金融行動工作組（FATF）發布報告，幫助各國識別非法加密活動_加密貨幣

周一金融行動工作組發布了一份報告以幫助各國識別涉及加密貨幣的非法活動。

該報告中稱，FATF已經確定了某些行為和特征，這些特征可以用于發現涉及加密貨幣的非法活動信號。

21Shares從金融行業招聘三名高管以擴大其在法國等多國的業務:8月17日消息，據外媒報道，歐洲加密ETP發行商21Shares周三宣布招聘三名主要員工，以擴大其在法國、德國和阿拉伯聯合酋長國等國家的業務。在英國巴克萊銀行擁有超15年工作經驗的Marina Baudéan被任命為21Shares的法國、比利時和盧森堡新任負責人、前摩根大通執行董事Oliver Sch?fer被任命為21Shares的德國新任負責人，Al Mal Asset Management前資產管理主管Sherif El-Haddad已加入21Shares擔任中東主管。（Cointelegraph）[2022/8/17 12:31:05]

報告中提到的一種主要方法是將用戶的交易活動與其個人資料進行比較。比如，存款或交易金額與用戶的可用財富或歷史金融活動不一致，這可能意味著發生了洗錢或詐騙活動。

聲音 | 英國金融行為監管局官員：Libra將給社會和政府帶來需要密切審查的問題:據路透社報道，英國金融行為監管局戰略和競爭執行董事Christopher Woolard周二表示，Facebook的加密貨幣Libra將給社會和政府帶來需要密切審查的問題，需要深入思考并細節化。Woolard稱，Libra的“大小和規模將對社會和政府提出更廣泛的問題，即在這個領域什么是可接受和可取的。路透社表示，這是該計劃將面臨嚴格審查的另一個跡象。[2019/7/2]

例如，如果一個沒有已知商業活動的年輕用戶突然開始從世界各地收取大量商業性質的付款，這會引起監管機構的注意。

動態 | 英國金融行為監管局警告投資者注意兩家加密貨幣交易商:據financemagnates報道，金融行為監管局（FCA）今天警告英國投資者不要使用Local Bitcoin Ltd和BK Coin提供的的任何與加密貨幣相關的服務，因為這兩家公司無權在該國提供投資服務或活動。FCA表示，兩家公司顯然是由同一個人經營，想要為英國投資者提供包括差價合約在內的全方位的加密貨幣投資服務，但該公司在其網站上聲稱的有關監管的信息是假的。[2018/9/1]

其他危險信號還包括相關人員是否比加密用戶的平均年齡大很多，以及他們是否有犯罪記錄或是否曾活躍在與非法活動有關的網站和公共論壇上。

該金融監管機構還表示，其他危險信號還包括用戶向沒有KYC/AML的交易所發送加密貨幣，或者通過比特幣或以太坊交易Morero或Zcash等隱私幣。

FATF還在報告中提到要注意在一些規避監管的交易所交易的用戶，疑似暗示主要加密貨幣交易所幣安。

報告中稱，“在2017年亞洲A地區禁止加密交易所之后，該地的某交易所轉移到同一地區的B地。2018年，在一些交易所遭到重大黑客攻擊之后，B地加強了對交易所的監管。于是該交易所在2018年3月宣布打算將其總部遷至歐洲的C地，當時該地區尚未實施AML/CFT制度。2018年11月下旬，在C地引入監管規定之后，該交易所已經將其注冊地轉移到了非洲的D地。”

報告中的這個案例和幣安交易所在過去幾年中的活動十分吻合，FATF認為在此類交易所中的交易是潛在的不安全因素。

圖片來源：pixabay

作者LiangChe

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