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DOGE/US+0.24%美國金融犯罪執法網絡主管KennethBlanco警告銀行，應認真考慮其加密貨幣風險敞口。
在本周于拉斯維加斯舉行的虛擬2020ACAMS反洗錢會議上，Blanco討論了銀行實施有效反洗錢政策的義務。
當前的FinCEN法規規定，所有金融機構都有責任查明并報告有關犯罪分子和其他不良行為者如何利用銀行卡驗證檢查洗錢，逃避制裁和其他非法融資目的的可疑活動。對于許多銀行而言，仍不清楚虛擬貨幣如何影響其機構。
美國金融穩定監督委員會（FSOC）應該使用權力來解決加密貨幣問題:美國民主黨議員沃倫：美國金融穩定監督委員會（FSOC）應該使用權力來解決加密貨幣問題。[2021/7/27 1:18:48]
這位主任強調，銀行需要重新審視其反洗錢政策和程序，尤其是與加密貨幣有關的政策和程序。他還表示：“如果銀行不考慮這些問題，那么當審查人員來訪時，這一點就很明顯了。”
金融時報：美國金融監管官員反對嚴格的加密貨幣管控:6月9日，美國一位金融監管官員海絲特?皮爾斯(HesterPeirce)公開表示，反對嚴格的加密貨幣管控，并警告這樣做可能會打擊交易積極性。（《金融時報》）[2021/6/9 23:24:04]
?“需要明確的是，交易所不是唯一存在加密風險的機構。這些風險并非貨幣服務企業或虛擬貨幣交易所獨有。銀行也必須考慮其加密貨幣敞口。這是你的審查員和FinCEN會在評估你的反洗錢計劃的有效性時會詢問你的問題。”
美國財政部長努欽：美國金融監管機構已成立加密貨幣工作組:美國財政部長史蒂文?努欽（Steven Mnuchin）周五表示，金融穩定監督委員會（一個評估金融體系風險的政府機構）已經成立了一個專注于加密貨幣的工作組。在被問及比特幣議題時努欽表示：“我們非常關注加密貨幣，”他表明，美國政府內部其他監管機構正在討論該議題，他說道：“我們要確保壞人不能用這些貨幣做壞事。[2018/1/13]
根據加密分析公司CipherTraceLabs2019年的研究，美國10家主要零售銀行中有8家與非法加密貨幣服務企業有交易。這些MSB接受現金支付以換取加密貨幣，其本質上是作為未注冊的P2P交易所運行。
此外，許多P2P交易所都沒有反洗錢或了解您的客戶計劃，從而給銀行和其他金融機構帶來了廣泛的洗錢風險。
長期以來，銀行一直因未能維持穩健的AML和KYC計劃而受到批評。國際調查記者協會報告稱，銀行已確認有超過2萬億美元的已處理交易存在可疑，應予以凍結。銀行無法識別的可疑金額數量可能會高出很多倍。
9月17日,Uniswap宣布發行治理代幣UNI,填補了治理代幣缺口,也迅速回攏了巨型流量。UNI初始總量10億,60%分配給早期用戶和LP.
1900/1/1 0:00:00作者/?宋小丸 自9月17日Uniswap宣布上線治理代幣以來,圍繞UNI的爭議從未消失。Uniswap向曾經調用過UniswapV1或者V2合約的近5萬地址空投1.5億UNI,折合時價超過了1.
1900/1/1 0:00:00剛進入2020年,加密貨幣就迎來了至暗時刻,連比特幣都跌到了3800美元。但恐慌情緒過后,加密貨幣就立即表現出了它的韌性,逆勢反彈。尤其是在被DeFi引爆之后,持續升溫直到現在.
1900/1/1 0:00:00據TheBlock10月7日報道,印度加密貨幣交易所Unocoin首席執行官SathvikVishwanath在接受采訪時表示,該交易所在A輪融資獲得350萬美元.
1900/1/1 0:00:00班里的62位學生都是班干部,這個事情把班主任推到了風口浪尖。 這個舉措好嗎？好 因為全民班干部,這是首創,創新是發展的推動力,需要鼓勵。那為什么有人認為不好？因為悲觀的預測總是有的.
1900/1/1 0:00:00有人說現在DeFi退燒了,但事實真是如此嗎？退燒的不是DeFi,而是FOMO我們看到DeFi板塊總鎖定價值還在持續爬升.
1900/1/1 0:00:00
比特幣交易所
