PlusToken資金盤仍有6萬多個BTC未被成功轉移，或將影響加密市場_PLUS

本文來源：彩云區塊鏈

作者：iris5625

編者注：原標題為《PlusToken資金盤騙局仍有6萬多個比特幣未被成功轉移》

據數字資產調查公司OXTResearch報告，被稱作幣圈最大的資金盤騙局PlusToken可能仍有61229個比特幣未被成功賣出和轉移，這可能會在將來某個時間點影響加密市場。

令人咋舌的卷走價值近30億美元比特幣和其他數字貨幣的PlusToken龐氏騙局最近頻頻出現在媒體和區塊鏈研究公司的偵測雷達上，特別是當它們準備有所動作的時間。經過近一個月的詳細分析，OXTResearch對他們所描述的“加密數字貨幣歷史上第一個超十億美元的龐氏騙局”進行了深入研究。

英國“Smart Money” 智能理財交易應用Plum完成超165萬英鎊眾籌融資:金色財經報道，英國 “Smart Money” 智能理財交易應用Plum宣布已在Crowdcube平臺上完成超165萬英鎊眾籌融資，超過了其最初設定的100萬英鎊融資目標，本次融資的截止時間為10月19日。Plum APP目前已經在iOS和Android應用商店上線，為用戶提供免傭金的股票和加密貨幣交易服務，此外還推出了Plum品牌的借記卡。據悉，Plum Fintech Ltd公司已在英國金融行為監管局注冊為賬戶信息服務提供商和電子貨幣代理商。（crowdfundinsider）[2022/10/19 17:31:39]

最新分析的得出以下結論：

Celo已推出基于SNARK的輕客戶端Plumo:4月5日消息，Celo開發者Kobi Gurkan宣布該公鏈已推出基于SNARK的輕客戶端Plumo。據了解，在Celo的權益證明協議中，每24小時選舉一次新的驗證人集。Plumo SNARK證明匯總了143個此類轉換，涵蓋了大約4.5個月的選舉，形成一個單一證明，初始驗證者集和最終驗證者集作為輸出。這使Web和移動客戶端能夠通過下載最少量的數據快速趕上區塊鏈的最新狀態，這些數據比與基于工作量證明的輕客戶端協議同步所需的數據少幾個數量級。[2022/4/5 14:04:29]

PlusToken相關的資金通常具有從混幣服務二次混合后再分布到其他多個市場拋售的路徑特征。分配轉移后的比特幣和其他數字貨幣很可能在轉到交易所后不久就出售了。

近期轉賬的PlusToken涉案資金尚在洗錢階段并未進入市場:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，盡管每次比特幣大跌，都會有PlusToken涉案資金“砸盤”說。但是就3月5日轉賬的一批涉案比特幣而言，目前依然處于拆分后的小額比特幣混淆階段，甚至還沒進入場外交易階段。相反，伴隨近日幣價大跌，其相關洗錢節奏甚至突然放緩，在3月9日中午的一批涉案小額比特幣的集中混淆后，甚至間隔了24小時才在今天中午1點后再次啟動下一步的混淆過程。

據數據分析師SXWK表示，PlusToken自從去年6月跑路，8月啟動主要比特幣的洗錢到今天，整體是一個分批，小額派發是相對長期和舒緩的過程，從鏈上行為來看，并不存在短時間集中“砸盤”的動作。[2020/3/10]

還發現了其他幾個來自其他項目的數字貨幣或混幣器存款，從而使創始人被控制后的PlusToken總計儲備量的達到約20萬個BTC。

動態 | Upbit運營公司Dunamu推出OTC交易應用程序U-Stockplus:Upbit運營公司Dunamu推出OTC交易應用程序U-Stockplus。U-Stockplus先可以從Google Play中下載，并將在11月中旬上線iOS系統。（The Korea Herald）[2019/11/7]

自一月份的報告以來，被新轉移的比特幣數量約為14000個BTC。仍有大約23319個比特幣未進行混幣。

混幣器中還剩余約33872個比特幣，正在進行混幣轉移過程中的大概有3853個BTC。

因此，總共還有37725BTC即將進入混幣器，但尚未被轉移到交易所。

通過分析每日分配率，可以得出結論，Plustoken的大額比特幣轉移動作-在2019年9月和11月的價格強度中達到最高，每天達到近4500BTC的峰值，而在市場價格波動疲軟的十月和十二月時則處于“熄火”或“暫停”狀態。

因此，Plustoken資金盤騙局在轉移比特幣時對價格是“高度敏感的”，并可能在短期內增加價格的持續表現強度。

2020年年一月和二月Plustoken共計轉移了19440個比特幣。

在2019年8月至2020年3月6日期間，該詐騙團隊已經售出了價值約13億美元的比特幣。

OXTResearch，PlusToken每月的比特幣轉移記錄

自2019年8月初以來，Plustoken已經分發了進入混幣服務的80％的數字貨幣，總計價值約139922個BTC。進入混幣狀態的硬幣可能還會繼續被分發轉移到交易所。

但是，如果加上尚未進入混幣狀態的剩余23504個比特幣，則總共還有約61229個比特幣未被成功進行轉移和洗白，這些代幣可能仍會對市場產生影響。

根據OXTResearch，OKEx交易所可能是Plustoken相關數字代幣新的重要目的地，在2月份發往OKEX的資金數量占總轉移量的近50％。去年八月份，Binance和Bittrex出現少量資金流入，而火幣仍然是Plustoken最經常光顧的交易目的地之一。

新年以來，其他龐氏騙局項目包括“PlusToken的模仿者”WoToken和CloudToken。WoToken相關代幣已直接與PlusToken資金盤的數字貨幣進行混幣交易，現在它也被證明與最近的PlusToken資金轉移有關-據推測，這可能是由同一個實體控制的兩個旁氏騙局的資金盤項目。

與PlusToken大型龐氏騙局有關的六名核心主犯于去年6月被捕，但被盜的資金仍在每天從一個錢包轉移到另一個新的錢包，并據稱主要通過火幣和OKex上運營的獨立場外經紀人進行法幣套現。

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