英國更新加密資產監管規則：申請許可證需支付最高一萬英鎊，注冊費用不予退回_RIDGE

英國金融市場行為監管局發布了一份手冊通知，其中詳細介紹了英國最近出臺的加密資產業務規則。

自2020年1月10日起，FCA一直是《2017年洗錢、恐怖融資和資金轉移條例》下英國加密資產業務的反洗錢和反恐融資監管機構。修訂后的MLRs還將在英國執行歐盟第5號反洗錢指令。

英國金融行為監管局：加密相關企業每年必須提交金融犯罪報告:4月1日消息，英國金融行為監管局（FCA）已將其年度金融犯罪報告框架（REP-CRIM）擴展至加密貨幣業務，這意味著，加密貨幣交易所和錢包運營商必須從 2022 年 3 月 30 日起需要履行年度金融犯罪報告義務。根據反洗錢條例，加密資產相關公司需要提交與受反洗錢條例約束的業務部分的相關數據。

此前報道，英國稅務海關總署（HMRC）在３月底發布加密貨幣稅收指南，涉及買賣交易型代幣（exchange token）、兌換代幣、挖礦、提供商品或服務以換取交易型代幣的公司或企業都有責任繳納稅務。[2021/4/1 19:37:53]

2019年10月，FCA就其提議引入的收費結構進行了咨詢，以收回建立和實施新制度的成本。當時，FCA提議對注冊公司收取5000英鎊的統一費率，以從約80名潛在申請者那里收回約40萬英鎊的成本。

英國公司Evai.io推出基于AI的加密貨幣評級系統The Bridge:一家名為Evai.io的英國公司推出了一項基于人工智能（AI）及機器學習的加密貨幣評級系統The Bridge。The Bridge將對5000多種加密貨幣進行評估，以確定最有利可圖的貨幣，供投資者選擇投資對象。（The Business Desk）[2020/6/29]

根據收到的意見，FCA現已修訂其建議，而委員會亦已厘定下列申請費用：

動態 | 英國FCA將兩家克隆公司列入黑名單 其中一家聲稱可提供加密交易服務:據Finance Magnates 6月14日消息，英國金融市場行為監管局（FCA）已將Goldman Sachs Asset Management International和Swiss Investment Ltd.列為調查對象。監管機構稱，以上兩家公司均為克隆公司，其中Swiss Investment Ltd.聲稱可提供加密貨幣交易服務。[2019/6/14]

2000英鎊——在英國的加密資產活動收入低于25萬英鎊的企業

10000英鎊——在英國的加密資產活動收入高于25萬英鎊的企業

FCA解釋說，2019年10月18日與加密資產公司舉行的圓桌會議接收到了一個重要的信息，5000英鎊的注冊費用對小公司和初創企業來說太高了。

監管機構指出，在現階段，它主要是對已經在運作的企業進行注冊，盡管新公司也可以申請注冊。無論他們必須支付多少間接成本，在決定是否開始運作時，他們都不會將FCA注冊費用納入他們的業務計劃。因此，FCA認為，考慮到他們將不得不對運營模式做出許多調整，為他們做出讓步是合理的。

因此，該公司將英國加密資產收入最高25萬英鎊的企業的注冊費降至2000英鎊。為了彌補收入的損失，其將大型企業的收費提高到了1萬英鎊。

一些受訪者認為，小企業不應該支付費用，還有人建議根本不應該對他們進行監管。

對此，FCA的回應是：

“議會已指示我們監管所有在法律范圍內活動的加密資產企業，并沒有對規模設限。我們不能選擇監管誰。所有受監管的企業都應該承擔監管成本，這是公平的。”

FCA還說，一些規模最小的經紀商，尤其是那些將自己的活動描述為業余愛好的經紀商，可能不會“以商業方式”進行運作，在這種情況下，他們可能不需要在MLRs下注冊。他們應參考FCA網站上有關以商業方式進行的活動的章節，以考慮他們是否有資格注冊，并在必要時聽取獨立的法律意見。

FCA強調，如果監管機構拒絕公司注冊，其申請費將不予退還。如果申請人不符合注冊資格，不應在第一時間提出申請，FCA將考慮退還費用，前提是企業能證明其已盡最大努力澄清其申請前的狀態。

FCA表示，如果企業似乎一直在使用其平臺來測試其資格，其將不會退還費用。

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