塊鏈“智能合約”的犯罪案件。2019年以來,該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH數萬個,涉案金額高達億余元。

典型案例二

10月,江蘇南通、啟東兩級機關聯手偵破了一起由部督辦的特大制作、使用勒索病破壞計算機信息系統從而實施網絡敲詐勒索的案件。作為國內首個比特幣勒索病案,截至案發,犯罪嫌疑人巨某已作案兩百余起,非法獲利的比特幣折合人民幣500余萬元,受害人遍布全國各地。

4、涉案金額跨度巨大

在這些破獲的案件中,令人“瞠目結舌”的是虛擬貨幣犯罪龐大的涉案金額。據統計,其跨度從幾十萬到數百億元不等。其中,多數案件的涉案金額都在500萬元以上。

典型案例一

7月,機關立案偵辦“PlusToken平臺”網絡傳銷案,先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案,徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。而該案系機關偵破的首起以比特幣等虛擬幣為交易媒介的網絡傳銷案,其涉及參與人員200余萬人、層級關系多達3000余層、涉案虛擬幣總值超過400億元。

典型案例二

8月,江蘇省蘇州市局破獲一起針對虛擬貨幣的黑客犯罪案件,抓獲多名犯罪嫌疑人。嫌疑人專門利用黑客手段盜取賬戶密碼、竊取虛擬貨幣,并通過暗網聯系職業洗錢銷贓團伙變現,涉案金額達3000余萬元。

打擊犯罪:“法”與“技”的呼喚

當前,我國監管層面對虛擬貨幣的態度是堅決否定的,并對其發行定性為未經批準的非法公開融資。2013年12月,央行等五部委聯合發布《關于防范比特幣風險的通知》,這是我國首次對虛擬貨幣表達的監管態度,而針對以比特幣為首的虛擬貨幣宏觀反洗錢框架也由此開始形成。

2017年9月,央行聯合七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》,要求禁止各類虛擬貨幣發行、兌換等活動。2018年8月,銀保監會、中央網信辦、部等也發布了風險提示,提醒大眾防范以“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等名義進行的非法集資。

然而,隨著大眾認知、概念普及程度提高,涉及虛擬貨幣的犯罪活動,在數量、規模等方面在不斷擴大。究其原因,不難發現:

l我國虛擬貨幣相關法律監管體系的堅實、全面性還有待加強和擴展。

l現有規范文件中,并沒有涉及具體圍繞虛擬貨幣各層面的內容定義,且虛擬貨幣的相關解釋在現有法律體系中沒有形成有效對應,其差異化特征也沒有充分體現。

l對虛擬貨幣犯罪的打擊、偵破技術手段還處于早期階段。面對犯罪新形勢,能夠有效協助此類案件偵破,尤其是調查、取證等方面的創新技術還不成熟。

其實,在對虛擬貨幣的立法監管方面,日本走在了前列。2017年4月1日,日本“虛擬貨幣法”即《資金結算法修正案》正式實施。與之配套,《資金結算法施行令》、《虛擬貨幣交換業者內閣府令》等相關法令也開始實施。同時,日本金融廳還發布了若干指導意見、解釋,以配合這些法律的實施。此外,圍繞虛擬貨幣的應用,相關內容也推及到了其它法律方面,如《金融商品交易法》、《銀行法》等。

由于虛擬貨幣運行在區塊鏈網絡,具有去中心化、加密性等特征,這給機關在鏈上資金溯源分析、地址監控預警、可視化資金流向等多方面的調查、追蹤、取證等方面提出了更高的偵查技術要求。如此形勢,對區塊鏈安全行業監管技術研發能力也提出了新的挑戰。

因此,我國在建設虛擬貨幣相關的法律體系,形成有效監管機制;相關行業通過技術研發,推出能夠有效打擊虛擬貨幣犯罪的技術手段,輔助各類案件偵破,扼制犯罪行為蔓延就顯得尤為重要和迫切。

此外,面對當前形勢,作為投資者應加強自身的防范意識,提高警惕,不去相信所謂“一夜暴富”、“高額回報”之類的虛假宣傳,理性看待虛擬貨幣的價值,遠離各種虛擬貨幣的詐騙、非法集資、傳銷等非法活動,避免遭受經濟損失。

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