龐氏騙局仍在發酵，造成以太坊擁堵的MMM項目是什么？_TOK

原文來源：TheBlock

原文翻譯：0x33，律動BlockBeats授權翻譯

來源：律動

律動BlockBeats發現，最近以太坊網絡突然擁堵疑似部分原因是一個名為MMM的龐氏騙局越來越受歡迎，該項目還正在推高以太坊的Gas價格。

MMM這個項目行為可以追溯到MMMBSC，其風格仿造謝爾蓋?馬夫羅迪(SergeiMavrodi)的MMM企業。該企業在上世紀90年代通過可以換取高收益回報的空洞承諾籌集了數億美元資金。自從馬夫羅迪死后，MMM的龐氏騙局一直存在，包括BSC使用Paxos的PAX美元代幣進行籌資(Paxos強烈否認與該計劃有任何關系)。

涉及十億美元的比特幣龐氏騙局主謀被逮捕:當地新聞媒體《卡納里亞周刊》10月22日報道，西班牙國家警察局消息，Arbistar 2.0首席執行官Santiago Fuentes最終于10月22日被特內里費南部抓獲并拘留。Fuentes被指控在比特幣龐氏騙局中欺騙了近3.2萬名投資者，價值近8.5億歐元(約10億美元)。據稱，目前正在對西班牙加密投資公司Arbistar2.0展開公開調查。[2020/10/23]

這種龐氏騙局的操作手法大致如下：用戶瀏覽MMMBSC網站，選擇他們想存的PAX美元代幣的數量。一旦存款發生，就會創建出來一個地址來代表存款人。然后，一半的代幣被作為預付款的形式發送到主合約，而剩余的代幣過一段時間后再發送。當然，資金會經歷一段時間的「凍結」期，然后用戶就可以開始提現了，還可以獲得一些本金和利息作為回報。

動態 | 印度地方當局沒收涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局嫌疑人的452枚比特幣:據印度時報消息，印度浦那的地方當局最近沒收了涉嫌加密貨幣龐氏騙局的嫌疑人價值180萬美元的452枚比特幣。此前曾指控Amit Bhardwaj等人通過GainBitcoin旁氏騙局詐騙了約8000名投資者約3000萬美元。[2018/12/22]

MMM的官方網站

由于每個用戶是可以使用多個地址的，因此下文提到的數據或有夸大成分：MMM的API顯示只有不到37000個用戶，而發送交易到主要MMM合約的唯一地址總數超過280,000。不過即使是這樣，手頭的數據應該能讓我們對MMM在以太坊最近的網絡擁堵和高于平均水平的油價中所扮演的角色有一定程度的了解。

獨家 | 龐氏騙局游戲盛行 熱度趕超加密貓:區塊鏈項目評級機構RatingToken最新數據顯示，近日龐氏騙局游戲盛行，且正在大量吸收ETH。此外，2018年7月19日全球共新增11743個合約地址，其中360個為代幣型智能合約。

據RatingToken團隊發布的“新增代幣型智能合約風險榜”，排名第10的MOFO 3D，其代碼與最近非常火爆的Fomo3D十分相似，Fomo3D是一個具有明顯龐氏騙局特征的游戲。Fomo3D的熱度已經超過CryptoKitties，截止發稿時，投入游戲的ETH已經超過了7000個。RatingToken安全團隊認為，MOFO 3D的出現表明，類似騙局的模仿者或將大量出現。

其他登上該風險榜TOP10的還包括CuLeaderToken、Ten Billion Center、CryptoPonies、PW.GL、Codex Record、RHOC、IToken、Easy Enjoy Coin和CryptoAssetDB。如需查看更多智能合約檢測結果，請訪問RatingToken官網。[2018/7/20]

與主要的MMM合約交互的唯一地址的數量每周都在增長：5月5日這一周的唯一的交互地址達到了歷史最高的4547個。

Bitmex調查：Tether并非龐氏騙局 但易被關閉:Bitmex發布調查報告稱，有觀點認為Tether缺乏足夠的儲備支撐，但這種懷疑是錯位的，在公開財務數據中發現可能的證據表明，Tether的影響可能在波多黎各的銀行體系中可見。此外，Tether系統的一些特征使其具備對罪犯的吸引力，可能面臨被當局關閉的命運。Tether有兩個選擇：1.對系統進行改革，使KYC/AML程序能夠使經營者輕松阻止交易或凍結資金；2.繼續保持現狀，并有可能在某個時刻被當局關閉。[2018/2/19]

類似地，到主MMM合約的入站交易數量每周都在增長。5月4日這一周的交易量達到了歷史最高水平，為194,039筆，比前一周增加了46%。

累計流入主要MMM合約的PAX美元目前已超過9800萬美元，每周流入金額也在以類似的速度增長。值得注意的是，研究分析師馬庫斯?布魯克斯(MarcusBrooks)進行的更細致的鏈上分析顯示，這些資金流入中有很大一部分是洗盤交易。因此，盡管這一趨勢可能在方向上是正確的，但不應只從表面價值來看待資金流入總額。

布魯克斯表示，目前有3254名參與者有凈負余額，而15個賬戶的負余額超過了10萬美元。此外，超過97萬美元的PAX已被發送到幣安，另有14萬美元已通過非托管交易平臺Tokenlon出售并換成了ETH。

MMM相關活動目前占PAX美元周交易量的55%以上，占PAX美元周交易量的12%以上。

區塊空間需求的增加，主要是由于MMM相關的活動，將每筆交易的平均Gas價格推高了好幾倍:下面，我們看到的是流入MMM主合約的每筆交易的平均Gas價格。從1月初到4月20日當周，Gas平均價格一直保持在?5Gwei以下：自那以來，Gas平均價格已經飆升至21.79Gwei。

事實上過去一周，進出MMM主合約的交易約占以太坊網絡所有Gas使用量的8.78%，高于年初的1.37%。在現實中，與MMM相關的活動在整個網絡Gas使用量中所占的比例可能要高得多。

律動BlockBeat提醒用戶，在選擇存款和轉賬時一定要注意甄別項目的真實性以及可靠程度。切勿為了高額利潤而盲目參與，最后導致資產損失。目前MMM項目已在ETHGASSTATION標記「被報道為騙局」。

原文地址：https://www.theblockcrypto.com/genesis/65477/

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