加密騙局瞄準新冠疫情慈善捐款？德州監管機構緊急叫停_MIN

德州證券監管機構繼續打擊加密貨幣騙局，發現一家涉嫌欺詐的加密公司利用COVID-19捐贈發表虛假聲明。

4月8日，德州證券委員會針對UltraMining發布了緊急停止命令，并宣布該加密挖礦公司參與各種非法活動，包括據稱欺詐性聲明其投資者的資金翻了一番。

根據TSSB的一份官方通知，德克薩斯州與阿拉巴馬州證券委員會共同采取了行動，以阻止正在進行的非法活動。

加密騙局OneCoin兩名宣傳者疑似被謀殺:金色財經報道，加密貨幣騙局OneCoin的兩名宣傳者Oscar Brito Ibarra和Ignacio Ibarra在墨西哥死于窒息，認定為兇殺案。兩人于今年年初開始穿越拉丁美洲推廣OneCoin項目，他們表示可以通過OneCoin系統以更低的價格購買汽車。6月下旬，兩人前往墨西哥錫那羅亞州的馬薩特蘭，之后不久遇害。據悉，OneCoin 2014年于保加利亞啟動，成功地從全球投資者手中竊取了近40億美元。該計劃在2019年被列為欺詐，創始人仍未找到。[2020/7/15]

根據該命令，UltraMining承諾一些“令人瞠目的回報”。就這樣，該公司據稱告訴潛在投資者，在加密貨幣挖礦中投資10,000美元每年將獲得近10,500美元的回報，而投資50,000美元將帶來約52,000美元的回報。

美國法官稱加密騙局經營者John Michael Caruso必須繼續被拘留:根據法官Michelle H Burns 4月8日簽署的命令，欺詐性加密貨幣計劃Zima Digital Assets運營者John Michael Caruso關于重啟拘留聽證會的緊急動議被駁回。法院認為，被告沒有提供新的資料可以改變先前關于他應被拘留候審的裁決。

根據5月13日簽署的命令，法官John Tuchi同意此前的裁決，即Caruso必須繼續被拘留。新提供的任何信息都與法院權衡第3142（f）條所要求的內容無關，也不影響任何釋放條件是否能合理地確保Caruso今后出庭。COVID-19的影響與這個問題毫無關系。換言之，如果Burns法官至少以壓倒性優勢認定被告存在無法解決的逃跑風險，則疾病的出現及其對被告的潛在影響不會改變該風險或解決該風險的能力。（Financefeeds）[2020/5/14]

除了其他違反德州證券法和UltraMining附屬公司計劃的指控之外，該緊急行動還特別概述了該公司與COVID-19慈善活動有關的欺詐性聲明。

英國部分地方議會警告居民注意與新冠疫情相關的加密騙局:英國彭布羅克郡、曼徹斯特和諾福克郡的地方議會向居民發出警告，稱部分地區已出現與新冠疫情相關的加密騙局。這些騙局假冒世界衛生組織（WHO）和疾病控制與預防中心（CDC）向居民發送郵件和短信，聲稱能夠提供居民所在地區COVID-19陽性居民的名單，并索要比特幣。（CoinDesk）[2020/3/27]

關于COVID-19慈善捐款的欺詐指控

根據該命令，UltraMining及其代理公司LauraBranch正在宣傳其慈善捐款的效果。據說，UltraMining特別指出，它已經向聯合國兒童基金會捐贈了100,000美元，用于購買醫療設備。監管機構說，盡管兩個實體都表示將繼續為COVID-19救濟捐款，但沒有證據表明捐款實際上已經發生。

命令上是這樣寫的：

“盡管UltraMining告訴潛在的投資者，其已經捐款并將繼續為COVID-19救濟捐款，但他們明確拒絕提供任何可驗證捐贈的信息，潛在的投資者可以依靠這些信息獨立地驗證捐贈或證明了他們有能力捐款。”

根據該命令，UltraMining聲稱已從德州居民那里籌集了1800萬美元，用于投資算力來開采加密貨幣。當局指出，該公司有31天的時間來挑戰德州的命令。

德州證券監管機構以叫停最大的加密騙局而聞名

UltraMining只是德克薩斯州證券委員會緊急行動名單中的又一家加密貨幣公司。該監管機構以其針對加密相關欺詐的出色執法活動而著稱。事實上，據報道，TSSB成為美國第一個對與加密貨幣相關的公司采取執法行動的州證券監管機構。

因此，據稱TSSB是最早發現Bitconnect非法活動的監管機構之一，Bitconnect是歷史上最大的加密騙局之一。該監管機構于2018年1月5日對該公司下達了停止令。不到兩周后，Bitconnect在1月16日正式關閉。

3月23日，TSSB發布了一份官方警告，稱UltraMining試圖利用COVID-19大流行進行加密騙局。

原文鏈接：https://cointelegraph.cn.com/news/texas-regulator-spots-crypto-firm-at-fraudulent-covid-19-charity-claims

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