原作者:BenCarlson
來源:awealthofcommonsense
編譯:白話區塊鏈Joyce
近日社群網友發來一個邀請鏈接,打開后是一個某網站以YFIII為名的項目空投,頁面聲稱填寫錢包地址即可獲得項目空投,接著生成一個對應的邀請鏈接,通過鏈接邀請越多人參與可獲得更多,該頁面上標注了各種項目細節,經業內人士判斷,該網站描述漏洞百出,屬于1co時期就出現過的“老套路”,目的是為了欺騙大家把ETH轉入該站提供的錢包地址中,目前,改網站提供的地址已更換數次,據不完全統計,預計已經騙走超過100枚ETH。
針對此類天上掉餡餅的“空投”騙局,大白提醒廣大讀者朋友,切勿貪小便宜上當受騙,也不要在任何陌生頁面填寫任何郵箱、手機號等隱私、敏感信息。
YFI突破12500美元,日內漲幅超37%:行情顯示,YFI突破12500美元,現報12501.0美元,日內漲幅達到37.04%,行情波動較大,請做好風險控制。[2022/7/31 2:48:27]
什么樣的市場會涌現狂熱的金融詐騙?下面這份清單也許可以參考:
1、專業人士出沒講故事2、資本變得盲目3、銀行業介入4、個人開始從人群中獲取投資線索5、市場動蕩6、看似好的機會頻頻出現7、普通民眾開始涌入8、創新開始變得瘋狂
當然,上面列出的情況出現時并不意味著金融詐騙一定會發生,但是縱觀歷史長河,當這些屢屢出現時,顯然是該謹慎投資的時候。
那么,如今的金融市場哪些角落開始滋生類似狂熱的金融詐騙呢?屢屢創造暴富故事的加密市場顯然是其溫床之一。
加密市場的風險特征
對照上面的清單我們來看看加密市場:
YFI跌破37200美元關口 日內跌幅為13.39%:歐易OKEx數據顯示,YFI短線下跌,跌破37200美元關口,現報37199.0美元,日內跌幅達到13.39%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/2/22 17:41:01]
專業人士帶著好故事出現:擁有神秘背景的匿名創始人中本聰,以及主張自由主義的烏托邦夢想,使得加密貨幣成為了有故事的完美金融資產。加上諸如加密、去中心化、區塊鏈和數字錢包等流行詞,顯然,這個市場很容易給外行人帶來說不清道不明的想象空間。
資本變得盲目:早在19世紀經濟學人主編WalterBagehot曾經將投機活動描述為“盲目的資本”,加密貨幣領域的很多投機者顯然如此,缺乏理性盲目投資。
銀行業介入:目前,華爾街的資本還沒有瘋狂涌入,也許因此讓加密資產這一領域滋生了更多金融欺詐,也許用荒野的西部來形容更合適。
OKEx CEO:本周OKEx將會上線更多YFI旗下的DeFi Voltron產品:12月8日,OKEx CEO Jay Hao發推稱,本周OKEx將會上線更多yearn.finance(YFI)的DeFi Voltron產品。
注:DeFi Voltron是由YFI創始人Andre Cronje及yearn.finance核心貢獻者開發的一種自動化效率很高的機器人服務。[2020/12/8 14:36:08]
個人開始從人群中獲取投資線索:隨著加密市場的火爆,2017年感恩節之后,加密貨幣價格的上漲令人咂舌,也許源自感恩節的聚餐,人人都在談論加密貨幣。無論漲跌,從眾效應似乎都在發揮作用。
市場動蕩:2017年比特幣上漲1300%,又在2018年下跌了74%,2019年上漲90%以上。這種暴漲暴跌顯然會招致大批狂熱的投機者,或漲或跌都帶有投資者超預期的情緒。
OKEx DeFi播報 | DeFi總市值89億美元,OKEx平臺YFII領漲:據OKEx統計,DeFi項目當前總市值為89億美元,總鎖倉量為127.1億美元,DeFi賺幣產品累計總投資額203,620,000美元。
行情方面,今日DeFi代幣普漲,OKEx平臺DeFi幣種漲幅前三位分別是YFII、UMA、YFI。截至15:00,OKEx平臺熱門DeFi幣種及賺幣產品數據如下。[2020/10/9]
看似好的機會頻頻出現:很多股市中的投機者在全球局勢預測失利之后轉向加密市場,對于那些希望收割投資者情緒的金融掠奪者來說,這個市場看起來已經逐漸成熟。
普通民眾開始涌入。
創新開始變得瘋狂:這可能是加密資產故事中最耀眼的點,畢竟這是一個全新而令人激動的事物,同時它又是非常創新且難以理解的。
持續增加的金融詐騙
谷歌支付工程師:BCH、EOS等主流幣市值為YFI數倍是不合邏輯的:根據加密市場數據,DeFi協議Yearn.finance(YFI)的市值為9.6億美元,而EOS、Cardano、Tron、BSV等主流幣則擁有數十億美元的市值。谷歌支付工程師Tyler Reynolds認為,XRP、BCH、BSV、EOS、ADA和XLM的市值是YFI的“兩倍多”,這是不合邏輯的。對于Reynolds和DeFi領域的其他許多人來說,區塊鏈“沒有未來”,因為到目前為止還沒有被廣泛采用。至于這些區塊鏈網絡“宣稱”擁有數十億美元市值,他列舉了三個因素:循環供應量受限、市場操縱以及針對輕信者的營銷。(CryptoSlate)[2020/9/11]
華爾街日報關于加密資產市場金融欺詐事件的爆發有這樣一段描述:
加密犯罪正在蓬勃發展。Chainalysis數據顯示,龐氏騙局以及涉及比特幣和加密貨幣的其他欺詐行為在2019年至少卷入43億美元,而2017年和2018年總和才30億美元。
在2017年出現1CO數量激增和2018年接連出現許多黑客攻擊之后,龐氏騙局已成為最受歡迎的欺詐手段之一。Chainalysis指出,那些頭部騙局獲益頗豐:去年全年,排名前六的大騙局約占據被盜資產總額的90%以上。
龐氏騙局在加密資產領域確實大行其道,2019年的詐騙數量遠大于2017年和2018年總和:
與大多數財務詐騙一樣,有些詐騙故事在頭腦理智的人看來簡直難以置信。比如這是一個拖垮了一群美國職業棒球大聯盟球員的故事:
美國特勤局于1月30日逮捕了JohnMichaelCaruso。Caruso是區塊鏈和加密貨幣投資公司ZimaDigitalAssets的創始人,并自稱為“加密貨幣算法交易的邁克爾·喬丹”,同時被逮捕的還有Zima聯合創始人、R&B歌手ZacharySalter。
Caruso可是自稱加密貨幣算法交易的邁克爾·喬丹,誰能想到這么快被逮捕?這項龐氏騙局雖然涉案金額“僅”為750萬美元,但其涉案群體大多為老年人,深信其無比強大的市場預測能力。這對騙子藝術家將這一騙局拉開帷幕,在拿到這些盲目的投資者的血汗錢之后立即宣布破產,然后用這些錢開始他們極度奢華的私人生活。
據特勤局消息,Caruso和Salter從客戶那里獲得的大量資產不是用于投資,而是用于奢侈消費。這兩人都住在價值超900萬美元的豪宅中,其中Caruso是2019年蘭博基尼Urus的擁有者,過去兩年至少花費35萬美元租用勞斯萊斯、法拉利和阿斯頓·馬丁等豪車。Caruso在過去兩年中曾乘坐私人飛機飛往倫敦、紐約、芝加哥、洛杉磯、夏威夷、卡波圣盧卡斯和阿魯巴,并且30多次飛往拉斯維加斯,13個月內賭博輸掉140多萬美元。
美國證券交易委員會(SEC)披露的另一個旁氏騙局則讓很多醫生卷入其中:
SEC指控MichaelW.Ackerman及其兩個合伙人通過向投資者聲稱開發出一種能在加密市場超額獲利的獨特算法而籌集超過3300萬美元。
SEC的訴訟稱,Ackerman在數字貨幣市場交易的成績、投資者資金的用途以及第三季度交易賬戶中投資者資金的安全性方面誤導了投資者。訴訟進一步稱,Ackerman篡改了第三季度交易賬戶的截圖,從而產生這樣的錯覺,即第三季度對加密貨幣進行了超額投資并獲利,持有高達3.1億美元的資產。
實際上,正如其所聲稱的那樣,第三季度的交易賬戶從來沒有超過600萬美元,而Ackerman個人則使用投資者的750萬美元資金來購買豪宅、高檔珠寶、多輛豪車以及私人訂制高端安全服務。
小結
因此,一旦有人告訴你他們“破解了代碼”或擁有“能產生超額利潤的專有算法”時,你都應該格外小心。在加密貨幣、股票、債券、房地產或任何有人販賣的投資策略中都是如此,你看中別人的高額利潤,別人貪圖的是你的本金。
隨著加密市場的持續曝光,公眾關注度持續增長,加密市場的金融詐騙會越來越多。
有門檻的技術創新與充滿想象力的故事結合,對于貪婪的金融欺詐者和尋求暴富的投機者來說,顯然都是一片沃土。
未來加密市場會如何發展擁有巨大的不確定性和可能性,但可以確定的是,加密市場的金融欺詐將會持續增長。
自從接觸區塊鏈行業,你受過騙嗎?歡迎在留言區分享你的經歷。
根據Debank數據顯示,Uniswap鎖定價值超過20億美元,24小時漲幅44%,突破新的里程碑.
1900/1/1 0:00:00在八月份突破1.2萬美元之后,圍繞比特幣的情緒已經變得明顯積極起來。如果這種勢頭在中期持續增強,并且比特幣的價格達到1.65萬美元,那么比特幣的市值就相當于摩根大通的市值.
1900/1/1 0:00:00加密貨幣投資公司Arca正在呼吁Gnosis對其業務進行徹底改革,因為Arca認為Gnosis未能向代幣持有者傳遞價值。Gnosis最出名的是它的市場預測平臺和2017年1250萬美元的ICO.
1900/1/1 0:00:00最近,CNBC的MadMoney節目主持人JimCramer表示,他可能會將其凈資產的1%投資于比特幣。這位著名的投資者將比特幣和黃金進行了比較,并提到了對沖通脹的重要性.
1900/1/1 0:00:00自Compund推出流動性挖礦以來,紅薯、壽司、三文魚、玉米、珍珠、泡菜、胡蘿卜等一眾通過貢獻資產流動性獲取的DeFi「食物」相繼在以太坊、波場等公鏈上問世.
1900/1/1 0:00:00本文來源:金色財經,作者:TaylorWSUSHI的熱度有所褪落了,主要還是因為價格有所回落,短短3天,SUSHI的價格經歷了高峰和低谷的考驗.
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