發動51%攻擊，可能觸犯哪些法律？_CFT

來源：Medium

作者：JoshLawler

編譯：頭等倉

51％的攻擊相當于區塊鏈世界的恐怖襲擊。攻擊者不僅會帶來一些直接威脅，而且還將帶來一些間接危害，比如嚴重破壞公眾對被攻擊的區塊鏈的信心，甚至影響圈外人士對區塊鏈技術的看法。此外，攻擊者可能會在宣布成功攻擊之前，在交易所上做空一種加密貨幣，這比直接通過攻擊賺取更多的錢。這種不義之財也更難追蹤。盡管51%可能帶來這么多破壞，但法律法規可能尚未準備就緒，無法適用于51％攻擊的預防和索賠。

它并不經常發生，但可以發生

大約一個月前，Vertcoin鏈“成功”遭受了51％的攻擊。這條基于工作量證明的加密貨幣的由603個“真實”區塊構成的創世區塊鏈被由553個人工區塊構成的鏈所取代。這是過去一年里第二樁成功的51%攻擊。Vertcoin聲稱是一種比特幣替代方案，旨在通過用戶友好的挖礦協議實現礦工力量的去中心化。不過在此我們應當撇開Vertcoin本身的優缺點，向黑客拋出一個問題，即當單個實體控制了51%算力并惡意利用，到底觸犯了那些法律？下文將把美國現有的法律拿出來做參考。

法新社：俄羅斯軍隊準備在東部發動大規模進攻:4月5日消息，據法新社：烏克蘭方面表示，俄羅斯軍隊準備在東部發動大規模進攻。（金十）[2022/4/5 14:04:10]

有人會說，在一些更成熟的區塊鏈上很難發生51%攻擊。不，不經常發生不代表不能發生。以下是一些近期統計數據，概括了對一些PoW區塊鏈進行一小時51％攻擊所需的資金。

BCH：72,000美元LTC：64,000美元DASH：15,000美元ETC：10,000美元

至少有兩個因素可促成51％的攻擊：

1）專為特定的PoW挖掘算法而構建的專用ASIC礦機，可集中存儲哈希算力；2）利用諸如NiceHash之類的服務從ASIC礦工那里廉價租用哈希算力。

其實甚至比特幣和以太坊也可能遭受51％攻擊，一些國家的政府或非常有錢的人具有發動攻擊的雄厚財力。

持有51%算力是否合法？

沒有關于“51％攻擊”的法律定義。但從軟件工程的角度來看，獲得對協議哈希能力的51％控制是不好的。也就是說，目前僅從法律的角度來看，這本身并不是非法的。

現場丨火幣DeFi Labs高潮：目前市場處于上升階段 波卡或成為下一輪牛市的發動機:金色財經現場報道，10月11日，由金色財經、Candaq和哼哈互動聯合發起的金色沙龍第55期“Polkadot-波卡萬物生長與跨界破圈對話”在北京正式舉行。在本次沙龍上，火幣DeFi Labs高潮指出，

跨鏈是波卡的核心，技術難度很大，誰能解決跨鏈的問題誰就能成為真正區塊鏈的王者。價值的互聯就需要靠跨鏈，需要靠整個波卡生態，為此火幣Global發行了在以太坊上的ERC2.0HDOT，1:1錨定DOT，早期階段也可以讓DOT用戶享受以太坊上的DeFi生態。

關于波卡和金融周期，高潮認為，項目都是在熊市做事，牛市體現成績。波卡最有意思的事情是在牛市募資，成功穿越熊市。所以牛市和熊市來講，跟技術之間沒有必然的關系，目前我認為市場在上升階段，牛市一定是有某一些技術突破的，波卡也有很大的空間，可能會成為下一輪牛市的發動機，但是很多發動機因素肯定不止一個。[2020/10/11]

一旦單個實體擁有51%控制權，他就可以：

1）刪除或修改鏈上交易；2）進行反向交易；3）阻止網絡發生任何交易；4）阻止其他礦工打包和確認區塊；

NEM遷移委員會發布最新開發動態，繼續進行Symbol開發:3月24日，NEM遷移委員會發布公告稱，將繼續進行Symbol開發。目前正在討論NIS1（當前版本的NEM）上的超級節點的未來、更廣泛的節點保證計劃、代幣學評論以及社區和開發人員支持等四個主題。[2020/3/25]

不過他不能：

1）更改協議的元素，例如區塊獎勵數額，創建新幣或直接從其他用戶地址中竊取幣；2）讓其他用戶也進行雙花。

從法律上講，持有51%的哈希算力，并不違反任何法律。你可以把它想象成在捕魚季節外的湖邊拿著漁具，使用漁具開始捕魚，你就觸犯了法律。坐在那里渴望地凝視著湖水，你仍然是一個守法的公民。相比之下，涉及直接盜竊的行為比較容易。幾乎所有的州都會對故意重復支出的行為進行處罰。

什么情況下擁有51％算力構成了犯罪行為？

如果攻擊者阻止網絡上的交易，那該如何處理？或者如果攻擊者阻止其他礦工確認區塊呢？如果攻擊者只公開表明自己可以做些更邪惡的事情，那又該如何處理？

在美國，除非法律規定，否則任何行為都不構成犯罪。盡管立法者已將注意力轉移到數字資產及其交易上，但有效法律并未具體描述擁有51％算力的人的什么行為會觸犯刑法。不過聯邦確實出臺了一些針對法規。

聲音 | 劉昌用：近期BCH未知算力主要來自幣印 不會發動攻擊損害礦工利益:針對網友提問“為什么會有這么多的未知算力？”，北京大學經濟學博士、知密大學創始人劉昌用回復稱有5種情況：1）新礦池或零星算力沒有標注自己，這是常見情況；2）大礦池因信仰不愿被人知道自己挖與信仰不符的幣；3）測試新挖礦機制，不愿讓人知道；4）埋伏算力準備發動攻擊。近期BCH未知算力主要來自幣印，他們反對BCH，也在做機槍池，但作為頂級礦池，不會發動攻擊損害所有Sha256礦工共同利益。[2019/10/27]

51％攻擊與計算機詐騙和濫用法

與該問題最相關的法規是《計算機詐騙和濫用法》。據CFAA規定，“故意造成程序、信息、代碼或命令的傳輸，并且在未經授權情況下對受保護的計算機造成損害”是一種犯罪行為。合謀實施或“企圖實施”這些行為同樣是犯罪行為。

據CFAA規定，如果符合以下所有條件，即構成犯罪：

1）存在“程序、信息、代碼或命令的傳輸”；2）據CFAA規定，“損害”指的是對數據、程序、系統或信息的完整性或可用性造成任何損害；3）造成損害的原因是“未經授權”4）損害是對“受保護計算機”的損害，其中包括“用于或影響各州或外國商業或通訊的計算機，包括位于美國境外的計算機……”

聲音 | ZeroBlock聯合創始人：隨著采礦難度增加，對比特幣發動攻擊變得更難:據ambcrypto消息，因為黑客活動的增加，比特幣安全性的問題也引發越來越多的關注。ZeroBlock聯合創始人，區塊鏈產品經理Dan HedlHedl最近表示，隨著比特幣價格不斷上漲，區塊獎勵也會增加。當加密貨幣的哈希率增加時，發起51％的攻擊的代價會變得很大。在早期階段，比特幣容易受到黑客攻擊。然而，由于每次比特幣減半后采礦難度增加，對它的攻擊變得越來越困難。[2019/5/17]

看完這些條件，人們不禁想知道CFAA能夠提供多少保護。該法律明確將重點放在特定計算機的活動上。

如果擁有51％算力的攻擊者有權創建已驗證交易的新區塊，但不將這些新區塊傳輸給驗證節點，使其添加到區塊鏈中，那這是否存在“傳輸”？攻擊者是否還可以關閉其控制的節點以降低區塊鏈的處理速度？據CFAA規定，缺乏傳輸可以免責嗎？

區塊鏈作為分布式系統如何符合CFAA的“受保護計算機”定義？由于對區塊鏈的損害可能不涉及對物理“受保護計算機”的“未經授權”損害，因此CFAA可能不適用。此外，如果攻擊僅僅是公開表明可以進行攻擊，那么CFAA可能也不適用。

在公鏈領域中，CFAA缺乏授權要求也十分模糊。擁有51％算力的攻擊者有權控制節點。即便將“受保護計算機”概念擴展為包括區塊鏈，也需要授權。區塊鏈協議已經考慮到了惡意行為者，并采取了相應的保護措施。這些處罰是否證明了所有行為均已得到授權，并遵循協議中的處罰。明目張膽的詐騙或盜竊行為并不意味著礦工有權以自己喜歡的方式確認交易。如果挖礦費用可以用于激勵交易確認速度，那為什么礦工的其他議程不能在他們的挖礦決策中發揮作用？

簡而言之，CFAA可以阻止明目張膽的盜竊和詐騙，但不能為可能遭受間接損失的公眾提供理想的保護。

51%攻擊與商品交易法

《商品交易法》確立了商品期貨交易委員會的權力和職責。據CEA定義，“商品”一詞極為寬泛，一般適用于幾乎所有的數字資產）。特別值得注意的是第6條，該條規定，“任何人在州際貿易中直接或間接使用或企圖使用與商品銷售有關的任何操縱性或詐騙手段，均違反了CFTC法規。”只要有一個51%攻擊成功案例被披露，就會產生一個市場環境，攻擊方通過交易數字資產獲利，那么CEA第6條似乎就會涵蓋到這一點。

不過，法院可能不會同意。雖然51%攻擊看起來是“操縱性”的，而且可能具有詐騙性，但合法獲得區塊鏈協議的51%算力可能不會真正觸發責任。CEA第6條規定的責任取決于以下四個要素：

1）涉嫌操縱者意圖以一種歪曲合法供求力量的方式操縱市場價格；2）涉嫌操縱商品市場價格；3）存在人為價格；4）涉嫌操縱者的行為造成了人為價格。

要證明攻擊者有操縱意圖是最為困難的。CFTC過去稱，“為了證明具有操縱或意圖操縱的意圖，必須證明被告行為是出于目的或有意識影響市場上不反映合法供求力量的價格。”僅僅具有影響價格的意圖是不夠的；CFTC必須證明，被告有意造成人為價格。

在CFTC訴威爾遜一案中，紐約南區法院大幅縮小了CFTC處罰市場操縱行為的范圍。針對CFTC的調查結果表明，“在掉期交易中，比交易對手更聰明并不違法，比發明金融產品的人更了解金融產品也不違法。”

威爾遜案中的被告已達成協議，根據該協議，某特定掉期市場價格確定了被告向交易對手支付的利息。然后，被告在當日的該段時間內出高價，指望市場缺乏流動性，以至于沒有交易對手接受高出價。如此一來，支付的利息就可得到減少。

在發生51％攻擊的背景下，威爾遜的決定似乎為攻擊者提供了方便之門，使攻擊者能夠通過公開聲明造成市場價格下跌。沒錯，系統的確被攻擊者玩弄在股掌之間。這本身可能也并沒有違反CEA規定。

51％攻擊與1934年證券交易法

如果1934年《證券交易法》及其頒布的規則和法規適用，則可以提供更多的保護。當然，某特定代幣是否被視為“證券”仍然是個問題。首先，合規的證券交易所或代幣可交易的替代交易系統寥寥無幾。也就是說，在市場操縱方面，證券法比CEA要完善得多。總而言之，第10條和第10-5條規定，與購買或出售證券有關的人士滿足以下條件均屬違法：

“出于公共利益或保護投資者的目的，違反SEC可能規定的必要或適當規則和條例的操縱性或詐騙手段或措施。”

換句話說，在CFTC必須依賴CEA的情況下，SEC可以開發一些靈活性來應對新的市場操縱行為。那么問題就來了，僅披露具有51％攻擊能力是否具有足夠的操縱力？

簡單案例應包括在內。使用51％攻擊來破壞區塊鏈或雙花代幣，這可能就相當于犯罪。為避免違反CFAA和CEA，具有創造力的交易員可能會找到合法的途徑來利用市場反應。

結語

總而言之，公共去中心化區塊鏈協議的優勢必須來自協議本身。依靠政府保護實際就是受政府監管，這既具有諷刺意味，又盲目樂觀。別忘了，即使法律趕上了技術前沿案例，美國的法律體系也需花費數年的時間，而且涵蓋的地理范圍也很有限。說到底，鏈上治理才是唯一真正的保護來源。

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