老大哥在看著你！美國政府部門已密切監控加密貨幣交易活動近10年_COI

一位熟悉目前策略的消息人士稱，政府監控在加密領域可能比大多數用戶意識到的更為有力。

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6月5日，加密貨幣交易所Coinbase因涉嫌向美國緝局和美國國稅局出售加密監控服務而遭到抨擊。

此后幾天，Coinbase的代表明確表示，公司的分析服務不會與執法部門共享任何個人身份數據。他們聲稱所有的數據都來自公開的信息。

政府部門已經密切監控近十年

盡管Coinbase的否認可能包含一定的事實真相，但一位致力于加密交易所和比特幣ATM公司合規工作的消息人士向Cointelegraph透露，多年來，多個政府實體一直在積極監控幾乎所有中心化交易所和托管加密服務提供商的用戶。

流動質押協議StakeWise上ETH質押總量突破8萬枚:金色財經報道，據Dune Analytics數據顯示，流動質押協議StakeWise上ETH質押總量達88267枚。[2023/5/1 14:37:13]

這位不愿透露姓名的消息人士表示，加密監控策略可追溯到比特幣的早期。他們說，在備受詬病的Mt.Gox事件之后，這些做法變得更加廣泛。?2013年底，曾經流行的加密貨幣交易所Mt.Gox丟失了850,000枚?BTC。

我們的消息來源解釋說：

“我曾為加密交易所，比特幣ATM公司，綜合加密服務提供商等工作。他們都參與了監控活動。他們別無選擇。”

數據：BLUR鯨魚luggis.eth在Binance宣布上線BLUR后清倉1,769,125枚BLUR:金色財經報道，據推特用戶余燼監測，在 Binance 宣布上線 BLUR 后，luggis.eth 是第一個清倉 BLUR 的鯨魚，但他的成本卻是上次整理的 BLUR 鯨魚里最高的那個，他在 2/24-28 花費 150 萬 USDC 買入 1,769,125 枚 BLUR，成本 0.85 美元。

4 小時前以 0.68 美元的價格割肉清倉，虧損 30 萬美元，虧損率 20%。[2023/4/28 14:32:16]

在密切監控用戶時，他們說，美國政府偏愛的方法被稱為可疑活動報告。雖然SAR在大多數轉賬業務中很常見，但加密貨幣SAR似乎在不同的標準下運行。他們表示：

分布式資本合伙人沈波：錢包已被盜，賣出LQTY非其本人操作:4月16日消息，分布式資本合伙人沈波對此前有關其“賣出超過55萬枚LQTY”的消息做出回應，稱其錢包地址已被盜，賣出操作非其個人行為。據Spot On Chain監測，分布式資本創始合伙人沈波在9小時前以2.42美元的高價將557,140 枚LQTY兌換為613枚ETH，總價值為135萬美元。

據此前消息，去年11月23日，沈波在推特上表示：“個人常用894結尾錢包，共4200萬美元價值資產，其中包含3800萬枚USDC在紐約時間11月10日凌晨被盜。被盜資產為個人資金，與分布式相關基金無關”。（PANews ）[2023/4/16 14:06:38]

“在傳統機構中，一筆交易在大多數情況下需要滿足某些標準，才能被視為可疑。不過，對于比特幣和其他加密貨幣而言，并非如此。就政府而言，只要涉及加密貨幣，就達到了“可疑”的門檻。”

三星電子計劃年內在13個國家推出三星錢包服務，允許查詢虛擬資產:10月14日消息，三星電子計劃年內在13個國家推出三星錢包服務，允許查詢虛擬資產，此前三星電子已在韓國、中國、美國、英國、法國、德國、意大利和西班牙率先推出這項服務。

此前報道，6月份三星推出三星錢包（Samsung Wallet），它將Samsung Pay與Samsung Pass相結合，以供用戶存儲和訪問數字ID、支付和會員卡、數字密碼等。（hankyung）[2022/10/14 14:27:41]

他們闡述了：

“從法律上來說，不管用戶的其他活動如何，監管實體被要求對超過5000美元的任何可疑的加密貨幣的相關交易提交SAR。許多提交的金額較低。法律禁止實體向用戶或任何公眾成員披露這些報告數據。我們無法告訴你我們已經就你的情況提交了報告。實體不能拒絕遵守這些報告策略，因為如果這樣做，它們將失去允許其運營牌照。也可能面臨罰款甚至監禁。”

他們是誰，他們想知道什么？

當被問及哪些機構對用戶的加密貨幣數據最感興趣時，我們的消息人士透露，“報告會與FinCEN，IRS，FBI和其他聯邦執法機構共享。它涵蓋了所有的領域。”

而且不僅僅是美國的執法部門：

“我確定美國，中國，日本，俄羅斯，英國以及其他一些國家都會監控加密貨幣交易；這取決于你的總部在哪里。但幾乎每個世界大國都有法律規定的審查中心化用戶數據的方法。”

我們的消息來源還透露，所要求的信息非常可靠。機構想知道：

“你持有的代幣，交易頻率，用于購買加密貨幣的任何資金的初始來源，你在一定時期內所獲的利潤。他們可以而且確實要求這一切。一旦你的代幣離開中心化托管，他們還會跟蹤你的代幣被發送到哪里。因此，如果你將代幣存放在冷錢包中，那么很有可能某個國家或多個政府的部門知道你的錢包地址。無論你將它們轉移到哪里，如果中心化交易所曾經持有過這些代幣，它們都可以追蹤你。”

你被監控了嗎？

那么如何知道你是否是曾經受到政府機構監控的人之一呢？我們的消息來源說:“如果你曾經填寫過‘反洗錢’信息，很有可能有人要求你填寫這些數據。監視加密用戶是AML和KYC的重點。你為什么認為注冊時地方會收集這些信息？因為你正在被監控。”

盡管服務不能合法告知用戶他們已提交活動報告，但顯然有跡象表明人們可以注意：

“凍結的帳戶或資金。如果你遇到登錄問題，你將無法訪問自己的帳戶。任何類似的情況都可能意味著你在不知情的情況下遭受到了可疑的活動報告。或者，政府機構可能要求了解你或你的資金，在這種情況下，除非他們的審查完成，否則你可能無法繼續操作。”

你可以避開監控嗎？

區塊鏈參與者所在的行業很大程度上建立在個人主權和個人隱私的理想之上。區塊鏈領域有許多項目正在努力構建流行加密服務產品的去中心化變體。當談到避免世界各地政府的監視要求時，我們的消息來源很明確：

“去中心化交易所和隱私幣是我所知道的唯一答案。使用中心化服務，風險自負。“

原文鏈接：https://cointelegraph.cn.com/news/nevermind-coinbase-big-brother-is-already-watching-your-coins，原題《無須在意Coinbase，美國政府已在監控加密領域》更多資訊：CointelegraphChina/登錄?https://cointelegraph.cn.com

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