DeFi平臺Balancer遭黑客攻擊全過程技術拆解_EFI

北京時間06月29日凌晨02時03分起，最近因“借貸即挖礦”模式而備受關注DeFi平臺Balancer上的STA和STONK兩個ERC20通縮代幣池遭到了黑客攻擊，共計損失了超50萬美元。

PeckShield?安全人員介入分析后，迅速定位到問題的本質在于，Balancer上的通縮型代幣和其智能合約在某些特定場景不兼容，使得攻擊者可以創建價格偏差的STA/STONK流通池并從中獲利。

此次黑客實施攻擊共計分了四個步驟，具體而言：

1）攻擊者通過閃電貸從dYdX平臺借出了104,331個WETH；

2）攻擊者反復執行swapexactMountin()調用，直至Balancer擁有的大部分STA代幣被消耗殆盡，進而開始下一步攻擊。最終Balancer僅僅剩余0.000000000000000001個STA。

StarkWare構建的Layer2 DeFi基礎設施CANVAS已上線測試網:9月29日消息，StarkWare構建的Layer2 DeFi基礎設施CANVAS已上線測試網，主網將于90天后上線。[2022/9/29 22:40:08]

3）攻擊者利用STA代幣和Balancer智能合約存在的不兼容性即記賬和余額的不匹配性實施攻擊，將資金池中的其他資產耗盡，最終共計獲利價值523,616.52美元的數字資產。

4）攻擊者?償還從dYdX借出的閃電貸，并卷走了攻擊所得的數字資產。

接下來的篇幅中，我們將逐步解析黑客在該筆閃電貸交易(http://oko.palkeo.com/0x013be97768b702fe8eccef1a40544d5ecb3c1961ad5f87fee4d16fdc08c78106/)中實施的攻擊行為。

Avalanche鏈上DeFi協議總鎖倉量為88.7億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，目前Avalanche鏈上DeFi協議總鎖倉量為88.7億美元，24小時增加1.33%。鎖倉資產排名前五分別為AAVE（23.1億美元）、TraderJoe（12.6億美元）、Benqi（10.2億美元）、Curve（9.76億美元）、multichan（8.12億美元）。[2022/2/1 9:25:03]

Balancer遭黑客攻擊全過程技術拆解

第一步：閃電貸

從dYdX閃電貸104,331WETH，這部分熟悉DeFi借貸模式的讀者應該都比較清楚，此處不再贅述。

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第二步：清空Balancer的STA資產

攻擊者通過多次swapExactAmountIn()調用清空了Balancer的STA資產，為下一步實施攻擊做準備。值得一提的是，我們發現合約代碼中每次能夠兌換的資產數額其實有上限，然而狡猾的攻擊者預先計算了可兌換的WETH最大數額，并巧妙的讓Balancer只剩了?0.000000000000000001STA。

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為0.42%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均跌幅為0.42%。47個幣種中12個上漲，35個下跌，其中領漲幣種為：MLN(+72.53%)、REP(+20.16%)、TRB(+14.13%)。領跌幣種為：LBA(-18.65%)、HDAO(-14.51%)、RSR(-7.67%)。[2021/3/23 19:09:03]

由于Balancer資金池各資產間存在“動態平衡”原理，僅剩接近于0的STA會拉高STA的價值，使得任何人都可以用1STA換到大量的其他數字資產。

第三步：攻擊獲利

經過前兩個準備步驟之后，攻擊者是時候展現真正技術了！

AOFEX即將上線Yam?Finance2.0（YAMv2） 共同推進DeFi生態建設:據官方消息，AOFEX交易所即將上線Yam?Finance2.0（YAMv2），共同推進DeFi生態建設，具體上線時間請關注官方公告。

YAM是一種彈性的供應加密貨幣，可根據市場情況擴展和收縮供應。 YAM2.0智能合約已由區塊鏈安全公司PeckShield（派盾）正式完成安全審計工作并部署，原有代幣須在8月23日00:20之前進行映射，逾期無法進行映射。

AOFEX數字貨幣金融衍生品交易所，旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2020/8/20]

承上所述，攻擊者通過swapExactAmountIn()函數將?0.000000000000000001STA發送到BPool，以極高的價值差，立即兌換出了30,347個WETH，實現了獲利。而此時，BPool的內部記賬機制?_records在BPool真正收到0.000000000000000001STA之前先加了1。

另外我們發現，在swapExactAmountIn()的底部，_pullUnderlying()嘗試從攻擊者端收集相應消耗的STA。然而，由于STA轉賬時還會燒掉1%的手續費，實際BPool是收不到任何STA的。這樣就使得BPool的實際STA余額和內部記賬產生不匹配。

接下來是最有趣的一部分，攻擊者調用gulp()不斷重置_records，使得BPool中始終保持0.000000000000000001個STA。因此攻擊者可以用極高價的0.000000000000000001個STA將流通池中的WETH、SNX、LINK等其他資產消耗光。

第四步：償還閃電貸

最終，如上圖所示，攻擊者償還了從閃電貸借出的104,331個WETH。

建議

此次攻擊事件再次暴露了DeFi可組合性存在的兼容性風險。此前不久，Uniswap和Lendf.Me兩個平臺就因和ERC777標準的兼容性問題，產生了非常嚴重的黑客攻擊事?件。需要警醒的是，在未來DeFi行業類似的黑客攻擊行為或許會屢見不鮮。

如果問該怎樣才能規避這類攻擊事件的發生呢？或許有兩個優化調整思路：1）STA/STONK在執行transfer()或transferFrom()時，當轉賬數額不足以支付手續費時，應該直接回滾或者返回False；2）?Balancer應該在每一次transferFrom()函數調用后檢查BPool的余額。

當然，任何安全事件事后采取措施補救都無法彌補已經產生的損失，我們相信最好的解決方案還是事前防備。DeFi項目開發者應盡可能利用好的代碼規范，并可尋求第三方安全公司協助其在上線前進行全面的攻防測試，盡可能找出一切潛在的漏洞。最后，盡可能對ERC20、ERC777和其它DeFi項目的任何組合行為都做好周密排查。

后續

毫無疑問，Balancer事件的發生勢必也會對DeFi社區帶來影響，而且這類事情接下來發生的可能性還會很大，在此提醒廣大DeFi項目開發者應務必重視合約的安全問題。

經我們統計發現，Balancer在此次攻擊事件共計損失了523,616.52美元的數字資產，詳情列表如下：

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Luna