美國財政部最新立場：不會容忍使用加密貨幣支持非法活動，在創新與國家安全之間保持平衡_加密貨幣

美國財政部昨天召開會議，討論監管數字資產行業所面臨的挑戰。

來源：圖蟲

業界思想領袖和合規專家參加了這次工作會議，討論如何防止洗錢者，恐怖分子金融家和其他不良行為者濫用加密貨幣。

美國財政部準備向國會額外請求2000億美元資金:美國財政部準備向國會額外請求2000億美元的資金，用于小企業借貸項目。(華盛頓郵報)[2020/4/8]

值得注意的是，美國財政部表示，它不會容忍使用加密貨幣支持非法活動。

就在昨天，美國財政部外國資產控制辦公室制裁了兩名中國公民——田蔭音和李家棟——聲稱他們涉嫌在一起數百萬美元的加密貨幣交易所黑客事件中進行洗錢。此外，OFAC還將20個比特幣地址添加到其制裁名單中，這些地址都與他們二人有關。

聲音 | 美國財政部長：非常擔心Facebook的硬幣和其他虛擬貨幣對國家安全的影響:據fortune消息，美國財政部長史蒂文?努欽(Steven Mnuchin)也加入了抨擊其加密貨幣提議的政策制定者和政界人士的行列。姆欽在白宮發表講話時表示，他非常擔心Facebook的硬幣和其他虛擬貨幣對國家安全的影響。他說，洗錢和其他非法活動的可能性很高，并誓言一旦發現不法分子，財政部將予以打擊。同時，他還表示，“我們不會允許數字資產服務提供商在陰影下運作。”[2019/7/16]

美國財政部長史蒂芬·姆努欽在會上表示：

美國財政部金融穩定監督委員會發布關于金融市場和國家經濟狀況的年度報告: 美國財政部金融穩定監督委員會（FSOC）于12月13日發布了關于金融市場和國家經濟狀況的年度報告。該報告詳細說明了加密貨幣“代表了一種不同與往常的支付方式”，并指出目前只有少部分人正在使用它們，一些銀行和其他金融服務提供商也已經進入市場。與美國其他一些監管機構一樣，FSOC在報告中指出，技術的使用可能會給監管機構帶來問題，尤其是在分布式網絡而不是一個集中的地方存儲信息。作者還寫道到，與任何新的發展一樣，虛擬貨幣和分布式賬本技術可能帶來風險和脆弱性，需要持續的監管和協調。特別是分布式分類賬數據存儲的分散可能會給監管和監管帶來挑戰，因為目前的監管做法是為更集中的系統而設計的。除了這些潛在的問題外，FSOC報告認為，目前加密貨幣和區塊鏈的使用普遍“小而不斷增長”。雖然這些技術對更廣泛的金融體系的影響目前可能是優有限的，但它對支付和金融基礎設施的適用性值得進一步審查。然而，鑒于市場參與者和金融機構越來越多地投資于這些領域，金融監管機構應該監督和分析其對金融穩定的影響。[2017/12/16]

“美國歡迎負責任的創新，包括可以提高金融體系效率的新技術。我們必須確保我們在創新與保護國家安全，維護金融體系完整性之間保持平衡。”

Mnuchin一直在倡導從加密貨幣領域鏟除不良行為者。他曾經將這一問題描述為“國家安全問題”。他當時還表示，需要“非常非常強大”的法規來確保加密貨幣不會像瑞士匿名銀行賬戶那樣“對金融系統構成顯然的風險”。其實早在去年，他就曾表，美國監管機構可能會對加密貨幣出臺新規定，以確保它們不會對金融體系產生負面影響。

在去年7月份，Mnuchin在CNBC“SquawkBox”采訪時表示，

“10年內我不會再談論比特幣，我可以向你保證，(……)我敢打賭，即使在5年或6年后，我也不會再以財政部長的身份談論比特幣。我可以向你保證，我個人不會購買比特幣。”

上個月，美國總統唐納德·特朗普的2021年預算中還提議將美國特勤局調回財政部，以幫助打擊與加密貨幣有關的犯罪。如果該提案獲得通過，美國財政部將對加密貨幣領域擁有更多的監管權。

另外，美國國稅局今天還將在其華盛頓特區總部舉行一次峰會，討論有關加密貨幣的稅收相關問題。這場峰會將有四個90分鐘的小組，涉及討論技術更新，加密交易所面臨的稅收問題，納稅申報準備以及監管合規性。

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