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5月14日,“wotoken”特大網絡傳銷案在江蘇省鹽城市濱海縣人民法院公開開庭審理。8月27日,濱海縣人民法院對外披露了該起特大網絡傳銷案的刑事判決書。一審宣判后,高玉東、李奇兵、王小影、田某波不服,提出上訴。
10月27日,江蘇省鹽城市中級人民法院通過中國裁判文書網公布了“WoToken”特大虛擬貨幣傳銷案二審刑事裁定書。wotoken特大錢包虛擬貨幣詐騙案也終塵埃落地。
裁判文書網
發展始末
2016年,高玉東在廣東省深圳市投資設立深圳前海博寶科技有限公司,該公司的主要業務是從事WOEX等虛擬數字貨幣交易所維護、代發行等工作。
原羅馬尼亞交易所CoinFlux人員借助數字貨幣洗錢被抓 涉案180萬美元:在美國肯塔基州東部地方法院,原羅馬尼亞交易所CoinFlux所有者Vlad-Calin Nistor和其他被告承認了洗錢行為。
他們在互聯網上發布假廣告售賣并不存在的產品,用戶上當后再通過數字貨幣與CoinFlux交易所兌換成法幣,涉案180萬美元。
美國特勤局執法人員表示,Vlad-Calin Nistor等人原先以為通過建立跨境組織、使用數字貨幣就可以逃脫執法機構的追捕。(Coindesk)[2020/6/12]
2018年,王小影通過朋友陳波接觸了以區塊鏈數字貨幣為幌子的plustoken傳銷平臺。之后陳波讓王小影和李奇兵、柳良亭三人負責市場推廣。
一個月后,王小影、李奇兵、柳良亭三人發現plustoken傳銷平臺技術不成熟,經常有會員在平臺丟幣而離開,但掌握了網絡傳銷的犯罪方法,為獲取非法利益,預謀與功能相似的APP平臺進行合作,從事網絡傳銷犯罪活動。
動態 | 比特大陸因涉案 BitClub 龐氏騙局或將取消在美 IPO 計劃:推特用戶 BTCKING555 發布推文稱,比特大陸將取消在美 IPO 上市計劃。一位消息人士透露,美國司法部正在就比特大陸向涉嫌加密龐氏騙局的 BitClub 出售大量挖礦設備展開調查,比特大陸的 Yoshi Goto 似乎在其中扮演了主導角色。[2020/1/13]
2018年8月份左右,李奇兵找到高玉東,并將王小影及柳良亭介紹給高玉東。四人共同商定合謀搭建WoToken平臺,虛構“阿波羅”機器人,通過在全球數字貨幣交易所進行套利交易,承諾給付投資者靜態收益和動態收益,騙取會員錢物。
隨即,高玉東利用公司技術,聘請技術人員,開發名WoToken平臺。WoToken平臺運行后,高玉東主要負責WoToken平臺的技術維護、數字貨幣管理、員工工資發放、操縱平臺WOR幣投放等工作;高玉東妻子田某某協助負責WoToken平臺數字貨幣保管、兌換數字貨幣、員工工資發放等工作;李奇兵、王小影等人主要負責WoToken平臺宣傳、培訓等職責。
動態 | 印度加密貨幣騙局主要涉案人員被捕:據CCN報道,德里達網絡犯罪部門近日逮捕了此前印度Flintstone Group加密項目詐騙案的第四位主要嫌疑人Rohit Kumar,Rohit Kumar擔任該詐騙集團的收款代理人。據此前報道,該案涉及25000名投資者,涉案金額達到7000萬美元,引起印度當局高度重視,一度使得印度央行欲全面禁止加密技術。[2019/1/9]
WoToken平臺會員收益主要是靜態收益和動態收益、社區收益模式,其中動態收益模式就是要求會員發展下線,以下線投入的資金來支付上線會員的收益,社區收益就是會員發展下線達到系統規定的數量和金額后,在靜態收益和動態收益外,額外再獲取收益。
多名被告人供述以及證人證實,這些靜態收益、動態收益和社區收益均是來源于下線會員投資的本金,目的就是騙取會員資金。同時WoToken平臺本身沒有營利能力,也沒有合法收入,就是個資金盤。“阿波羅”機器人智能收益也是假的,正常高頻量化交易指的是在全球不同的交易所之間低買高賣,WoToken平臺根本沒有這個功能。
去年山寨幣行騙涉案金額巨量,專家為政府禁止數字貨幣交易“打Call”:隨著數字貨幣不斷走熱,高舉虛擬貨幣旗號的“山寨幣”傳銷騙局越來越多,僅2017年各地機關依法查處的一批重大案件中,涉及幣種就達107個,涉案金額通常過億元。中國政法大學資本金融研究院副院長武長海表示,對中國來說,禁止一切虛擬貨幣交易,可能會付出一部分諸如監管套利帶來的資本外流、資本所得稅等成本,但相對于其給中國經濟中小投資者帶來的保護等益處來講,收益是大大高于成本的。從這一點來看,中國監管部門的果斷出手,可以說是判斷準確、高瞻遠矚,應當為他們打CALL。(科技日報)[2018/2/5]
至2019年10月8日期間,WoToken平臺共注冊會員高達715249名,吸收的USDT、BTC、ETH、LTC、BCH、EOS數字貨幣在案發當日價值77億余元。
高玉東、田某某在管理WoToken平臺數字貨幣期間,提幣變現約人民幣1617萬元、美金158萬元;李奇兵提幣變現約合人民幣2338.9萬元;王小影提幣變現236萬元,另用提幣變現的非法獲利購買棗陽碧桂園利達天璽房產2套,保時捷轎車1輛。
掩飾、隱瞞犯罪所得:2019年10月30日下午,李某明知李奇兵兩部手機內,有通過犯罪所得的數字貨幣ETH,仍幫助李奇兵轉移和隱藏ETH49752.3737個。
窩藏:自2019年10月8日起,被告人唐某某明知王小影利用WoToken平臺,從事組織、領導傳銷犯罪活動,明知機關正在對WoToken平臺相關人員進行抓捕,仍為王小影提供住所藏匿,直至被告人王小影被抓捕。
宣判
濱海縣人民法院認為,高玉東、李奇兵、王小影、田某某的行為均已構成組織、領導傳銷活動罪,且情節嚴重;李某明知李奇兵持有的數字貨幣系犯罪所得,仍幫助轉移和隱藏,其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,且情節嚴重;唐某某明知王小影是犯罪的人,仍為其提供住處所,其行為已構成窩藏罪。
為嚴申國法,打擊犯罪,保護社會主義市場經濟秩序不受非法侵犯,依據相關法律的規定,以組織、領導傳銷活動罪,分別判處高玉東有期徒刑8年6個月,并處罰金200萬元;判處李奇兵、王小影有期徒刑7年,并處罰金150萬元;判處田某某有期徒刑2年6個月,并處罰金100萬元。
同時以掩飾、隱瞞犯罪所得罪和窩藏罪分別判處李某、唐某某緩刑5年和緩刑1年的有期徒刑,并處罰金10萬元。扣押在案的贓款42569萬余元及孳息,以及違法所得予以沒收,上繳國庫。
一審宣判后,高玉東、李奇兵、王小影、田某波不服,提出上訴。二審法院受理后,依法組成合議庭,經閱卷,訊問上訴人,聽取辯護人意見,認為本案事實清楚,原審判決認定的事實清楚,證據確實、充分,定罪準確,量刑適當,審判程序合法,決定不開庭審理。10月19日,二審法院依照相關法律的規定,駁回各上訴人的上訴,維持原判。
”Wotoken“錢包案案件,希望能給投資者一些警示,所謂的“搬磚套利”的模式其實在幣圈根本無法獲得這么高的收益,不過是一些人利用“搬磚套利”的幌子進行詐騙而已。還有就是盤子只要出現升級什么2.0了,什么利好政策,本都沒回讓你入金的時候,一定要警惕,因為那可能就是操盤手最后一圈準備跑路。
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隨著比特幣突破1.2萬美元的阻力,衍生品市場出現了過度看漲情緒。10月12日,當BTC短暫測試11700美元時,期貨基差和期權25%deltaskew都達到了現在的水平,但未能保持勢頭.
1900/1/1 0:00:00一句話總結:我們正在幫以太坊擴容今天,我們要向大家隆重介紹以隱私性為核心的Layer2網絡Aztec2.0:基于zkRollup的Layer2?網絡.
1900/1/1 0:00:00美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾表示,在美聯儲解決圍繞潛在的央行數字貨幣的所有問題之前,美國不會發行數字美元。鮑威爾聲稱,他并不擔心其他國家在發行CBDC方面具有先發優勢.
1900/1/1 0:00:00轉自:肖颯 近日,我們在與一些幣圈的朋友們交流時,發現他們對于USDT的性質認定與我國刑事司法實踐的認定傾向不一.
1900/1/1 0:00:00我在前面一篇文章中認為,目前的DeFi治理代幣本質上都是證券。但是這些代幣的運作又都沒有按照美國的證券法來運作,因此這些項目在合規方面有非常大的風險,很有可能被SEC采取監管措施.
1900/1/1 0:00:00資本僅是解決價值難題的一部分力量,關鍵問題在于協議如何對社區建設、治理參與、文件資料和教育計劃等軟性貢獻給予獎勵.
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