比特幣暴漲急跌都是“巨鯨”控盤？鏈上數據揭露實情_比特幣

作者：Odaily星球&?Chain.info

出品：Odaily星球日報

今年5月，比特幣即將迎來第三次減半，近期價格一再沖高，突破萬元美元大關后逼近10500?美元，又于本周末快速回調，一度跌破9700?美元，近兩日于9500-9900?美元震蕩，截止發稿報價9677美元。

盡管遇到小幅回調，行業中并沒有太多恐慌情緒，畢竟“減半紅利到來”已經成了行業共識。

但是，不少觀點認為所謂“減半紅利”只是莊家操縱市場的砝碼，價格大幅飆升和短時回落都是人為操縱的結果。

比如，在BTC價格9000?美元時，知名“巨鯨”之一Joe007稱，這輪漲勢受到了虛假的買墻和虛假訂單的操縱，即一些“巨鯨”通過發布虛假訂單，引導他人買入，從而推高比特幣價格。

有趣的是，有交易員提出，Joe007是造成1月15日比特幣價格快速回調的原因之一，BitfinexCTOPaoloArdoino也在推特表示了贊同。該觀點認為，隨著賣墻被刪除，比特幣價格下跌，Joe007利用周末訂單稀少的機會，將比特幣價格壓低至1萬美元以下。

美國多個超市收到炸彈威脅，嫌疑人向店家索要比特幣等值錢物品:6月26日消息，近幾個月來，美國多地零售商超市都收到了炸彈威脅，包括沃爾瑪(Walmart)、克羅格(Kroger)，以及亞馬遜全食(Amazon'sWholeFoods)等，這些威脅分布在從新墨西哥州到威斯康星州的各個地區。嫌疑人要求店家提供禮品卡、比特幣或現金等值錢物品，否則就引爆炸彈。

美國聯邦調查局表示，該局正在與當地和州執法官員合作，要求公眾對周圍環境保持警惕，并向執法部門報告任何可疑活動。報道稱，當局目前尚不清楚這些炸彈威脅背后是否由非法組織操控。[2023/6/26 22:00:38]

那么，比特幣價格走勢真的正在受到巨鯨控制嗎？

針對上述問題，Odaily星球日報聯合Chain.info，根據鏈上數據研究發現：“巨鯨”操縱幣價的說辭缺乏證據，相反，根據數據，目前這些“巨鯨”們大部分處于觀望市場的態度，“小鯨魚”們則正忙著囤幣。

“巨鯨”觀望，“小鯨魚”們不斷囤幣

理論上，如果你有全節點的BTC區塊數據，可以還原出2009年第一個區塊誕生至今每一小時的全網絡轉賬歷史。但200?多個G的數據顯然不太好處理，以及，很多散戶投資者們除了入金出金或者交易所之間轉移資產以外，從未用過比特幣的鏈上轉賬功能。

比特幣網絡難度已上調1.32%至21.72T:據歐科云鏈OKLink數據顯示，今日6時，比特幣網絡在區塊高度671328迎來難度調整，此次難度調整至21.72T，上升幅度為1.32%。當前比特幣未確認交易筆數為121977筆，近一周平均出塊時間約為10.01分鐘。[2021/2/20 17:32:55]

那么，當比特幣的區塊鏈網絡上出現了大額轉賬，究竟意味著什么？根據Odaily星球日報的總結，主要有以下4種可能：

大筆資金一次性買入了大量的BTC；

交易所整理賬戶；

大戶把BTC轉移到交易所準備變現；

莊家花幾塊錢轉個帳嚇唬散戶，趁機吸籌。

根據Chain.info提供的鏈上數據，我們發現，近十周內的鏈上大額轉賬和鏈上轉賬總額都沒有大幅上漲。

鏈上的每日交易額如果以美元計價有小幅回升，而大額轉賬則幾乎沒有變化。

這說明大量持幣的“巨鯨”依然在等待行情發展，并沒有因為近期的行情變化而行動。

動態 | Skew：WBTC中鎖定的比特幣數量穩步增長:金色財經報道，根據Skew數據，在過去的4周里，錨定比特幣的以太坊ERC20代幣WBTC中鎖定的比特幣數量一直在穩步增長。截至發稿時，以太坊區塊鏈中鎖定的WBTC數量為810萬美元，而閃電網絡為880萬美元。雖然比特幣閃電網絡的容量在同期也出現了大幅增長，但鎖定在以太坊區塊鏈的WBTC的增長可能表明，比特幣的部分流動性目前正在流入以太坊區塊鏈。此外，隨著最近的飆升，WBTC中鎖定的總價值達到了歷史新高，這一發展表明，在以太坊區塊鏈上DeFi代幣的使用量增加可能會使其在不久的將來超過閃電網絡的容量。[2020/2/19]

來源：Chain.info

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此外，據加密交易所Kraken的最新報告顯示，持有100至1000枚比特幣的中型“鯨魚們”正在囤積更多的比特幣。

報告分析指出，從2020?年1月3日起，“鯨魚”地址數量的增長處于停滯階段。在1月份，持有超過100?枚比特幣的人對是否繼續囤幣持“觀望態度”，與此同時，擁有10到100枚比特幣的“小鯨魚”們卻在持續囤幣。

動態 | 南非數字貨幣公司Centbee推出比特幣現金支付應用程序:據bitcoin.com報道，南非數字貨幣公司Centbee發布了比特幣現金錢包的測試版，允許用戶通過手機將BCH發送給對方。該應用程序允許人們接收，持有和花費BCH，過去幾個月一直在進行alpha測試，用戶通過測試幣來測試其性能。用戶聲稱“其最有用的功能是能夠通過從手機的聯系人列表中選擇將比特幣現金發送給朋友”。[2018/10/4]

來源：Kraken

到了2月份，在比特幣的價格即將突破1萬美元關口之際，持有100?到1000?枚比特幣的“鯨魚”數量激增，即此前持有10到100枚比特幣的“小鯨魚”在囤幣階段的情緒，在后期延續到了100?到1000?枚比特幣的“鯨魚”身上。

Kraken分析道，“同樣，這也意味著上述囤幣情緒會馬上引起持幣量在1000到10000?枚比特幣的‘鯨魚’的共振，讓他們也進入到新的囤幣階段。”

“鯨魚”們不斷囤幣表明人們正在把比特幣當作一種價值存儲資產。比特幣的價格從2018年12月的3120美元上漲到2020?年2月的略高于1萬美元，進一步說明了人們增加了對這種另類資產的風險敞口。

主流數字貨幣9成下跌 比特幣跌破9000美元關口:據coinmarketcap平臺顯示，數字貨幣普遍下跌，市值前20名的數字貨幣僅2只上漲，分別是VeChain（+0.44%）和Tether（+0.06%），跌幅最大的是NEM（-9.21%）。BTC報價8982.64美元，跌3.86%；ETH報價731.76美元，跌3.4%；Ripple報價0.75美元，跌6.72%；BCH報價1531.43美元，跌7.33%；EOS報價17.57美元，跌2.16%。[2018/5/11]

就在上個月，區塊鏈數據分析公司Glassnodes指出，散戶投資者也存在類似的“囤幣”情緒。Glassnodes表示，自2018年比特幣價格底部區間形成以來，地址余額在?0.1到1枚比特幣的地址數量上漲了10%。

如今，囤幣大戶也經歷了類似的情緒轉變，人們都希望比特幣的價格漲勢能持續到2020年。

不過，Kraken預測上述囤幣行為將在未來幾周或幾個月結束，比特幣價格的波動性將重新出現。這種“先囤幣后波動”的動態變化會進一步吸收市場的流動性，在未來造成供不應求的市場局面，從而推動比特幣新一輪上漲行情的出現。

頭部交易所在新增BTC用戶方面領先優勢顯著

是否有更多數據佐證散戶入場呢？

但是我們發現，受減半行情的帶動作用，近期交易所用戶數據和BTC全網算力都表現良好，頭部交易所在在新增BTC用戶方面領先優勢顯著。

來源：Chain.info

從新增BTC充值地址數來看，Coinbase在1月份新增的BTC充值地址比位于第二三名的幣安和火幣加起來還多了1271個，是絕對的贏家。但是由于Coinbase充值地址可以更換，所以這個數字可能比真實值略高。

從新增充值地址占總充值地址的比例來看，前六名中除了幣安不足10%?外，其余五家都在12%至17.3%?區間內，差別不大。火幣在一月的新增充值地址增長率最高，OKEx緊隨其后。

OKEx雖然新增BTC充值地址數量不如前三名，但從增長率來看仍有優勢。這也顯示了同為頭部交易所，不同交易所間的目標用戶、用戶使用習慣等依然有明顯區別。

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1月的活躍充值地址數據進一步印證了新增充值地址表現出的規律。這里的“活躍充值地址”是指在今年1月之前已經存在的交易所充值地址，可以看做“老用戶”的活躍情況。

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從榜單中我們可以看到，雖然前三名換了位置，但幣安、火幣、Coinbase三家依然位居前三。而也由于Coinbase的充值地址可換，導致其已有地址的活躍程度不高。與用戶增長率類似，火幣和OKEx的老用戶活躍度也表現亮眼，遠高于其他交易所。

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不同交易所的BTC余額變動情況差別巨大，大部分交易所在1月間處于BTC凈流出狀態，據Chain.info猜測，這些交易所流出的資金多數流入某幾家正流入的交易所，從另一個角度證明了頭部效應的增強。

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從鏈上余額來看，1月的贏家毫無疑問是OKEx和火幣。這兩家交易所在1月份鏈上BTC余額分別增加了27469.9BTC和22841.65BTC。

而位于第三的Coinbase鏈上余額只增加了不到4000BTC，其余上榜交易所均為凈流出狀態。

綜合來看，今年一月交易所間競爭的最大贏家很可能是火幣。從新增充值地址的數量和增長率、既有用戶的活躍情況和鏈上余額變動等各項數據來看，火幣都處于前三的位置。幣安和Coinbase在用戶數量和增長數量上有優勢，但既有用戶的活躍情況一般，而且新增用戶并沒有帶來鏈上余額的增長，這可能意味著用戶的平均充值金額并不大。OKEx用戶群體較小，但在用戶忠誠度和平均凈值方面有一定優勢。

比特幣后市：短期尚有回調風險，長期利好仍在

雖然有小型鯨魚積極囤幣，交易所有散戶入場趨勢的利好信號，但短期內，比特幣的回調會快速結束，重回上漲趨勢之中嗎？

Odaily星球日報提醒廣大投資者，從當前的鏈上數據看，BTC在短期內仍面臨回調風險。

一般而言，較大的鏈上大額轉賬額在統計上是強烈看漲信號。這一數值越大，說明BTC的價值網絡越活躍，根據梅特卡夫定律，這一網絡的價值就越高，BTC后市就理應上漲。

而根據上圖近十周內鏈上大額轉賬和鏈上轉賬總額，我們發現近期并沒有出現集中的鏈上大額轉賬現象，一定程度上也反映了目前市場上漲勁頭不足的狀況，短期內仍然出現下跌風險。

不過，長期來看，BTC仍有尚未出盡的利好，重新推高可能很大。

根據交易所Kraken的報告，比特幣中小“鯨魚”們此時正在忙于囤幣，并且這種情況將在未來幾周或幾個月內結束，這一動作尚未作用到如今的市場價格上。

“鯨魚”們這種“先囤幣后波動”的行為會進一步吸收市場的流動性，導致市場出現供不應求的局面，從而在之后的幾周或幾個月內，將比特幣的價格推向新高。

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