CFTC發布2019年度報告 收繳逾13億美元罰款_CFT

美國商品期貨委員會近日發布年度報告，報告顯示截至2019年9月30日共收繳逾13億美元罰款。

報告顯示，CFTC將繼續監管符合“商品”定義下的數字資產，包括符合“商品”定義的商品期貨、期權和金融期貨、期權市場，保護市場參與者和公眾不受與商品和金融期貨、期權有關的詐騙、市場操縱和不正當經營等活動的侵害，保障期貨和期權市場的開放性、競爭性的和財務上的可靠性。

美國CFTC發布針對期貨傭金商的加密貨幣指導:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）今日發布了針對持有客戶資金的加密衍生品市場的新指導方針，其中建議他們非常謹慎地持有客戶資金。該指南的特定規定限制了“期貨傭金商”（FCM）可存放客戶虛擬貨幣的位置，包括“銀行、信托公司、其他FCM或清算虛擬貨幣期貨的清算組織”。此外，CFTC警告FCM，他們需要將任何此類存款保存在清楚標記為客戶資金的帳戶中，并且不得用一個帳戶中的收益來彌補另一個帳戶中的損失。[2020/10/22]

2019年6月18日，CFTC向美國紐約南區地方法院提起民事訴訟，起訴比特幣交易和投資公司Control-FinanceLimited及其負責人BenjaminReynolds。指控顯示，該公司濫用市場認購比特幣的熱情，從逾1000名用戶手中騙取和挪用至少22858.822枚比特幣，按當時BTC的價格換算涉案金額達1.47億美元。

動態 | CFTC發布智能合約入門書:據cointelegraph消息，根據11月27日的公告，美國商品期貨交易委員會（CFTC）的金融科技創新中心LabCFTC已經發布了智能合約入門書。該書是LabCFTC的第二個金融科技教育出版物，第一個是2017年10月的虛擬貨幣入門。該入門書還概述了CFTC的監督，突出了CFTC監管實體可用于智能合約的領域，特別是金融領域。[2018/11/28]

CFTC執法總監JamesMcDonald表示：“CFTC將繼續大力監管比特幣市場，包括涉及數字資產的欺詐性活動。這些欺詐行為如果不加以監管，不僅會損害交易者的利益，而且會阻礙創新。”

美國CFTC力求為上市虛擬貨幣衍生產品提供“監管清晰性”:根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）昨日公布的新聞稿，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已發布虛擬貨幣衍生產品上市咨詢聲明。該咨詢聲明旨在為交易所和結算所提供清晰的信息。

由CFTC市場監督司（DMO）和結算與風險部門（DCR）聯合發布的員工咨詢，重點關注在指定合約市場或掉期執行機構上市虛擬貨幣衍生品的具體領域。它涵蓋了更多市場監督、與CFTC員工協調、大型交易員報告以及DCO風險管理和治理的必要性。

DMO總監Amir Zaidi在新聞稿中表示：“CFTC員工致力于盡可能提供監管方面的明確性，”他繼續說道：“CFTC員工將努力提供額外的指導，幫助市場參與者跟上創新的步伐，同時遵守CFTC的規定。”[2018/5/22]

CFTC指出，Control-FinanceLimited和BenjaminReynolds通過虛假陳述招攬用戶購買比特幣，包括用戶每日可通過比特幣交易賺取1.5%的利潤，每月高達45%；承諾通過風險分散的方法保護用戶的比特幣。實際上，該公司向用戶提供虛假賬戶余額和利潤數據，編造交易月報。除此之外，被告還涉嫌非法挪用和轉移用戶的比特幣。

CFTC要求被告上繳民事罰款，返還非法所得，對受害者作出經濟賠償，履行交易和注冊禁令。

9月30日，CFTC向美國紐約南區地方法院民事訴訟，指控賓夕法尼亞州伊斯頓市的JonBarryThompson通過虛稱手上有比特幣，騙取用戶打錢購買，收到匯款后轉移資金并未交付比特幣，涉案金額逾700萬美元。

“此案件中的欺詐性行為損害了創新市場的完整性。根除涉及加密資產的不當行為，對于推動這一新興領域的穩健發展至關重要。CFTC將繼續加強力度監管涉及加密資產領域，嚴打該領域出現的欺詐性行為。”

CFTC要求被告對受害者作出經濟賠償，上繳民事罰款，履行永久性交易和注冊禁令，以及以后可能違反《商品交易法》和《商品期貨交易委員會條例》的永久性禁令。

今年7月，有報道顯示，CFTC正在著手調查注冊地在塞舌爾的加密貨幣衍生品交易所BitMex，BitMex是全球最大的加密貨幣衍生品交易所之一，它涉嫌在未獲得CFTC批準的情況下，向美國居民提供相關服務。

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