作者:JXkin
來源:蜂巢財經
進入6月,凍卡潮悄然席卷幣圈。多名加密資產用戶稱,他們的銀行卡在近期接連被凍結,比特幣知名礦工孫小小也是其中之一。
他在微博上推斷,這一波大面積凍結可能因廣東嚴打涉及虛擬貨幣的電信詐騙、資金盤等相關案件而起。
近期,國內的確有地方部門破獲了相關數字貨幣的電信詐騙案件。最近的案件偵破發生在5月底。山東當地媒體魯網報道,泰安在廣東省多地控制了17名詐騙嫌疑人,這些嫌疑人涉嫌利用數字貨幣投資實施詐騙。
有業內人士表示,對涉數字貨幣的電信詐騙、資金盤、賭博進行打擊時,的確會將一些關聯涉案資金的銀行卡列入凍結行列,由于加密貨幣存在匿名屬性,普通交易用戶的銀行卡也可能在不知情的情況下流入涉案資金。無論這些涉案資金是由場外還是交易所出入,只要與銀行卡關聯,就可能被司法機關凍結,
加密貨幣總市值為1.26萬億美元:金色財經報道,據CoinGecko數據顯示,當前加密貨幣市值為1,263,306,063,104美元,24小時交易量為38,865,170,609美元,當前比特幣市值為589,678,609,357美元,以太坊市值為232,895,418,437美元。[2023/7/16 10:57:48]
有提供OTC服務的交易平臺表示,用戶在OTC交易區交易時被凍卡,一要聯系平臺,以便及時鎖定對手方,二要聯系銀行和,了解資金為何被凍結,配合說明情況,爭取盡快解凍。
大批幣圈用戶銀行卡遭凍結
早在6月4日,有關“火幣OTC商家銀行卡被大面積凍結”的消息在一些幣圈投資群體中傳播,帶來一絲恐慌。很快,火幣股東、節點資本創始人杜均代為辟謠:假消息。
zkSync Era?與StarkNet過去7日TVL漲幅均超14%:5月19日消息,據 L2beat 數據,Layer2 解決方案 zkSync Era?與 StarkNet 過去 7 日 TVL 漲幅均超 14%,其中 zkSync Era?TVL 達 2.71 億美元,7 日增幅為 14.51%,StarkNet TVL 達 5389 萬美元,7 日增幅為 14.68%。[2023/5/19 15:14:01]
緊接著,社交媒體、幣圈社群中均有人表示遭遇了銀行卡被凍結的情況。
6月5日下午,知名礦工孫小小在微博稱,他的銀行卡也被凍結了,凍結可能來自廣東。
BTC最后活躍3-5年的供應量創兩年新低:金色財經報道,據Glassnode數據顯示,BTC最后活躍3-5年的供應量剛剛達到2,133,360.444BTC,創兩年新低。[2023/2/6 11:48:56]
孫小小微博分享自己銀行卡被凍結
孫小小在微博上分享了他過往被凍卡的經歷以及解決方案。他認為,涉及電信詐騙、、資金盤以及殺豬盤相關資金的銀行卡、交易所賬戶都可能會被凍結。
加密資產投資者林輝在某社群里稱,他在賣出部分比特幣后,銀行卡被凍結,卡里的資金達30多萬,經過和銀行方面交涉,最終聯系到了廣東,“說起碼要查一個月,讓等候處理。”
近期,在廣東省東莞市,當地打擊電信詐騙的新聞頻出。5月17日,廣州日報報道,截至今年5月13日,東莞市虎門分局反詐中心打擊專班共破獲電信詐騙案件82宗,抓獲電信網絡詐騙嫌疑人134人,打掉36個電信詐騙團伙,累計涉案金額約800萬元人民幣。
報告:比特幣礦工將75%以上的收入用于電力成本:6月1日消息,CryptoMonday發布的報告顯示,比特幣礦工將75%以上的收入用于飆升的電力成本。CryptoMonday表示:“BTC挖礦是一個非常耗電的過程,單筆BTC交易消耗大約2165千瓦時的電力。這相當于一個典型的美國家庭74天的使用電量,再加上普通家庭支付大約0.14美元/千瓦時,支出的規模就變得很明顯了。”根據研究,一個印度家庭平均每天消耗5.7千瓦時的電力,也就是說,一個印度普通家庭需要380天,才能消耗相當于開采一枚比特幣所需的電量。有人估計,BTC每年排放近1.14億噸的二氧化碳,這一數字與捷克共和國相當。其他估計表明,比特幣挖礦每年消耗127太瓦時的電力——相當于挪威的年耗電量。(abplive)[2022/6/1 3:55:40]
而山東在今年5月底披露的一起電信詐騙案,涉及數字貨幣投資,嫌疑人來自廣東省深圳、東莞、茂名、惠州等多地。5月31日,山東當地媒體魯網報道,“投資數字貨幣被騙400余萬,泰安偵破一特大電信網絡詐騙案,17名嫌疑人落網。”
除了場外交易者的銀行卡被凍結,有在交易平臺OTC交易區賣過比特幣的用戶也稱,他們的銀行卡被凍了。
有業內人士表示,對涉數字貨幣的電信詐騙、資金盤、賭博進行打擊時,的確會將一些關聯涉案資金的銀行卡列入凍結行列,由于加密貨幣存在匿名屬性,普通交易用戶的銀行卡也可能在不知情的情況下流入涉案資金。無論這些涉案資金是由場外還是交易所出入,只要與銀行卡關聯,就可能被司法機關凍結。
火幣相關負責人也向蜂巢財經表示,用戶應遠離一切形式的幫人代買、“跑分”等違法活動,避免參與傳銷、資金盤、小平臺法幣搬磚等交易,同時在交易過程中一定要做好KYC,拒絕接受非實名轉款。
銀行卡異常者謹記“兩及時”
關注加密貨幣行業的律師尹繼濤對蜂巢財經表示,銀行卡凍結主要分為兩個類型,銀行凍結和司法凍結。銀行凍結賬戶主要是因為一些賬戶的交易觸發了銀行的反洗錢系統。而司法凍結則是司法機關在調查過程中會采取的措施。
尹繼濤提示,如果加密貨幣用戶的確沒有參與電信詐騙或者洗錢,只是因為收售加密資產而導致銀行卡被凍,那么屬于被牽連的善意受害人,善意受害人應該配合辦案,必要時可以找律師協助。
如果確認是部門凍結,尹繼濤建議,應盡快和當地聯系,按照要求提供相關信息,“一般包括某段時間內用戶在OTC交易的記錄,被凍結的銀行卡流水等。另外,如果需要你提供某個成交對手方的個人資料,你可以聯系OTC服務方。”
針對在交易平臺OTC區有過交易行為且被凍結銀行卡的處理,多家交易平臺向蜂巢財經表示,避免線下交易,出現凍卡及時與平臺客服聯系,以便平臺為用戶鎖定對手方。
“用戶既然選擇了交易平臺的OTC交易區,就一定要走平臺,這樣能夠確保在平臺留下交易記錄,必要時提供給,方便查詢和追蹤資金去向。”OKEx提醒,用戶在出入金交易時一定要選擇KYC認證嚴格、用有完善風控系統的OTC平臺交易,交易時謹記切勿使用房貸卡、工資卡等常用銀行卡收款。
OKEx還提示,如果遇到陌生人允諾,提供長期高回報搬磚等高收益的數字貨幣交易時,務必要做到核實對方的身份信息,“此類交易多數為來源非法的資金。”
另一家提供C2C法幣交易通道的幣安也向蜂巢財經表示,當用戶或者商家的銀行卡被凍結時,要第一時間聯系平臺客服,說明交易情況,平臺客服會幫助你鎖定交易對手,核實對方信息,必要時平臺會凍結對方資產,避免造成損失。
幣安還提醒,當用戶賬戶出現異常后,除了聯系平臺外,也要及時聯系銀行和,了解清楚問題資金的信息,并向對方說明自己的情況,“如果需要平臺出示相關交易明細或者其他資料,我們會根據的立案證明依法協助提供相關交易明細和其他資料。”
互動時間
你被凍結過涉幣交易的銀行卡嗎?
作者:馬臣云 編者注:原標題為《數據要素市場化,區塊鏈將大顯身手》4月9日,《中共中央國務院關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》正式對外發布,這是中央關于要素市場化配置的第一份文件.
1900/1/1 0:00:00央行數字貨幣一直被認為是一種可以使世界各地的技術和金融系統變得更加流暢的重要工具。歐洲中央很行等央行長期以來一直都在研究分布式賬本技術的實施,該技術的首次使用旨在將存放在銀行、電子貨幣提供商或其.
1900/1/1 0:00:00DCEP與現有的電子支付系統有一個最大的不同點在于,DCEP整體系統的設計是一個分布式的系統,整個支付流程需要多個系統與用戶的終端協同完成工作.
1900/1/1 0:00:00本文來源:彩云區塊鏈 作者:cncoin 近期部分媒體關注到在以太坊鏈上錨定的比特幣代幣WBTC的發行量已經遠超過了閃電網絡中BTC的數量,WBTC在短期內迅速超過閃電網絡.
1900/1/1 0:00:00新冠疫情加快了我們的數字化進程,我們無法再像以前那樣通過面對面頻繁往來來加強信任,取而代之的是越來越多的利用密碼學中Merkle樹和零知識證明驗證Verify來“信任”你與之交互的人或物.
1900/1/1 0:00:002020年5月28日,元界DNA啟動一周年之際,重磅登陸OKEx。2019年5月28日,獨創雙鏈網絡架構系統元界DNA橫空出世,驚艷亮相528香港Finwise紛智全球峰會,獲得了滿堂彩.
1900/1/1 0:00:00