巴比特專欄 | 虛擬幣，嚴厲整治又開始了？_STE

幣圈各群紛紛轉發《關于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》，虛擬幣交易所及項目方又驚出一身冷汗，此通知的真假如何？行政機關的態度如何？會不會有一輪嚴厲的打擊？就如上問題，颯姐盡力回答，以完成一個法律人普法的責任。

文章脈絡：

1.海外主體海外發幣，境內中國人買受；

2.“打早打小”的處理邏輯；

3.11月22日真的是重要時間節點嗎？

“假洋鬼子”式發幣

具有中國國籍的人利用海外基金會等主體，在海外某虛擬幣交易所ICO發幣，而由境內中國人買受的行為，中國境內司法機關具有司法管轄權。

訂單簿DEX Mangrove計劃于6月上線Polygon主網:5月22日消息，訂單簿 DEX Mangrove 已在 Polygon 測試網上啟動，并表示計劃于 6 月初在 Polygon 主網推出。[2023/5/22 15:18:41]

曾幾何時，幣圈的朋友們炫富的方式是：一周多的時間搞定了太平洋某小島的國籍。我們誠懇地提醒諸位：中國不承認雙重國籍，只要還保留中國國籍，無論你搞定了幾國護照，中國司法機關都會認定你還是“具有中國國籍的人”，受到中國《刑法》、《行政法》、《合同法》等法律的約束與規制。

如果讀者是從P2P、股權眾籌等領域轉來，對于“穿透式”監管應該并不陌生。試圖采取用“海外主體”+“搭建結構”+“系列法律文本”的方式逃避中國執法機關的“鷹眼”，簡直天真到可愛的地步。

NFT足球游戲開發公司Goals完成2000萬美元A輪融資:4月29日消息，瑞典NTF足球游戲開發公司Goals宣布完成2000萬美元A輪融資，Reddit聯合創始人亞歷克西斯·奧哈尼安(Alexis Ohanian)旗下Seven Seven Six領投，Northzone、Moonfire和Cassius參投，截至目前該公司的融資總金額已達到3900萬美元。新資金將用于加速Goals目前處于pre-alpha階段的NFT足球視頻游戲產品開發，并加入Web3社交和游戲競爭元素，已取代傳統EA Sports FC等傳統足球游戲模式，此外該公司還打算將其團隊規模擴大到75人。（sportspromedia）[2023/4/29 14:34:06]

可以直截了當地說，通過在新加坡設立基金會，采取VIE架構，使用海外主體身份在境外發幣的情形，不能掩蓋“非法公開融資”之本質，依然屬于被中國法律不容的位置，會被“取締”處理。

LVMH官網首頁展示RTFKT與RIMOWA合作海報:金色財經報道，LVMH官網首頁展示RTFKT與RIMOWA合作海報。

此前報道，加密時尚潮牌RTFKT與旅行箱品牌RIMOWA宣布合作，合作包括NFT系列、限量版手提箱和RTFKT x RIMOWA WorkerBot收藏品。[2022/11/16 13:09:16]

“打早打小”的處理邏輯

颯姐咨詢過一些警察朋友，當我問到：如果你的轄區有涉眾隱患風險，是等風險爆發出來再處理還是沒爆發的時候就處理？得到的答案齊刷刷是后者。咱們可以通俗地理解為，面對潛在的涉眾法律風險，執法機關傾向于“打早打小”消除隱患。話說，“打早打小”的邏輯實際上是基于“保安處分”，面對風險社會的“危險性”，執法機關猶如守門員，有時候需要跑出“禁區”以化解可能出現的危險。當然，跑出禁區后，就不能用手接球了，否則會被黃牌警告。

STEPN將在未來幾天公布針對目前存在的4點問題的解決方案:6月6日消息，Move to Earn應用STEPN官方今日發布對其游戲生態系統的思考，總計了目前存在的問題，并計劃在未來的realm開放前對STEPN的經濟系統進行升級。

STEPN官方總結的四點問題分別是：1.跨realm的能量橋梁帶來暴利，造成FOMO及BSC realm體驗的巨大波動。2.純粹的制造和銷售活動阻礙了產品的預期體驗。3.關于動態鑄造成本的繁瑣案例并沒有得到充分的考慮。4.運動鞋和寶石缺乏自我調節機制，以及這些資產的膨脹。

STEPN官方稱，將在5天后公布上述4點問題的解決方案。[2022/6/6 4:05:19]

還原到幣圈事件，處理“早、小”實際上是一種“犯罪未滿”的狀態，危險行為還沒有作出就提前出來防止危險，雖然有一定合理性，但不宜逾矩，應當嚴格按照法律法規辦理相關事宜。

作為相對方，虛擬幣交易所、項目方、導流方、明知其非法而提供幫助的人，應當了解執法機關的意圖，莫要頂風作案，不能趁著倡導區塊鏈技術大發展，而試圖發幣融資以充盈自己的“小金庫”或為發幣融資提供幫助，應當理解到自己的行為缺乏正當性，屬于違法行為，情節嚴重的可能構成犯罪。

時間節點的重要性

還記得Libra橫空出世之際，北京區塊鏈圈子聚會，研討會上大家唇槍舌戰討論這個所謂“世界電子貨幣”的未來可能性。然而，頗具諷刺意味的是：如今參加那一場聚會的人之中，已有兩人被機關羈押接受刑事調查。打了雞血的投機者們，以為自己發現了富礦，拼命揮舞著鐵鏟，沒成想“浮士德的命運”再次重演，你以為是：干勁十足干事業，結果是不斷努力給自己“挖墳墓”。

兩年前“9.4”央行等七部委叫停ICO的情形歷歷在目，在我國現行法律環境下對于“發行虛擬貨幣”已被認定為“非法的公開融資行為”，涉嫌非法集資類犯罪、詐騙犯罪及非法經營罪等。

這一波“小陽春”并不會洗白幣圈的灰色地位，反而可能招致正規軍進山之前的“剿匪”。

從辦案經驗上講，每年的年關都是各省市執法機關很在意的“時間節點”，年底將至，對于轄區內的虛擬幣交易所及周邊行業進行摸查，也有合理性。無論網傳PDF版是真是假，都應該引起幣圈的足夠重視，年前務必低調。

寫在最后

我們尊重理想主義者的理想，我們捍衛現實主義者的現實。虛擬貨幣在全球范圍內“何去何從”，尚未可知，滿懷激情的極客們，試圖向強勢貨幣國家爭奪“鑄幣權”，自詡普羅米修斯，我們不予評價。但是，作為法律人，我們嚴守現行法律的規制，也必須提醒時不時就飄蕩到天上的夢想家，刑法就在這里，不因你愛她或恨她為轉移；行政法就在這里，不因你逃避或迎合而改變。

既然要賺中國人的錢，就要學會遵守中國人的法。這個道理，很簡單也真不簡單，好自為之。

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