中國數字貨幣犯罪案例總結：金額高、受害者多、跨省跨國_STO

來源：鏈新

作者|李風編輯|尹岳

近些年，隨著區塊鏈、數字貨幣的火熱，借著二者名義的犯罪，已成為涉眾型經濟犯罪的“重災區”。

金融詐騙被稱為2019年度詐騙之王，數字貨幣領域的詐騙占了一定比重。官方最新描述是：“傳統的以炒外匯、黃金為噱頭的投資詐騙正演變為‘區塊鏈騙局‘，借助區塊鏈的熱度，新瓶裝舊酒，對受害人實施詐騙。“

《鏈新》梳理近兩年國內公檢法機關披露的數字貨幣領域犯罪案例發現，在罪名、涉案人員、涉案金額等方面都比傳統金融詐騙“更勝一籌”。

罪名多樣，刑期不等

根據公開報道，自2019年至今，已公開審理宣判的數字貨幣相關案件中，罪名包括組織、領導傳銷活動罪，非法吸收公眾存款罪，詐騙罪，敲詐勒索罪，非法經營罪，非法控制計算機信息系統罪等。

依據定罪不同，刑期長短不一，少則幾個月，多則長達十幾年。相對來說，詐騙罪刑期較長。

報告：中國數字藏品市場規模五年內預計達到280億元:金色財經報道，艾瑞咨詢發布《中國數字藏品行業研究報告》（后簡稱“報告”）。據報告介紹，國內數字藏品總增長態勢迅猛，藏品總額及數量一年之間大幅增長，2020年5月發行數量最高達到496.9萬件，2021年中國數字藏品市場規模達到2.8億元，未來開放二級市場后預計2026年將達到280億元。[2022/10/1 18:36:56]

2020年9月，湖南省漣源市法院公開開庭審理“人人國際”電信網絡詐騙案，顏琦等38名被告人分別被判處一年六個月至十年六個月不等的有期徒刑。

2019年11月，安徽省蕪湖市鳩江區法院一審公開宣判被告人李冰等41人詐騙案。被告人以非法占有為目的，通過電信網絡詐騙平臺，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取被害人財物，李冰被判處有期徒刑十三年，并處罰金一百萬元。其余40名被告人分別被判處十個月至十二年六個月不等有期徒刑及罰金。

涉案人員達百余人受害者數量高達200余萬人

數字貨幣常以“傳銷”模式發展，靠數字貨幣漲勢哄騙用戶，通過發展下線的方式來擴大市場，涉及人員眾多。已披露出來的案件中，涉案人員常達百余人，受害者甚至超200余萬人。

宿遷破獲數商中國數字貨幣詐騙，涉案金額達220萬元:江蘇宿遷破獲一起利用數字貨幣的詐騙案件，犯罪團伙稱使用數商中國APP購買安全優盾每日學習并通過考試便可提現7.5萬元。據倉集派出所警員張思遠透露，該平臺宣傳國家為大力發展數字經濟、數字貨幣專門開發建設了數商中國平臺，經調查該平臺涉案金額達220萬元，目前已被封鎖并成功追回部分贓款，10月底馬某劉某等7名頭目相繼落網。[2020/11/3 11:31:37]

2019年10月，杭州市上城區破獲一起誘騙他人炒比特幣實施詐騙的犯罪團伙，抓獲團伙所有涉案人員200余名。

2019年3月，鄭州對“河南鏈鑫科技有限公司涉嫌集資詐騙案”立案偵查。詐騙團伙嫌疑人高某成立河南鏈鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司，將購買的硬盤、主板、機箱貼標拼裝成所謂的“礦機”，對客戶謊稱：投資購買“礦機”就可通過挖幣、兌換、交易等方式獲得高額回報。但當客戶高價購買其“礦機”后，該公司以交易平臺被黑客攻擊為由，凍結客戶兌換的數字貨幣，通過后臺操作阻止客戶提現，非法占有客戶資金。該案涉案資金高達13.6億元，受害民眾達7000余人。

央行行長易綱：法定數字貨幣助推中國數字經濟加快發展:中國人民銀行行長易綱表示，法定數字貨幣的研發和應用，有利于高效地滿足公眾在數字經濟條件下對法定貨幣的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防偽水平，助推中國數字經濟加快發展。（人民日報海外版）[2020/10/20]

被評為2019年度機關"獵狐行動"十大典型案例之一，有“幣圈第一大資金盤”之稱的“PlusToken”平臺，涉及會員290余萬人。

涉案金額：動輒幾千萬，多達幾百億元

據《2019年網絡詐騙趨勢研究報告》顯示，從各類型金融詐騙造成的人均損失來看，數字貨幣詐騙導致的人均損失最高，為134522元。近兩年，數字貨幣領域涉案金額少則千萬，多則幾億，幾百億也是常見。

2019年7月，四川成都成功打掉一個特大網絡詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人200人，該團伙涉及全國范圍內網絡詐騙案件900余件，涉案資金超1000萬元。

同是2019年7月，四川彭州破獲特大詐騙案，該團伙涉及全國同類案件5000余件，涉案資金達1億元。

百度侯震宇：區塊鏈將成為支撐中國數字經濟的底層技術:百度集團副總裁侯震宇今日表示，由于區塊鏈具備提升數據可信、促進數據共享等特性，新基建的巨大風口必定也將為區塊鏈帶來新一波增長。而區塊鏈將成為支撐中國數字經濟的底層技術，同時在區塊鏈基礎設施之上將催生大量的產業應用。（科創板日報)[2020/3/26]

而“PlusToken”網絡傳銷案涉案金額則高達400多億元。

無孔不入從傳銷幣到挖礦

在數字貨幣領域內，除比特幣、以太坊等“大幣種”外，各種層出不窮的“傳銷幣”、“空氣幣”給犯罪分子提供了空間。

2019年7月，山東省煙臺市芝罘區法院公開審理的一起組織、領導傳銷活動案中，被告人王某剛2016年11月開始以聯盟天下公司的名義對外發行虛擬數字貨幣“聯盟票”，并宣傳該“聯盟票”具有很高的收藏價值和增值空間。2017年1月，聯盟天下公司正式發行“聯盟票”，發行價格為每枚1元，對外宣傳只漲不跌，并通過人為操控，將其價格壘高。

2019年7月，江西省金溪縣法院審理了被告人曾某銷售“世聯資產”虛擬數字貨幣一案，以非法經營罪判處被告人曾某有期徒刑五年，并處罰金15萬元。

聲音 | 國務院參事談中國數字貨幣：要處理好和現行電子支付工具的關系:國務院參事、財政部原副部長朱光耀27日在“2019中國債券論壇”上談到中國數字貨幣時說：“我們要處理好同現行電子支付工具的關系。”（國是直通車）[2019/12/27]

挖礦作為數字貨幣產業上游，也是犯罪分子看好的領域。

在2019年年中，江蘇鎮江、遼寧綏中均破獲盜電“挖”比特幣案件。鎮江破獲盜電案件涉近4000臺“挖礦”設備，案值近2000萬元。遼寧省綏中縣局偵破案件涉408臺比特幣“挖礦”機及100多臺備用“挖礦”機，85天內瘋狂竊電價值90余萬元。幾乎同一時間，浙江省溫州市中級法院對一起重大惡意“挖礦”案件作出二審裁定，被告人周某、熊某等人在他人計算機信息系統中安裝GPU“挖礦”程序，控制他人計算機GPU進行“挖礦”以獲取數字貨幣SC幣，該犯罪團伙非法控制計算機信息系統達3200臺以上，非法獲利67萬元以上。

跨地區跨省市，跨國也是常事

區塊鏈是一個分布式賬本，講求去中心化，通過多方達成共識進行協作，而在區塊鏈領域的犯罪也體現出相同特點。?

2019年7月，山東省煙臺市芝罘區法院公開審理被告人王某剛組織、領導傳銷活動案中，“聯盟天下網科技有限公司”已發展會員總數約7.6萬人，且會員達三層及以上，涉及山東、廣東、內蒙古等多個省份。

2020年7月3日，江蘇省鹽城市經濟技術開發區法院公開開庭審理了“PlusToken”網絡傳銷案，這一傳銷團伙內部，技術組、市場推廣組、客服組都相對獨立，分散在國內多個地區。2019年初，陳某等3人又將3個組的人員逐步轉移到境外不同國家。案發后，陳某等27名主要犯罪嫌疑人相繼逃往境外。2019年7月至8月，江蘇赴瓦努阿圖、柬埔寨等國，協助配合當地開展緝捕，將上述27名在逃人員悉數抓獲并押解回國。

2020年6月，江蘇蘇州市局會同張家港偵破一起跨境特大非法第四方支付平臺案，廣東、廣西、四川、浙江開展同步收網行動，抓獲涉案人員72人。

2019年9月，安徽濉溪打掉一跨境電信詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名。該團伙在菲律賓馬尼拉和中國建立窩點，利用虛假比特幣等交易平臺行騙。

善于“包裝”，花樣繁多

以“區塊鏈”、“數字貨幣”等為名義的詐騙多種多樣。

2018年，深圳曾查處的“亮碧思”傳銷團伙打著區塊鏈之名誘騙受害人投資。“亮碧思”傳銷人員通過搭建虛擬平臺，以投資“挖礦”的形式，聲稱“只有交錢才能具備相應的挖礦資格”、“充錢才有挖礦的工具”、“充錢才能提升自己的級別”等，以此誘騙受害人投資。

2019年10月，湖南趣步網絡科技有限公司開發出“走路就能賺錢”趣步APP，因為涉嫌傳銷、非法集資、金融詐騙等違法行為，被長沙市相關部門正式立案調查。下載了“趣步”APP，每天走幾千步，就可以獲得數量不等的“趣步糖果”，這種“糖果”在平臺上就是一種虛擬貨幣，既可以用來換購商品，還可以直接提取現金。業內人士稱，趣步的模式是“運動挖礦”，把人拉進去，需要有很多新人進來才能撐住金字塔結構，越到后面底部就要求有越多人，只有進新人，上面的人才會有收益。

2019年12月，安徽省合肥市查獲了一起號稱“神仙水”的非法傳銷案件，涉案嫌疑犯聲稱旗下的“SSG生命能量水”包治百病，用戶在購買該產品時被承諾高額返現，但不是直接返現金，而是返該公司發行的名為“金元”的虛擬幣。這樣一來，“SSG生命能量水”就成了幌子，對虛擬幣升值的期待，刺激用戶高價購買產品。同時，為了讓手上的虛擬幣有人接盤，也為了多拉人獲得更多獎勵，購買產品的用戶會不斷發展下線。

技術人員犯罪逐漸多發

區塊鏈技術專業性強，大眾不易懂，很容易被“套路”。技術人員則是“近水樓臺“，借助自身技術優勢，一些技術人員正在變成罪犯。

2018年，江蘇太倉市一直播平臺程序員李某進行“刷幣”賺外快，非法套利40萬元，

2020年6月，北京某公司技術員潘某利用網絡敲詐勒索比特幣，造成公司經濟損失20余萬元。北京市海淀區法院以敲詐勒索罪判處潘某有期徒刑三年，并處罰金5000元。

2020年10月，江蘇南通成功偵破一起由部督辦的特大制作、使用勒索病實施網絡敲詐的案件。截至案發，巨某作為多個比特幣勒索病的制作者，先后向400多家網站和計算機系統植入敲詐勒索病，受害單位涉及企業、醫療、金融等行業，已成功作案百余起，非法獲取的比特幣折合人民幣500余萬元。

據《人民日報》和中央電視臺報道，區塊鏈技術是這兩年大熱的概念，然而區塊鏈技術火熱的背后，另一場詐騙“盛宴”卻在暗流涌動。專家及媒體呼吁，各個職能部門攜手，盡快建立一套打擊涉“區塊鏈”詐騙的完備治理體系。

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