35歲程序員5年盜走7.22億美元比特幣：是那些人愚蠢_CLU

來源：區塊鏈前哨，作者：Joyce

“在這些白癡的基礎上建立整個模式。”

7月9日，一名35歲的BitclubNetwork程序員承認自己在建立礦池龐氏騙局，并從投資者那里騙取了7.22億美元的比特幣。

集體入獄

居住在德國的35歲羅馬尼亞公民西爾維·卡特琳·巴拉奇(SilviuCatalinBalaci)在美國地區法官面前通過視頻會議承認了自己的罪行。

巴拉奇被指控犯有雙重物品合謀進行電信欺詐和出售未注冊證券的罪行。同時，被指控的還有在2019年12月因與該計劃有關而被起訴的其他四名共同被告——馬修·布倫特·高特斯、羅斯·阿爾伯特·梅德林、約巴迪·辛克萊·威克斯和約瑟夫·弗蘭克·阿貝爾。

Solv Protocol 半同質化代幣標準 ERC-3525 已完成參考實現并開源代碼:12月12日消息，NFT 去中心化平臺 Solv Protocol 宣布已完成其提出的半同質化代幣標準ERC-3525 的參考實現 v1.1.0，該版本具有以下特點： 不可升級和可升級的合約實現 ；Openzeppelin 的 Counter 作為默認 ID 生成方法。此外，Solv Protocol 聯合創始人表示，現已免費將代碼開源給同行開發者。

據悉，ERC-3525 是與 ERC-721 完全兼容的半同質代幣標準，每個 ERC-3525 代幣都可以表示為具有各自屬性的唯一 ERC-721 實體。通過添加“單元”屬性，開發人員設法創建了半可替代性，可以隨意拆分和合并的單獨的資產。[2022/12/12 21:39:27]

其他四名被告中，梅德林是在今年6月在被捕，罪名是性侵未成年人。另外3人是在去年12月因詐騙罪被逮捕。

OKB第11輪回購銷毀200余萬枚，價值3560萬美金:3月3日，歐易OKEx發布公告稱，2020年12月1日至2021年2月28日，OKB啟動了新一季度的回購銷毀。這是OKB的第11次回購銷毀，共面向二級市場回購并銷毀的OKB數量為2,006,412.69枚，價值約3560萬美金，已轉入黑洞地址。

自2019年5月4日開始，歐易OKEx針對發行總量3億枚的OKB，拿出幣幣交易手續費的30%用以回購OKB并轉入黑洞地址徹底銷毀。

目前已累計銷毀OKB數量為30,555,128.24枚，OKB現有流通量為269,444,871.76枚。

據悉，OKB持有者可在歐易OKEx平臺上享受15項權益，此外，OKB還拓展了80余個外部合作伙伴，涵蓋金融服務、安全服務、線上支付等。[2021/3/3 18:10:35]

有意思的是，高特斯和威克斯兩人在今年3月份因擔心監獄基礎設施問題或爆發新冠病而請求獲釋，不過，檢察官因其具有“強烈的出逃動機”駁回了這一請求。

黃金T+D早盤盤初跌幅0.45% 報357.22元/克:上海黃金交易所黃金T+D 4月2日（周四）早盤盤初跌幅0.45%報357.22元/克；

上海黃金交易所白銀T+D 4月2日（周四）早盤盤初跌幅0.47%報3397.00元/千克。（金十）[2020/4/2]

Bitclub宣傳圖，來源：coinrivet

“愚蠢的”投資者

BitClubNetwork是一個欺詐計劃。運營者以可以獲取所謂的加密貨幣礦池股份的名義從投資者那里騙取資金，并獎勵那些能帶來新投資者加入的投資者。高峰時，它一度吸引了數萬名投資者。

動態 | 24小時合約市場爆倉超1億美元 BTC合約爆倉5352萬美元:據合約帝行情統計報告顯示：過去24小時合約市場全網總計爆倉1億美元，爆倉人數7951人。其中Huobi 爆倉1405萬美元，OKEx爆倉2354萬美元，Binance爆倉3763萬美元，BitMEX爆倉2512萬美元。爆倉金額前三的幣種是BTC5352萬美元，ETH1801萬美元，BCH960萬美元。[2020/2/21]

巴拉奇和高特斯稱，作為計劃的一部分，BitclubNetwork的目標受眾將是“愚蠢的”投資者，他們將其稱為“綿羊”，并計劃“在這些白癡的基礎上建立整個模式”。

BitclubNetwork告訴投資者，他們可以投資三個不同的比特幣礦池。然而，巴拉奇承認，在整整個謀劃期間，他絲毫不知道BitclubNetwork運營著三個獨立的比特幣礦池。

為了迷惑投資者，BitClubNetwork還曬出了虛假的礦機、礦場資料。

巴拉奇承認，在高特斯的要求下，他修改了顯示為“比特幣采礦收入”的數據，讓BitclubNetwork的收入看起來比實際開采的還要多。

2015年2月，高特斯命令巴拉奇“從今天開始將每日采礦收入提高60%”。巴拉奇警告說：“這是不可持續的，這是龐氏騙局，快速套現的龐氏騙局……”但巴拉奇還是做了。

2017年9月，高特斯在郵件中建議BitclubNetwork“從現在開始顯著增加采礦收益”，以便“讓英國皇家空軍退休！”

2017年6月，威克斯在郵件中表示，BitClub出售BitClub的股份，但不使用這筆錢購買采礦設備是“不正確的”。

據稱，高特斯、威克斯、阿貝爾和其他一些人也密謀出售BitClubNetwork的股票，盡管BitClubNetwork沒有在美國證券交易委員會注冊這些股票。

此外，威克斯和阿貝爾制作了視頻，并在美國和世界各地瘋狂宣傳BitClubNetwork。在一段視頻中，一名陰謀者聲稱BitClub網絡是“我所見過的世界歷史上最透明的公司”。在另一個視頻中，阿貝爾向投資者保證BitClubNetwork“大到不能倒”。

巴拉奇證實，從2014年4月到2019年12月，BitclubNetwork從投資者手中至少拿走了價值7.22億美元的比特幣。

目前，巴拉奇認罪指控最高可判處5年監禁和25萬美元的罰款，是被告經濟收益的兩倍。宣判日期尚未確定。

結束語

ShapeShiftAG首席執行官ErikVoorhees曾在推特上表示，很感激加密行業的無名英雄：程序員們。他們默默工作，時不時爆發出偉大的杰作。我們常常忽略他們的存在和重要性。

但有時候，技術優勢利用不好也會成為犯罪工具。

參考鏈接：

https://www.justice.gov/usao-nj/pr/romanian-programmer-admits-he-helped-create-bitclub-network-fraud-scheme-worth-least-722

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