巴比特專欄 | 幣圈傳銷，買幣者資金追繳還是返還？_SDC

原文：肖颯lawyer，作者：郭譚浩，肖颯

本想買幣賺一筆，但不想發幣方竟成了傳銷組織，涉嫌違法、犯罪；參與資金都將面臨收繳。這時，買幣款能否追回，就成了買幣人最關心的問題。成立組織領導傳銷活動罪，傳銷活動的上下層之間通常成立共犯關系；所募幣款通常全部認定為違法所得。被騙加入后又推薦他人加入并因此獲得代幣、返現的，所獲利得通常也將作為違法所得被追繳。那么被騙加入組織，是否還能追回自己曾經繳納的“入門費”？

文章脈絡：

一、追繳不一定沒收，可獲退賠；

二、?追繳的范圍：成罪范圍內的違法所得；

三、買幣款誰退誰：“違法所得”的計算。

追繳不是沒收，可獲退賠

《刑法》第64條規定了犯罪違法所得的收繳和退賠：“犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠。”而出于認定犯罪數額的需要證據等考慮，實踐中，一般會對涉案資金先進行收繳；查清涉案全部金額后再做處置。

摩根大通：美聯儲的緊急貸款計劃可能會向美國銀行系統注入2萬億美元:金色財經報道，摩根大通表示，美聯儲的緊急貸款計劃可能會向美國銀行系統注入2萬億美元。（Watcher.Guru）[2023/3/16 13:07:49]

對于被追繳的違法所得，又有兩種出路：“被害人的合法財產，應當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。”可見，只有違禁品，和供犯罪所用的本人財物才應當沒收。而被害人的合法財產，在收繳后應當及時返還。

關于收繳后向被害人返還違法所得，在《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執行的若干規定》中有具體規定。本規定第10條規定：

“對贓款贓物及其收益，人民法院應當一并追繳。

被執行人將贓款贓物投資或者置業，對因此形成的財產及其收益，人民法院應予追繳。

被執行人將贓款贓物與其他合法財產共同投資或者置業，對因此形成的財產中與贓款贓物對應的份額及其收益，人民法院應予追繳。”

軟銀：硅谷銀行幾乎沒有對受軟銀愿景基金支持的公司產生影響:金色財經報道，軟銀集團表示，硅谷銀行的潰敗幾乎沒有對受SVF（軟銀愿景基金）支持的公司產生影響。軟銀還表示：“預計硅谷銀行不會對我們的財務狀況造成影響。”[2023/3/13 13:00:40]

隨后，同條明確了對追繳財產的損失發還或者賠償的規則：

“對于被害人的損失，應當按照刑事裁判認定的實際損失予以發還或者賠償。”

買幣不幸涉及組織、領導傳銷活動罪，如果只是最底層的買幣者，尚未通過推薦他人加入獲得套現，那么買幣所用款項，是被害人的合法款項，依據《刑法》第64條和前述規定，應當及時返還；即，按照實際損失予以發還。

而行為人推廣虛擬幣、并由此獲取套現、形成層級，已經觸犯組織領導傳銷活動罪的，其向下線收取的買幣款、套現款等財產，則可能認定為違法所得，依法應予收繳。這些款項對于組織、領導傳銷活動罪的行為而言是違法所得；但對于下線的買幣人來說，這些款項單純是購買虛擬幣被騙的損失；依據前述規定，仍然應當被返還給作為下線的實際購買人。

Wormhole攻擊者將轉移的290萬枚USDC兌換為1888 ETH:1月15日消息，據派盾監測數據，Wormhole攻擊者地址已將大約290萬枚USDC轉移到中間地址0x8184...f51，并在Curve Finance: SynthSwap & 1inch上將這些USDC兌換為1,888 ETH。

據此前報道，MistTrack監測數據顯示，Wormhole攻擊者將290萬枚USDC橋接至以太坊上一個新錢包地址，初始Gas費來自此前標記的攻擊者錢包地址。據悉，2022年2月，跨鏈協議Wormhole遭攻擊被盜12萬枚wETH，損失約合3.2億美元。[2023/1/15 11:13:01]

買幣后又推廣的人買幣的款項，也是前款規定中所述“被害人合法財產”，和造成被害人的“損失”。理由在于：這些買幣人在向上線買幣，繳納“入門費”等費用之時，其身份單純為受害者；由于尚未向下線推廣并收取費用，尚未進行共犯行為，尚不能成立共犯。

“FTX崩盤事件”主題紀錄片已于巴哈馬開機啟拍，奧斯卡提名導演David Darg執導:11月18日消息，知名紀錄片工作室XTR將推出以“FTX崩盤事件”和“SBF”為主題的相關紀錄片，該片由艾美獎得主、奧斯卡提名導演David Darg（大衛·達格）擔任導演，目前相關制作組已抵達巴哈馬開展拍攝工作。

XTR執行制片人Justin Lacob表示：FTX的崩盤是近期最為轟動的金融故事，它暴露了加密貨幣領域的主要缺陷。我們的團隊已獲得獨家訪問權，將深入了解這個已經讓湯姆·布雷迪等名人陷入困境的突發事件。（Variety）[2022/11/18 13:21:46]

只有在其實行了向下線收取入門費等組織領導傳銷活動的行為后，才能認定其加入了上線的共同犯罪。因此，在其加入共同犯罪之前，其被害人身份不容否定；其向上線繳納的費用，一方面計算為上線的違法所得；一方面也是行為人受到損失的金額。按照前款規定，也應當在對其上線違法所得進行收繳后，按照其實際損失，對其進行返還。即使被認定為傳銷組織的中間層，其作為被害人，依然應當有權要求其上層按照對其造成的財產損失，返還相應違法所得。

DeFi協議總鎖倉量達1029.4億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，DeFi協議總鎖倉量（TVL）達到1029.4億美元，24小時跌幅為2.79%。TVL排名前五分別為MakerDAO（87.1億美元）、AAVE（75.5億美元）、Curve（75.2億美元）、Lido（65.7億美元）、Uniswap（55億美元）。[2022/6/12 4:19:13]

追繳的范圍：成罪范圍內的違法所得

如前所述，我國《刑法》第64條規定：“犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠”。買幣行為中，構成犯罪的“違法所得”，范圍在哪里呢？

本條明文規定：構成犯罪的人，其違法所得才應追繳或責令退賠。相反，對于不構成犯罪的人，其所得不能適用本條規定。因此，層級沒有達到3層的所得款，其行為并不構成本罪，所得并非前文《刑法》所指違法所得，不適用刑事程序中的追繳制度。

可見，涉案財產是否應由刑法規定，通過刑事訴訟程序進行追繳、退賠，取決于行為是否成立組織、領導傳銷活動罪。只有成立犯罪的，其違法所得才適用刑法第64條規定的追繳、退賠制度；不成立犯罪的，應當通過其他法律手段追償損失。

需要格外注意的是，組織領導傳銷活動罪，不僅處罰最初的發起人，也處罰后來參與傳銷活動的人。后來的參與者，在傳銷組織中起骨干作用的高級管理人員，也應當認定為組織、領導者，將受到刑罰處罰。行為成立組織、領導傳銷活動罪的要件，可以參考之前的分析：《原創?|?多層次營銷離"傳銷"有多遠？》

結合負責管理的范圍、在營銷網絡中的層級、涉案金額等方面因素的考慮，向上線支付了“入門費”的受害者，又向下線收取了“入門費”并形成了層級結構，也很可能會被認定為組織、領導者，成立組織、領導傳銷活動罪，受到刑事處罰；其違法所得，應通過刑事程序追繳或退賠。

買幣款誰退誰：“違法所得”的計算

根據《刑法》第64條規定，只有“違法所得”才應當被追繳、退賠。

違法所得，字面上看，是指通過違法所獲取的財物。而最高人民檢察院《人民檢察院刑事訴訟涉案財物管理規定》第二條規定，涉案財物包括犯罪嫌疑人的違法所得及其孳息、供犯罪所用的財物、非法持有的違禁品以及其他與案件有關的

財物及其孳息。

根據前述規定，違法所得依據產生違法所得的犯罪分為兩類：

取得利益型的犯罪中的違法所得；如盜竊罪、貪污罪、受賄罪中的盜贓物品、貪賄財產等；

經營利益型的犯罪,如高利轉貸罪。

可見，違法所得不僅包括通過違法犯罪行為獲得的財物（即，原生的違法所得，

取得利益型），也包括這些財物可能發生的天然孳息、法定孳息以及利用該財物而經營所獲得的財產性利益（即，派生的違法所得，

經營利益型）。對于前者而言，產生收益的活動本身即是違法的；收益就是違法行為的對象或結果。對于后者而言，產生收益的活動是合法的；只是用以產生收益的本金涉嫌違法。

前述兩類違法所得產生的方式不同,其追繳的計算方式也不同。對于取得利益型犯罪的違法所得而言，所取得的非法財產本身即是違法所得的數額；而對于經營利益型犯罪的違法所得而言，,則應當扣除正常經營所獲利益。例如，在高利轉貸罪中，違法所得通常是指利差所得，而并非全部轉貸款的金額。

規范上，法律規定的態度也非常明確：1995年最高人民法院《關于審理生產、銷售偽劣產品刑事案件如何認定“違法所得數額”的批復》中指出:?全國人民代表大會常務委員會《關于懲治生產、銷售偽劣商品犯罪的決定》規定的“違法所得數額”,是指生產、銷售偽劣產品獲利的數額。從字面意義看,這里的“違法所得”應扣除相應的成本。

司法實踐中，一般也認為：實際購買產品的金額是合法經營的金額，應當予以扣除；而提供服務等沒有實際產品的情況下，相應成本不予扣除。

組織領導傳銷活動罪中，存在“人頭計酬”等向“上線”返現的情形。依據《工商行政管理機關行政處罰案件違法所得認定辦法》第八條規定：“在傳銷活動中，拉人頭、騙取入門費式傳銷的違法所得按當事人的全部收入計算。”

可見，向上線繳納的“抽頭”不是傳銷組織中本層級當事人的收入；而是上線的收入，應予以扣除，并計算入上線的違法所得數額中。在作為上線的違法所得收繳后，依據前文所講，及時向下線進行返還。

以上就是今天的分享，感恩讀者！

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