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SWIFT:法幣是主要洗錢手段,加密貨幣洗錢被嚴重夸大_SWIFT

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Time:1900/1/1 0:00:00

在大眾媒體話語中,一提到加密貨幣,最讓人產生的聯想之一,洗錢肯定占有一席之地。

但這不是事實。全球銀行間金融電信協會最新報告顯示,加密貨幣在洗錢中的作用被沒有根據地夸大了,相反,最常用洗錢的一直是法幣。

SWIFT為各國銀行提供通訊工具,使彼此之間可以交換交易信息,各國銀行每天通過SWIFT轉移數十億美元。因此,SWIFT掌控著絕大部分的跨境法幣交易信息。

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SWIFT研究報告寫到,“與通過傳統方法洗錢的數量相比,通過加密貨幣洗錢的案例相對較小。”

Swipe錢包上線SOL、DOT:9月8日,Swipe錢包官方在推特表示,SOL(Solana)、DOT(Polkadot)正式上線Swipe錢包。用戶可以使用關聯的借記卡與信用卡進行代幣買賣,并與Swipe錢包支持的其他代幣進行閃兌。[2020/9/8]

SWIFT表示,現在洗錢最主要的方法還是使用中間人,空殼公司,現金以及*****交易等傳統方法。與傳統洗錢相比,加密貨幣的使用很少,甚至使用數字貨幣的網絡犯罪也“很少”。

聲音 | Ripple全球戰略客戶主管:我們不在乎Swift:Ripple全球戰略客戶主管Marcus Treacher表示:“我們不在乎Swift,他們現有的模型無法覆蓋我們正設計和建造的世界。”(CNBC)[2019/9/28]

聯合國的研究也顯示,每年通過法定渠道洗錢規模可達8000億至2萬億。而加密貨幣只占很小一部分。

但是有一些犯罪分子在接受加密貨幣。SWIFT的報告列出的是臭名昭著的LazarusGroup,LazarusGroup是一個黑客組織,該組織一般認為主要是由朝鮮黑客經營以竊取資金,轉換成加密貨幣并傳回該國。

其他情況包括一些身份不明的黑客團體,他們使用被盜資金購買預付費的加密貨幣借記卡。此類借記卡用于存儲加密貨幣并在交易時可被轉換為法定貨幣。

SWIFT表示,犯罪分子將來會越來越多地使用加密貨幣來清洗被盜的銀行資金,因為有一些提供完整的交易匿名性的加密貨幣服務,比如混幣器和tumbler以及以隱私為中心、難以跟蹤的加密貨幣的興起。

Tags:加密貨幣IFTSWIFTPOL加密貨幣最新消息LIFT幣SwiftMoonpoly幣前景

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