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揭秘比特幣一天暴跌30%內幕:OTC商家恐慌性拋售導致_比特幣

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文:棘輪、比薩、林格

3月12日,數字貨幣市場墜入黑洞。

今日,比特幣跌幅超30%,創下了6年來最大單日跌幅。暴跌發生在晚間,15分鐘,比特幣一度暴跌20%,超過200億市值灰飛煙滅。

“吃一口飯,比特幣就跌了300美元,嚇得我飯都不敢吃了。”有投資者感慨。

外界推測,造成本次幣市地震的原因來自OTC市場。

美國對兩名中國比特幣商家的制裁,以及火幣OTC交易的大量封卡,導致一大批OTC商家拋售資產,引發幣市崩盤。

數字貨幣市場的余震,還將繼續。

01?“黑色一星期”

在3月9日剛經歷了比特幣黑色星期一的人不會想到,他們遇到的不只是黑色星期一,而是“黑色一星期”。

3月12日,比特幣迎來了6年來最大一次單日跌幅。根據火幣交易所數據,比特幣今日的最高價格為7959.45美元,最低則跌至5555.55美元,日最大跌幅一度達到30%,遠超2017年“9·4”時的跌幅。

俄羅斯官員因接受價值2800萬美元的BTC賄賂而被拘留:金色財經報道,俄羅斯官員Marat Tambiev被指控接受價值2800萬美元的比特幣,作為不沒收他所調查黑客的非法資產的賄賂。這是俄羅斯有記錄以來單次受賄金額最大的一次。Tambiev曾擔任莫斯科特維爾斯科伊區委員會的調查部門負責人。當局在他的筆記本電腦中發現了1032.1個BTC,該筆記本電腦是在幾個月前搜查其莫斯科公寓時被沒收的。

副檢察長指出,Tambiev在調查委員會任職期間收到了1170萬盧布(不到15萬美元)。擁有價值2800萬美元的比特幣的事實 \"表明他從法律規定以外的來源獲得了財產\"。

Tambiev于2022年4月7日從黑客組織Infraud Organization Mark和該組織成員Konstantin Bergmanov和Kirill Samokutyaevsky處收到賄賂。[2023/6/4 21:14:57]

數據:APT、APE、DYDX、LOOKS和GLMR將于四月份合計解鎖超7500萬美元的代幣:4月2日消息,據DeFiLlama數據顯示,四月將有APT、APE、DYDX、LOOKS和GLMR五個代幣啟動解鎖,總價值超7500萬美元,包括:4月10日1250萬枚LOOKS(價值約合1,825,538美元)、4月11日378,788枚DYDX(價值約合935,606美元)、4月12日3,210,145枚APT(價值約合3981萬美元)、4月16日7,343,750枚APE(價值約合3202萬美元)、以及4月18日1,479,167枚GLMR(價值約合557,102美元)。[2023/4/2 13:40:37]

比特幣今日走勢

CoinMarketCap數據顯示,比特幣上一次單日最高跌幅還是在遙遠的2013年12月,當時比特幣價格僅600美元,曾經一日內大跌38%。

火幣交易所數據顯示,比特幣價格在今日晚間18:32開始急劇下跌,在18:47被砸到最低點5555.55美元,15分鐘時間,跌去了1500美元,跌幅超過20%。

Degis將為Avalanche BTC橋和Layer Zero BTC.b橋提供保護:2月10日消息,Avalanche生態保險協議Degis將于2月14日通過Protocol Protection為BTC橋和Layer Zero的BTC.b橋提供選擇性保險,允許更多的BTC用戶和機構在Avalanche和其他鏈上使用BTC.b,通過提供額外的安全性從DeFi可組合性中受益。

Protocol Protection是Degis保護產品,采用保護池和優先池雙重保護設計為各種鏈上風險提供保護。[2023/2/10 11:58:45]

有幣圈玩家表示,幣價暴跌的時候,自己正在吃飯。吃一口飯的功夫,比特幣就跌了300美元,嚇得他飯都不敢吃了。

哀鴻遍野。

2019年6月,比特幣價格一度到達全年最高點13986美元。如今,在幣圈對減半行情的期待下,比特幣價格也已“減半”。

Mark Cuban旗下Web3娛樂平臺Fireside任命新高管以進軍體育和電子競技市場:10月8日消息,NBA達拉斯獨行俠隊老板Mark Cuban旗下Web3娛樂平臺Fireside任命前World Wrestling Entertainment(WWE)娛樂關系副總裁Kevin Endsley擔任體育、游戲和新聞合作伙伴關系負責人,旨在將業務拓展到體育和電子競技市場。

此前報道,Fireside于今年五月與以太坊側鏈SKALE合作推出了一項價值1億美元的加密貨幣創作者基金。(Recentlyheard)[2022/10/8 12:49:27]

“今晚暴跌,最慘的還是做合約的玩家們。”一位幣圈玩家說。火幣、OKEx的合約交易頁面一度出現卡頓。

金果子數據顯示,僅1小時時間,OKEx爆倉2.97億美元,其中BTC爆倉2.10億美元;火幣全球站爆倉1.17億美元,其中BTC爆倉5271.99萬美元;BitMex平臺BTC永續合約爆倉6.44億美元。

華商報發布數字藏品:金色財經報道,據華商報官方公眾號,為慶祝改版25周年,華商報將在區塊鏈上發售改版25周年珍貴頭版數字藏品系列,頭版數藏發售分兩個批次,分別是公益免費版和特別付費版(共4款,每款發售價格9.9元),目前頭版數藏的上鏈發布籌備工作已經完成,另外,華商報還為本次發售活動額外準備了一份限量空投藏品,這9款頭版數藏將通過區塊鏈確權。[2022/6/28 1:36:35]

在數字貨幣龍頭比特幣大跌后,其他主流幣種無一幸免,ETH、EOS價格日跌幅均超過20%。

而BCH、BSV的跌幅甚至超過了比特幣,分別達到了39%、46%。

3月12日數字貨幣跌幅

“幣圈不僅有黑天鵝,還有黑洞。”有玩家表示。

因快速暴跌,“BTC”一詞登上了微博熱搜。這是一周之內的第二次。

02?原因

“15分鐘,跌幅超過20%,這么快的崩盤,肯定和宏觀市場無關。”幣圈投資者孫勝對一本區塊鏈表示,“這次暴跌不能把原因甩鍋給疫情、美股,一定是幣圈內部有人在砸盤。”

“從我們對數字貨幣市場的監控來看,這次暴跌的原因主要來自OTC市場。”資深網絡安全專家王超亮對一本區塊鏈表示,“很多OTC商家在恐慌性拋售資產,引發市場暴跌。”

日前,美國負責海外經濟制裁的監管機構OFAC發布公告,表示兩名中國比特幣商家因涉嫌為朝鮮黑客提供洗錢服務,將被OFAC制裁。

根據OFAC的說法,朝鮮黑客在盜取日韓交易所資產后,通過中國比特幣商家進行洗錢。昨日,日本又宣布逮捕了兩名日本人,他們被捕的原因是在暗網上購買了來路不明的數字貨幣,這些幣可能與2018年日本交易所Coincheck被盜事件有關。

被美國制裁,對許多OTC商家來說是毀滅性的打擊——這意味著,他們的美元資產會被凍結,不能和美國人做交易,不能與世界上大多數國家的金融機構做業務,不但是他們本人,甚至連他們的配偶與直系親屬都不能入境美國。

被美國制裁的中國人不是黑客,而是普通的OTC商家。因此,在整個OTC圈子,商家們人心惶惶。

美國的制裁只是開始。許多國內OTC商家擔心,美國制裁會引發國內監管部門注意。“有人可能因此被抓。”OTC商家陳銳對一本區塊鏈表示。

“數字貨幣交易所本來就容易引來犯罪分子、洗錢團伙的關注。許多交易所不具備反洗錢交易能力,OTC商家難以充分保護自己,所以賬戶被凍結的情況時有發生。”王超亮表示。

“國內OTC商家肯定還是做國內業務更多,大家都不愿意碰黑錢,但或多或少會遇到黑錢,這是沒辦法的事情。”陳銳說。

OFAC公告顯示,田姓OTC商家通過中國境內銀行卡賬戶轉移了價值3400萬美元的資產。如果這一事實屬實,幾乎可以確定,部分OTC商家難逃國內法律制裁。

恐慌情緒在今日下午達到了高潮。多位投資者爆料稱,火幣的OTC交易區出現了大范圍封卡潮,許多大戶與OTC商家開始拋售資產,這直接引發了今天晚間的比特幣閃崩。

在比特幣現貨交易上,火幣、OKEx、幣安三家一直你追我趕,但業界公認,火幣OTC的市場規模在其他兩家之上。然而,今日晚間,火幣OTC交易區幾乎被清盤。

“USDT交易區就剩下1頁了,價格都在7.5元以上,溢價高得離譜。”孫勝說,“而且能看到價格不代表能交易,就算剛刷出來賣家,等你點交易按鈕后,也大多提示賣家已撤單。”

一本區塊鏈發現,直至今晚9點,火幣法幣交易區仍然保持上述狀態。甚至有網友反映,火幣OTC交易區已經崩潰,出現了“服務器錯誤”的提示。

03?驚慌

事實上,在這一周,數字貨幣市場都處在極度的動蕩之中。

3月9日,國際金融市場迎來黑色星期一。新冠肺炎疫情在全球擴散,美股、原油市場紛紛暴跌。一周之內,美股兩次熔斷,歷史罕見。

被有的人視為“數字黃金”的比特幣,也未能幸免,兩天時間,幣價跌去16%。讓人想象不到的是,三天后,幣圈再次迎來暴跌,并創下6年來之最。

“炒幣還不如炒資金盤,炒資金盤只有崩盤的那一刻是絕望的,炒幣幾乎每天都在絕望。”一個幣圈玩家感慨。

突如其來的暴跌,令許多玩家猝不及防,甚至無法接受。

今日午間,孫勝發布了一條朋友圈,列舉了美股、黃金、原油、比特幣等多項資產自今年年初以來的走勢。

“比特幣漲了10%,是所有資產里最優秀的。”他評論道。

然而,幾個小時后,比特幣突然暴跌,幾乎成為了所有資產中表現最差的一項。“不好意思,讓大家見笑了。”孫勝又發了一條朋友圈自嘲。

“數字資產投資不適合絕大部分人。小心吧!心臟不大不行!”李笑來在微博上表示。

F2Pool創始人神魚則在微博上曬出了一張不斷下跌的K線圖,并附上文字:“年輕人的第一個多單。”

*文中受訪者均為化名。

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