廣東破獲全國首起USDT洗錢案，USDT持幣者有何影響_區塊鏈

吳說區塊鏈獲悉，據10月23日媒體報道，6月8日在廣東省廳指導和支持下，惠州市機關成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT跑分平臺非法經營的違法犯罪團伙。

行動中共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉網絡賭博網站3個，摧毀涉案工作室5個，其中操控跨境網絡賭博工作室3個、網站刷單洗錢工作室2個，扣押涉案銀行卡、手機、電腦、車輛以及單據賬本等書證物證一批，刑事拘留30人，逮捕17人。該案件為全國首例利用USDT數字貨幣經營第四方支付平臺案件。

廣東省將培育壯大區塊鏈與量子信息等戰略性新興產業:8月9日，廣東省人民政府新聞辦公室舉行《廣東省制造業高質量發展“十四五”規劃》新聞發布會。該規劃顯示，“十四五”時期，廣東繼續做強做優戰略性支柱產業，高起點培育壯大戰略性新興產業。戰略性新興產業包括半導體及集成電路、高端裝備制造、智能機器人、區塊鏈與量子信息、前沿新材料、新能源、激光與增材制造、數字創意、安全應急與環保、精密儀器設備。（中國新聞網）[2021/8/10 1:44:56]

以巫某平為首的犯罪團伙，通過購買境外服務器，建立“恒X貴賓會”“俄X斯娛樂城”“意X利貴賓會”等3個賭博網站，設置百家樂、彩票、時時彩、北京賽車等賭博項目。該團伙成員彼此分工明確，網絡賭博工作室負責推廣賭博網站、招攬賭客等，網站刷單洗錢工作室負責利用USDT(中文名稱為泰達幣)數字貨幣跑分平臺，為境外網絡賭博網站提供非法支付結算服務。

廣東省利用區塊鏈特性，促進版權保護、交易等數字內容服務:廣東發布《廣東省培育數字創意戰略性新興產業集群行動計劃（2021―2025年）》，重點任務包括，利用區塊鏈技術不可更改、可溯源的特性，促進版權保護、交易等數字內容服務。重點工程包括圍繞產業鏈部署創新鏈，實施重點科技專項，加快區塊鏈等重點領域關鍵核心技術攻關，加大空間和情感感知等基礎性技術研發力度。支持利用區塊鏈技術，探索解決游戲賬戶安全、游戲系統宕機、網絡安全、終端設備認證等問題。支持廣東南方文化產權交易所、深圳文化產權交易所建設文化藝術品版權區塊鏈應用研發基地。[2020/10/10]

跑分平臺的主要運作模式為：跑分人員到USDT跑分平臺購入USDT作為保證金，參與跑分搶單。跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平臺，跑分平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給賭博平臺。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進行充值，也就是使用人民幣向跑分平臺購入USDT，最終致使人民幣流轉至跑分平臺。通過跑分，網絡賭博平臺大量的贓款就能通過這些私人賬戶分批分量地運作，最終把贓款“洗白”。

動態 | 廣東省啟動高校防范非法集資微視頻和海報設計大賽 主題包括防范虛擬貨幣等:據新華網報道，4月26日，廣東省第二屆高校防范非法集資微視頻和海報設計大賽部署工作會在廣州舉行，大賽將以防范非法集資，防范各類金融詐騙，防范虛假網絡借貸、非法股權交易、虛擬貨幣和非法外匯交易，防范違規校園貸等為主題。防范廣州市地方金融監督管理局副局長何華權表示，舉辦大賽的目的包括為當前及今后一段時期廣東省防范和處置非法集資、金融詐騙工作提供豐富的宣傳素材。[2019/4/28]

經查，全國各地“跑分”人員多達3000余人。該平臺運營近15個月，為境外120個賭博網站以及70家投資詐騙平臺提供資金結算服務，涉案金額達1.2億元。

參考：粵查獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團伙偽造火幣網站詐騙

此前吳說區塊鏈曾報道，紐約州金融服務部批準了一份名單，其中包括10個托管的加密貨幣和8個上市的加密貨幣，這份名單中包括三個美元穩定幣，分別是BUSD、GUSD和PAX，但沒有目前最主流的穩定幣USDT和USDC。在紐約金融服務部發布白名單之前，USDT的發行方Bitfinex和Tether正在面臨多起訴訟，美國司法部長認為Bitfinex大量挪用客戶和公司資金的文件和USDT。

今年以來不少賭博平臺開始啟用USDT支付，這將使得監管風險劇增。對于Tether來說，最核心的風險還是來自于美國監管機構。對于中國USDT用戶來說來說，涉及USDT只是監管機構打擊電信詐騙、洗錢的附屬品，專門針對USDT的可能性不大，但對于OTC商/交易所的監管打擊會更加嚴厲。此前趙東、徐明星事件，都有很大概率是涉及到了相應的洗錢案件。

目前OKEx上USDT換CNY已經低到5元左右，火幣上USDT賣價常常高于買價，賣U被凍更是層出不窮。但監管追查主要是根據法幣，因此選擇其他的穩定幣甚至用BTC出入金，也無法避免遇到黑錢的問題。對于普通USDT的中國持幣者而言，只要不參與跑分等違法行為，短期并不會出現額外的風險。

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