巴比特專欄 | 肖颯：區塊鏈項目，需注意哪些司法新動向？_TOKE

近期，與辦案機關交流鏈圈和幣圈的事宜和案件較多，對于區塊鏈項目的法律風險和現實發案概率，想再次提醒一下諸位，

切勿在特殊時期“頂風作案”，遠離法律風險，真正用技術成就美好生活。

文章脈絡：

積極學習區塊鏈、虛擬貨幣法律知識；

檢方了解幣圈，對token不會一概認定涉嫌詐騙；

某些區塊鏈項目，被當作傳銷的“新標的”。

虛擬幣法律知識的更新

繼沿海幾座大城市的網警朋友積極學習區塊鏈技術和相關法律知識之后，

以太坊自合并以來供應量減少超10萬枚:金色財經報道，Ultrasound.money數據顯示，以太坊自合并以來供應量減少超10萬枚，目前供應量減少為100134.11枚ETH。[2023/4/20 14:15:49]

內陸的經濟警察也開始相關法律知識的更新。

我們發現，浙江某市的區塊鏈內部研討會議和技術復盤會議中，也出現了警察叔叔參與討論，而且其對技術本身的研究頗深，出乎大家意料。這與兩年前在人民大學與公檢法朋友們溝通時的情況形成了鮮明的對比。

這充分說明，已經有案子出現了，并且呈現一定活躍態勢，司法機關嚴陣以待，提前用相關法律知識武裝自己，以便更好地適應或許會出現的涉幣案件潮。

美聯儲：財政部將提供250億美元緊急貸款支持，Signature銀行已經關閉:金色財經報道，美聯儲表示，財政部將提供250億美元緊急貸款支持，美國的銀行體系仍有韌性，基礎仍然穩固。為了向美國存款機構提供流動性，每個聯邦儲備銀行將向符合條件的取款人提供預付款，某些類型的證券將作為抵押品，美聯儲將使用各種工具來支持家庭和企業。

美聯儲表示，Signature銀行已經關閉，紐約金融服務部門已經接管了Signature?Bank，硅谷銀行和Signature?Bank的所有儲戶將得到充分保護，但股東和某些無擔保債券持有人將得不到保護。紐約金融服務部門表示，他們正在與其他監管機構密切合作。美聯儲正在密切監測整個金融體系的狀況，并將酌情采取額外措施。[2023/3/13 12:59:26]

反觀鏈圈，幾乎每一個區塊鏈項目方都有“發幣”的沖動，雖然我們理解“激勵機制”對項目自身的作用，然而，一旦發幣ICO，在我國現有法律框架下會被定性為“非法的公開融資行為”，涉嫌非法集資類犯罪或非法經營罪等。

聚合器1inch集成Verse DEX:金色財經報道，Bitcoin.com宣布，Verse DEX聚合器集成至1inch，將增加Verse DEX池中的交易量。[2023/1/26 11:31:07]

懂幣圈的人越來越多

曾幾何時，我們以為坐在對面的檢察官朋友對幣圈不甚了解，近期發現，并非如此。為了辦案準確，他們深入調研，甚至暗訪；對于token的價值，并不是全盤否定，而是認為如果token對應有權益等，則token自身是有價值的，

馬斯克向蘋果公司“宣戰”：反對APP Store收取30%交易費用:金色財經報道，收購推特公司的馬斯克在社交媒體發圖反對蘋果公司通過APP Store對其平臺應用收取30%的交易費用，馬斯克發布的推文包括一輛印有他名字的汽車的表情包，它轉向標有“開戰”的高速公路出口匝道，而不是繼續朝著“支付30%”的方向前進。

這位億萬富翁首席執行官此前還在推特上表示，蘋果“威脅要從其 App Store 中刪除 Twitter，但不會告訴我們原因”。截至目前，蘋果公司沒有對此事發表相關置評。[2022/11/29 21:08:44]

不能把發行代幣的行為認定為“詐騙”，在實務中，也做出了“不批捕”的決定。

同時，在認定是否涉嫌非法吸收公眾存款罪的問題上，檢方對于“投資者特定與否”的認定相對嚴格，如果確實“私募”，那么，不構成刑法第176條非法吸收公眾存款罪。但是，不一定會按照無罪處理，而是有可能選擇計算機類犯罪予以補白。

對于“境外發幣，境內無實質銷售”的行為，當下，司法機關采取的方式還是相對寬容的，基本不會主動“穿透式審判”，而是“等子彈再飛一會兒”。因此，類似的項目方暫時可以喘息，記住萬不要回國內進行“路演”等銷售活動，以免遭遇刑事風險。

組織領導傳銷罪，浮出水面

與颯姐同在一所高校任職兼職碩導的資深檢察官，談到其學生在某區按摩店門口窺見一群老人家認真聽課：什么是區塊鏈，什么是虛擬幣及如何投資。

這不禁讓我們聯想起數年前的P2P線下推廣，十幾年前的納米技術線下推廣，新瓶裝舊酒，還是那個配方：傳銷行為。

誠然，傳銷行為本身只是違法行為，不構成犯罪。但是，我們必須說明，組織者和領導者是構成犯罪的。其中，讀者需要特別注意的是，傳銷活動中的“講師”應歸屬于“組織者領導者”的范圍之內，應當受到刑法第224條之一組織領導傳銷罪的處理。

目前，在內陸一些城市拿區塊鏈技術蒙騙投資者的不法活動有所抬頭，相信辦案機關不會坐視不管，傳說中的“剿匪”工作勢在必行，務必保護好老百姓的錢袋子。在此，颯姐也提醒諸位讀者，不要輕信項目方的忽悠，您看中的是“回報”，人家看上的是您的“本金”。

寫在最后

這篇文章的目的只有一個：提醒區塊鏈項目方，不要以為司法機關還在懵懂之中，也不要以為這一輪技術更迭會像P2P一樣遇到監管紅利，不會的。

目前法律的態度非常堅決，發幣是非法公開融資，涉幣交易所不允許在境內存在，一旦發現立刻取締。

同時，針對區塊鏈項目的備案，已經如火如荼進行中，但備案不是許可，并不能因此獲得“法律金鐘罩”，如果涉嫌違法犯罪，該處理的時候絕不會手軟。

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