加密交易所謠言四起，是FUD還是監管的改變？_FUD

最近一系列的FUD事件是巧合，還是全球權威機構確實瞄準了不受監管的加密交易所？

自去年10月以來，恐懼、不確定和懷疑的情緒(即FUD)一直籠罩著一些最大的加密貨幣交易所。這種情緒在上周不斷加劇，但是與美國大選毫無聯系。

10月29日，福布斯發布了一份報告，稱幣安已經在美國設立了子公司。此外還有一些傳言，稱中國當局拘留了火幣的一名高管。據此，MyCrypto的首席執行官TaylorMonahan在推特上寫道：“周五的幣安和今天的火幣都出現了FUD。”

長期以來，FUD一直困擾著加密行業，它通常被定義為故意傳播錯誤信息，以使競爭對手處于不利地位，比如為了壓低競爭對手的股價或貨幣價格。當然，這也可能是政府行動的結果，美國當局在10月1日就逮捕了BitMEX的聯合創始人及前首席技術長。而據報道，10月初中國也拘留了OKEx的一位聯合創始人。這一系列事件都引發了人們的猜測：是誰引發了FUD，動機又是什么呢？

幣安的首席執行官趙長鵬就將公司泄露的文件描述為FUD，并補充道：“該文件不是由幣安員工(現任或前任)制作的。”

加密交易終端公司HyperLinq 暫停為俄羅斯用戶提供服務:金色財經報道，總部位于美國得克薩斯州的加密交易終端公司HyperLinq宣布暫停為俄羅斯用戶提供服務，據該公司首席執行官 Amar Gautam透露，俄羅斯賬戶約占 HyperLinq 業務的 2%，他們將會提前通知相關用戶。Amar Gautam 還稱，雖然凍結俄羅斯普通民眾資金會給他們帶來困難，“但即使你不想凍結他們的資金，至少也要阻止他們進行交易”，此外HyperLinq 公司計劃將其 3 月份的所有收入都捐贈給烏克蘭。（Blockworks）[2022/3/9 13:45:29]

不管怎樣，上周FUD情緒似乎一直是在上升的，尤其是在火幣的相關傳言，與新加坡交易所的大量提幣報道的籠罩下。Boxmining的創始人邁克爾·顧就受到了該情緒的影響，宣布他將移除火幣上的所有余額，直到有關火幣的“FUD情緒消散”。

全球加強加密交易所控制？

那么，在所有這些FUD事件的背后是什么呢？一些人認為，世界各地的監管機構——包括美國、中國和其他地方——現在都把目標對準了中心化的加密貨幣交易所，而這就是對這些基本上不受監管的企業產生所有懷疑和不確定情緒的原因。

美國國稅局（IRS）希望通過AI追蹤加密交易:美國國稅局（IRS）正在尋求對其系統進行現代化改造，并使用AI和機器學習來加強對加密市場的合規性。（Beincrypto）[2021/4/6 19:50:35]

CoinGecko的聯合創始人兼首席運營官BobbyOng對是否有這樣的統一計劃則表示了懷疑。他向Cointelegraph表示，“所有這些FUD(事件)發生的時間似乎都是巧合”，而且對BitMEX的指控也是長期調查的結果。

而就Monahan而言，她認為監管行為可能確實是近期焦慮的一個關鍵來源；但話說回來，這也可能只是競爭對手互相散布的謠言和影射。消息傳出后，火幣代幣(HT)就受到了沖擊，在11月2日暴跌數百美元。Monahan與Cointelegraph分享道：

“有趣的是，在過去一個月里，我們看到了很多針對有關頂級期貨/衍生品交易所的，證實了的和傳聞中的監管行動。然而，現在我們看到的卻只是FUD的增加。這些交易所有著自己的代幣，例如BNB、OKB、HT等。而通常是關于代幣的FUD，現在纏身的卻是交易所本身。”

美國國土安全部就涉嫌攻擊加密交易所的朝鮮黑客組織發出警告:金色財經報道，美國國土安全部本周三就一個名為“BeagleBoyz”的朝鮮黑客組織發出警告，該組織被指責對金融機構及加密貨幣交易所進行了攻擊。通知指出，除了搶劫傳統金融機構外，BeagleBoyz還針對了加密貨幣交易所，竊取了大量加密貨幣，有些事件中被竊的加密貨幣價值數億美元。[2020/8/28]

監管執行的可能性越來越大?

不過，也許有一種方法可以解決所有這些“FUD”困擾。香港大學合規與監管項目(complianceandregulationprogram)執行董事SyrenJohnstone曾撰寫過有關加密交易所監管的文章，他對Cointelegraph表示，全球監管的鐘擺正朝著更嚴格控制的方向擺動：

“在香港，政府本周提議，以洗錢問題為跳板，將所有加密資產置于證券監管機構的監管之下。而歐盟和美國也早已提出立法，將加密資產納入現有的監管范圍。這些行動確實表明了風向的改變，而加強監管的要求也提高了執行的可能性。”

OKEx首席執行官JayHao向Cointelegraph表示：“監管機構在過去幾個月似乎更多產了，”尤其是在圍繞關鍵交易所的法律問題上。“不過，這并不令人意外，因為像美國商品期貨交易委員會(CFTC)和英國金融市場行為監管局(FinancialConductAuthority)等監管機構的某些舉措早已是在意料之中的了。”

聲音 | 香港區塊鏈協會共同主席：很快將有一批加密交易所能在香港持牌合規營業:金色財經報道，據此前消息，有知情人士稱，截至目前，已有不超過5家加密資產交易所在經過嚴格篩選后，被納入香港證監會監管沙盒。針對此消息，隨后香港區塊鏈協會共同主席方宏進表示：這些交易所目前并非處于監管沙盒階段，而是已進入最后審批，可投入運營，不過仍需補辦7號牌照。這就意味著，很快將有一批加密資產交易所能夠在中國香港持牌合規營業。[2020/1/10]

至于所有的恐懼，不確定性和懷疑，最近似乎都是圍繞著中心化交易所，“市場在很大程度上仍然是由散戶驅動的，并會受到新聞和謠言的嚴重影響，”他補充道:

“隨著DeFi的增長，肯定出現了更多的FUD和對中心化交易所的反對。我認為，相比于監管機構大幅增加的監管行動，這種現象的數量反而是更多的。”

值得注意的是，10月16日，一家中國新聞機構報道稱，OKEx的創始人徐明星受到了中國的質詢，隨后，總部位于馬耳他的OKEx就暫停了提款。此后，OKEx本身就成了FUD的一個話題。在11月6日的聲明中，OKEx對“暫停提取數字資產造成的不便”表示了道歉，并否認了“OKEx相關方已被刑事拘留”的說法。但與此同時，用戶卻仍然不能從交易所中提出資金。

聲音 | 新加坡金融管理局局長：將通過提高加密交易追蹤能力打擊金融犯罪:據Bitcoinist消息，新加坡金融管理局(MAS)局長Loo Siew Yee在參加國際守法協會年度亞太區會議時表示，MAS正在進行積極的技術實驗，以便從新的數據點（如公共區塊鏈和其他來源的交易信息）中擴展視野。這些數據將為法定申報表和可疑交易報告等傳統信息來源提供有用的預警指標。他表示，提高加密資產交易監測能力，是MAS加強國家反洗錢(AML)政策努力的一部分。[2019/10/17]

用戶該怎么做？

雖然如此，最近發生的事件可能還是令人擔憂的。Monahan對Cointelegraph表示道，在中心化交易所中持有資金一直是存在風險的，“如今我們意識到的是，監管行動可能會影響終端用戶及其獲取資金的能力。就像那句老話說的，‘不是你的私鑰，就不是你的硬幣’。”

因此，用戶保留并控制其加密貨幣的最好選擇就是使用冷儲存以長期持有，當在使用“中心化交易所時，他們應該要意識到風險，并選擇安全性強、業績良好、而且不會主動觸犯監管機構的交易所。”

那么Gu為什么要從火幣撤出資金呢？他告訴Cointelegraph：“我曾遭遇過Mt.Gox交易所黑客攻擊，所以我更喜歡安全一點。火幣否認了他們正在接受監管審查的說法，但我們真的能信任這種說法嗎？我們可以看到的事實是巨鯨們就是提出了大量的BTC。”如果交易所資不抵債，那么私鑰會由政府持有嗎？誰也不會知道。而“現在取出資金，總比資金清倉后再存入，要容易得多吧。”

此外，Ong還表示，用戶需要明白，“像最近新聞中出現的那些不受監管的交易所，風險都是很高的。這些交易所可能會因為黑客事件而在一夜之間破產或消失。”相比之下，Ong給出了如下建議：

“受監管的交易所采取了更高的安全措施，因為客戶資金是分離的，由第三方托管。而在向這些交易所發放牌照時，監管機構也會采取更多的安全和審計措施。”

不過，對于那些還沒有準備好充當自己的銀行家或托管人的投資者來說，中心化交易所可能還是有用的。Hao講到：“中心化交易所總還是可以作為一種簡單的方法來讓人們進入到加密貨幣空間，并為用戶提供一個健康的安全的環境來存儲他們的資金,““只要它們跟上當地法律，它們就可以為其用戶提供一個安全的交易場所。”

中國角色

一些人認為，中國在最近的FUD中也發揮了作用。Gu告訴Cointelegraph，“中國也在加緊加密管理，以推動人們使用DC/EP，”即國家數字貨幣項目，數字貨幣電子支付。Ong對此也表示贊同：“中國正在努力推動DC/EP的采用，并希望證明它優于加密貨幣。”

然而，Monahan似乎并不信服這一點，她表示說：”我們真的看到中國加強監管了嗎？”“如果中國采取了類似CFTC和DOJ對BitMEX創始人提起刑事指控那樣的行動，那么倒是可能值得從這個角度進行調查。但是目前，中國為確保數字人民幣競爭地位而采取的措施仍有待觀察。”

Johnstone指出，中國央行的數字貨幣定位為法定貨幣和支付工具，與加密貨幣是完全不同的：

“在中國禁止1CO之前，已有太多的中國公民購買了加密貨幣了。而這也造成了一個遺留問題，但是這個問題將會隨著時間的推移而消失。中國的基本情況是，你不能用加密貨幣做很多事情，但你完全可以用CBDC做很多事情。”

會有更多的監管嗎?

Gu向Cointelegraph表示，“監管措施肯定會出臺，”而Johnstone也表示贊同，并補充道：“肯定會有更多針對中心化加密交易所的監管措施出臺，像歐盟正在醞釀的計劃就是明證。”

總而言之，最近所有的FUD背后可能是政府對大型中心化交易所的關注，特別是加密貨幣獲得了更多的關注以及使用加密貨幣得到了更廣泛的認可。但這并不一定是件壞事。“執行更多的監管并不意味著加密貨幣的終結，”Johnstone說。“因為監管的最終目標是一個更強大、更安全的市場環境。”

縱觀全局，與三年前的西大荒時代相比，中心化交易所已經取得了長足的進步。Hao在接受Cointelegraph采訪時表示：“大多數騙局已經被清除，交易所也已經學會適應并建立強大的平臺。”但這并不意味著，隨著比特幣和其他加密貨幣的地位進一步鞏固，政府不會對交易所提出更多合規的要求。

原文作者：ANDREWSINGER

原文鏈接：

https://cointelegraph.com/news/fud-or-regulatory-change-rumor-clouds-swirl-around-crypto-exchanges

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