Chainalysis：冠狀病正在摧毀兩個最大的加密騙局_Chain

原文標題：Coronavirusiscrushingthetwobiggestcryptoscams,saysChainalysis

作者：AmyCastor

譯者：Typto

翻譯機構：DAOSquare

自3月初以來，龐氏騙局和投資騙局的利潤已經下降了33%。

OffChain Labs聯創: zkEVM遠未成熟，任何推動這種敘事的團隊都在損害社區:10月17日消息，Arbitru m開發公司OffChain Labs聯創Steven Goldfeder在其社交平臺表示，目前有團隊聲稱首個zkEVM將于本月底上線主網，但其對此持否定態度，并稱任何推動這種敘事的團隊都在損害社區。

Goldfeder表示，當前推出的zkEVM測試網并沒有啟用zk-proofs，也沒有經過安全審計，這表明我們還沒有為黃金時段做好準備。[2022/10/17 17:29:00]

根據CHAINALYSIS的數據分析顯示，冠狀病對兩個最大的隱秘騙局產生了負面影響

BNB Chain：BNB智能鏈開始恢復運行:金色財經報道，BNB Chain發推稱，BNB智能鏈（BSC）20多分鐘前開始良好運行。驗證者正在確認他們的狀態，社區基礎設施也在升級。

此外，BscScan數據顯示，BNB Chain網絡已恢復出塊。[2022/10/7 18:41:47]

圖片來自：SHUTTERSTOCK

概覽

加密詐騙者大部分收入來自龐氏騙局和投資詐騙。

但自從COVID-19危機爆發以來，他們一直身受煎熬。

chaoex創始人宣布4月8號恢復提幣申請:炒客網chaoex.info創始人金京國在朋友圈做出回應

根據目前的實際情況以及最大可行性承受能力，決定計劃如下：

1.4月8日前撤回所有申請提幣，由4月8日下午16點開始恢復申請提幣，期間將全部手動審核。

2.4月8日開放首批申請，計劃暫實行首次單賬戶不高于500usdt或5個ETH或0.1BTC，第二次開放申請將會根據資金情況提高10%，第三次再提高10%，以此類推直到全部申請處理完畢。根據測算，每次可用于處理的資金量大約為6-8萬USDT或等值資產，目前這個數據隨著時間同樣會慢慢增長。因目前的資金尚未得到充分解決，原則上單人可多次申請，但為了用有限的資金盡量照顧到所有首次申請提幣客戶，單次多筆提幣申請者有可能會拖后或者計入第二次開放隊列中。（除USDT、ETH、BTC以外的資產申請，也將于4月15日對外發布解決辦法）。

3.承諾每次開放周期不超過30天，一切都根據客觀情況決定，并且會在官網發布。極個別特殊情況的申請，也會視實際情況盡可能滿足需求并妥善處理。

此前網傳炒客網chaoex.info創始人金京國疑似跑路，目前受害人已達幾百人，受騙金額超過一個億，用戶從19年開始就出現無法提幣等問題。[2020/4/4]

這是因為他們的策略無法適應BTC價格的變化無常。

陳偉星：未來只投資blockchain和新文化新零售:今日，陳偉星在“三點鐘區塊鏈”社群中稱：“我投資過很多領域，房、車、物流、新材料、iot、新文化新零售、數據金融、AI、blockchain，今年開始，我只圍繞blockchain和新文化新零售（做lp為止），其他都會停下來。傳統金融將必須都賣掉。”[2018/2/24]

不可否認，新冠病為加密詐騙者創造了一些新的機會。但是，當涉及龐氏騙局和投資騙局這兩個最賺錢的行業時，新冠正在扼殺它們的生意。

這一消息來自于Chainalysis周五發布的一份報告。據區塊鏈分析公司的數據顯示，自從3月初新冠病開始席卷西方世界以來，每周從這類詐騙中獲取的平均金額下降了33%，從420萬美元下降到了290萬美元以下。

https://decrypt.co/19067/chainalysis-launches-aml-solution-for-tether

這些數字似乎與先前的一些報道相矛盾，這些報道暗示COVID-19為騙子打開了一扇大門，但如果加密欺詐者有這么多新的機會，為什么他們賺的錢反而更少了呢？

據Chainalysis稱，這種流行病主要為電子郵件類的詐騙創造了機會，而這些騙局并不需要花費很多的啟動資金成本。

在這些騙局中，騙子利用流行病捏造新的故事，試圖欺騙人們給他們匯款。其中有一個案例，一個欺詐者要求受害者捐贈加密貨幣來幫助疾病控制中心對抗流行病。另一個案例是一位聲稱患有這種疾病的欺詐者，他威脅說，除非對方給他比特幣，否則他將把這種疾病傳播給對方的家人。但很明顯，人們并沒有上當。

Chainalysis研究院表示：“在危機時期，這是一個可怕的事態發展，但在我們的調查中，圍繞Covid-19詐騙所獲得數字貨幣匯款很少，這表明這些騙術并未取得很大成功。”

即使在疫情爆發期間，最賺錢的加密詐騙仍然是投資詐騙和龐氏騙局，而不是借冠狀病之名的敲詐和網絡釣魚詐騙。研究人員表示，這兩個子類占到了所有加密欺詐的絕多數(95%)。

那為什么他們的利潤反而下降了呢？據報告顯示，因為通常，欺詐者在他們所有的活動中都會要求受害者提供相同的、固定的金額(比如0.2BTC)。但是，比特幣的價格在上個月斷崖下跌。根據Coinmarketcap的數據，從3月初的8500美元到本月底的6500美元。

“我們認為，詐騙者每月仍從大致相同數量的受害者那里獲得了相同數量的數字貨幣，只不過由于加密貨幣價格下跌，它們的價值變得越來越低。”，Chainalysis表示，"而另一方面，自三月初金融危機加劇以來，大部分詐騙案例每天所收到的本地貨幣的價值依然是相等的，甚至更高。"

那么，為什么要歸咎于冠狀病呢？因為在不確定的時期，投資者通常都會這么做。他們從動蕩的資產(數字貨幣)中抽出資金，并將其轉移到法定資產中，從而導致數字貨幣的價格下跌。事實證明，詐騙者正和其他人一樣身處痛苦之中。

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