FBI警告：新冠疫情之下，謹防四種加密騙局_比特幣

4月14日消息，美國聯邦調查局在其官網發布警告稱，與新冠大流行有關的騙局預計將會增加，欺詐者會利用日益加劇的恐懼情緒和不確定性竊取受害者的資金，并通過復雜的加密貨幣生態系統洗錢。

據悉，FBI還警告稱：

“包括老年人在內所有年齡段的人，都會受到犯罪分子欺詐計劃的傷害，而這些計劃會涉及到加密貨幣。”

FBI特別提醒的四種騙局

根據FBI的說法，隨著加密貨幣技術的發展，以及越來越多的企業接受它作為支付手段，這推動了加密貨幣的日益普及，但同時它們也會被犯罪分子所利用，為他們的計劃提供便利。其還補充表示，目前有很多傳統的金融犯罪和洗錢計劃，已通過加密貨幣來進行策劃，其還特別警告了美國人，要特別警惕勒索騙局：

FBI與花旗銀行、索尼和日本當局合作，沒收1.8億美元的比特幣:金色財經報道，美國聯邦調查局 (FBI) 與花旗銀行、索尼和日本執法部門合作，已采取行動“返還據稱從總部位于東京的索尼集團公司的一家子公司中竊取的超過 1.54 億美元的資金。目前價值約為1.8億美元，美國司法部說明，作為這項協調努力的結果，調查人員獲得了訪問比特幣地址所需的‘私鑰。[2021/12/24 8:00:30]

“多年來，一直流傳著一些威脅性的電子郵件或信件，其中騙子聲稱可訪問你的個人信息，或了解你的‘骯臟秘密’，并要求你用比特幣付款以防止這些信息泄露。隨著新冠病大流行，這種騙局又有了新的變化，

動態 | 外媒：澳大利亞證券委員會與FBI合作，對加密貨幣產品進行公開刑事調查:據thewest報道，澳大利亞證券和投資委員會正在與FBI合作，首次對加密貨幣產品進行公開刑事調查。[2019/8/27]

信件中會提到稱，除非你用比特幣支付，否則就會用新冠病感染你和你的家人。”

除了上面這種缺德的威脅騙局，FBI還列舉了其他三種類型的騙局：

動態 | CabbageTech運營商因涉嫌加密詐騙被FBI逮捕:據financemagnates報道，美國紐約東區的檢察官宣布，以Coin Drop Markets（CDM）運營的CabbageTech公司及其負責人Patrick McDonnell涉嫌參與超過100萬美元的加密詐騙，McDonnell已被FBI逮捕。McDonnell被指控犯有九項證券欺詐罪，將面臨長達20年的監禁。[2019/3/27]

在家辦公式詐騙：騙子冒充雇主，可能會要求你接受一筆“捐贈”資金到你自己的銀行賬戶中，然后將其存入一個加密貨幣售貨亭。而所謂的“捐款”，很可能是別人偷來的錢，你接受和轉移這種贓款，就會被視為非法貨幣轉移活動和潛在的無證匯款。

支付不存在的治療或設備費用：眾所周知，騙子會從可信的電子商務網站上吸引客戶，而這些網站提供的產品聲稱可防止新冠病，然后騙子將受害者誘導到不相關和不受監管的網站上，讓他們用加密貨幣支付實際上不存在的產品。

投資騙局：犯罪分子經常在一種“新的”和正在發展的加密貨幣上設立欺詐性投資圈套，利用ICO或其他投資工具來獲取受害者的錢。這些騙局通常涉及一些“表面上非常美好，但不可能為真”的場景，并為小規模的投資提供高額回報。現實情況是，詐騙者會竊取投資資金供其個人使用，并利用加密貨幣的復雜性來隱藏被盜資金的真實目的地。

如何保護自己免受欺詐騙局的侵害

FBI還提到稱，盡管有合法的慈善機構、投資平臺和電子商務網站接受加密貨幣支付，但人們應將虛擬貨幣的使用視為一個危險信號，其還給出了相關提示，旨在讓公民更好地保護自己免受欺詐：

在發送付款或捐贈之前，驗證供應商和慈善機構是否合法并接受加密貨幣；

對潛在的投資機會進行廣泛的研究；

不要將個人的銀行賬戶用于和家庭辦公相關的活動，也不要將你的銀行賬戶信息提供給賬戶上沒有名字的人；

在支付勒索金及在將錢轉換為加密貨幣之前，請與執法部門聯系；

FBI還提到稱，該機構的刑事調查部門有一個完整的團隊，致力于防止和打擊與加密貨幣相關的洗錢和欺詐活動。

據悉，FBI的警告，與區塊鏈取證公司Chainalysis于4月10日發布的數據一致，后者指出，雖然3月份已知騙子錢包收到的交易平均價值下降了30%，但涉及勒索和虛假電子郵件敘述的詐騙數量卻激增了。

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