警惕 ！你可能玩了假的DeFi_AND

寫在前面：

DeFi領域目前充斥著各式各樣的新協議，例如最近爆火的YFI就是其中之一，但本質上，它并不是真正的DeFi協議，據加密貨幣研究員Hasu分析表明，類似YFI這樣重治理的協議，或多或少都存在托管問題，而這就會涉及到用戶資金的安全問題，因此他建議參與者將YFI視為一個托管型投資基金。

原文作者：Hasu

DeFi如何在治理與存款安全之間取得平衡？

長話短說：

在7月25日-8月6日這段時間，yearn.finance開發者AndreCronje控制了4000萬美元的客戶資金；

8月6日，在與我討論這篇文章的早期草稿時，AndreCronje將相關的治理權移交給了9名社區利益相關者，并通過6-of-9多重簽名機制進行控制；

流動性挖礦項目DEGO：警惕虛假版本NFT:9月29日消息，DeFi流動性挖礦項目DEGO發推表示，目前市面上有虛假版本的DEGO中本聰NFT，提醒用戶要去OpenSea官方商城做DEGONFT交易，謹防被騙。據悉，DEGO于近日上線了DEGONFT，DEGO申領合約的gas費用一度達到第三名，僅次于Uniswap和USDT，24小時鏈上轉賬次數已經超過加密貓。[2020/9/29]

大多數用戶并沒有意識到，所有重治理的協議，比如yearn.finance、Compound或者Aave，或多或少都存在托管資金的問題；

什么是yearn.finance？

根據yearn.finance的官方描述，它是作為一個收益聚合協議，但我喜歡把它想象成一個任何人都可以參與投資的基金，然后一名投資經理將這些資本引導到DeFi領域中最高收益的機會中。

AOFEX已將推特詐騙地址加入黑名單 投資者需警惕此類騙局:新加坡時間7月16日凌晨，眾多加密貨幣領域官方推特賬號被黑客攻擊，并發布涉及加密貨幣釣魚信息，攻擊推特賬戶黑客已收到12.86枚BTC。

針對此事件，AOFEX認為，加密貨幣市場，安全問題不容忽視，投資者需要警惕各類騙局，做好安全防控措施。

為防止用戶被騙，我們平臺已將黑客詐騙比特幣地址加入黑名單并納入監控體系，阻止試圖向該地址提幣的用戶發出風險提示，并持續追蹤該地址動向，保護平臺和用戶的資金安全。[2020/7/16]

自7月中旬推出治理代幣YFI以來，yearn.finance的人氣激增，雖然其代幣因公平推出而受到稱贊，但市場普遍存在一種誤解，即很多人會認為資金是由YFI代幣持有者，或者至少是由代表他們利益的多重簽名錢包所控制的。

但實際上，治理是這樣運作的：

YFI代幣持有人可以就新提案進行投票，這些投票是非正式的，當一項提案獲得批準時，yearn.finance的開發者AndreCronje就會去實施它。與此相對的Compound，是先實施提案，然后通過正式投票激活。

中國奧委會：警惕打著區塊鏈技術旗號的斂財活動:中國奧委會4月8日在官網發表聲明，表示保護知識產權是其常抓不懈的工作，尤其要嚴防利用奧林匹克知識產權和奧運賽事名義，損害奧林匹克運動形象以及有關權利人和其他當事方的合法權益。近期因特殊情況造成的互聯網商業活動等非接觸交易的活躍，中國奧委會知識產權保護專線多次收到針對涉奧違規營銷的咨詢和投訴。如，聲稱以所謂“世界奧體基金會”名義舉辦，打著區塊鏈技術和“奧運之星”旗號的斂財活動等。（新華社）[2020/4/8]

自7月21日開始，9名YFI社區利益相關者，通過6-of-9多重簽名的方式控制了額外YFI代幣的鑄造；

有一名控制者負責所有的投資決策，因此他實際上相當于控制了客戶資金；

控制器

為了了解資金的保管方式，我們就需要了解金庫和策略。金庫基本上是存放投資者資金的盒子，而策略則是執行投資策略的智能合約，例如將幣借給年化收益最高的貨幣市場。任何人都可以部署它們，但要分配人們的錢，金庫必須與特定的策略相連接。

動態 | 美俄亥俄州消防局提醒居民警惕比特幣支付電力費用的騙局:據News 5 Cleveland消息，美國俄亥俄州克利夫蘭高地消防局要求居民注意注意那些以企業主為目標的騙子，他們假裝是照明公司的員工，要求支付比特幣以避免斷電。最近的兩起事件涉及詐騙者要求受害者通過比特幣ATM付款。克利夫蘭高地消防局提醒居民，電力公司不接受比特幣付款，“電力公司不會在當天或周末關閉時撥打電話威脅人們，只有詐騙者這樣做。”[2019/4/10]

而金庫與策略之間的這種連接，是由一個稱為控制器的中央智能合約來實現的。截至8月6日，這個控制器的治理地址就是AndreCronje的地址：

我們將簡要介紹更改一個金庫策略的步驟。

聲音 | 比特幣開發者ArminVanBitcoin：BTC價格暴跌時 更需警惕山寨幣:比特幣開發者ArminVanBitcoin在推特上表示，當BTC價格暴跌到6000美元時，更應該注意其他山寨幣的比率，這可能是某些聰明的投資者在愚弄其他比特幣投資者，向他們傾銷山寨幣，而自己卻借機多入手BTC。[2018/8/31]

首先，調用setStrategy函數：

只有在msg.sender設置為控制器管理者，這個函數才會執行。

更改策略首先從現有策略中提取所有資金，然后將其送回到金庫：

在下一步中，你會在金庫中調用earn，這會調用控制器的earn函數：

…從而將資金轉入新策略。

你可以在這里親自檢查控制器。

簡而言之，控制器可以設置每個金庫的策略，也可以更改現有金庫的策略。

存在資金被盜的風險

控制器的這種功能，允許進行非常簡單，但十分強大的攻擊。在任何時候，它都可以決定將金庫與耗盡所有客戶資金的策略連接起來。策略可以簡單到將這些資金轉移到對手控制的賬戶上，而對于用戶來說，不會有警告或反應的時間。

與常規的管理密鑰攻擊向量一樣，主要的風險不一定是AndreCronje本人變成惡意者，而是這個管理密鑰被第三方所竊取。

在8月6日的快照中，有1.65億美元的資金鎖定在yearn.finance中，其中大部分都鎖在YFI相關的曲線池中，因此它們不易受到治理攻擊，而剩余有4000萬美元的資金鎖定在金庫中，這些錢就暴露在控制者面前。

AndreCronje本人的反應

8月6日，我與AndreCronje討論了本文的早期草稿，以確認我的分析是正確的。在討論過程中，他決定調用控制器的setGovernance函數。

通過這個操作，他將金庫資金的控制權交給了社區控制的多重簽名錢包，并將他自己作為一個風險因素排除在外。

但實際上，我并不是打算讓AndreCronje放棄對資金的控制權。協議以這種方式建立，是有充分理由的，在不同的時區等待9位社區持有者中的6位，會給平臺的運行增加大量的開銷和延遲，因此，這會導致：

對漏洞做出反應會變得更困難，而漏洞在復雜的初期協議中是很常見的；

對于新金庫和策略的原型制作，顯然會變得更加困難；

在DeFi快速變化的市場環境中，這將極大地損害收益率；

相反，我只是想讓投資者更清楚地了解，使用諸如yearn.finance這樣的協議，會面臨著怎樣的信任假設。

所有重治理的協議，或多或少都存在托管問題

在現在大肆宣傳的DeFi運動中，大家很容易會忽視我在這里描述的問題：理論上可通過治理來耗盡用戶的資金，而這樣的問題也存在于很多其它DeFi協議中。

例如，在Compound中，持有絕大部分治理代幣的人，就可以投票任意的新邏輯，雖然這個邏輯需要48小時才能啟動，但8億美元的資金，不太可能及時全部收回。依賴于主動管理的協議，很難在必要的治理權限和客戶資金的安全性之間取得平衡。

像yearn.finance這樣依賴于快速適應市場環境做法的協議，很可能永遠會站在需要更多控制權的一邊，而這會犧牲存款安全為代價。因此，用戶應停止將其視為非托管系統，而應該將其視為主動管理的基金，其中控制者就是基金經理。在此之前，這個基金的管理者是AndreCronje，而在今天，這個基金的管理者是9名社區參與者，他們使用了6-of-9多重簽名機制。

而系統中存在的治理越多，那系統就越可能會被捕獲。未來安全的DeFi系統，應該在設計時使用最小的治理杠桿，以便最大限度地提高安全性，并減少尋租。

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