PlusToken 再次發起大量鏈上交易，轉移 2 萬 ETH_LUS

作者：XianyueWu

來源：Longhash

今年7月份，LongHash曾報道幣圈著名資金跑項目PlusToken跑路的新聞。當時，雖然PlusToken已無法提現，但是在其鏈上地址中仍有大量數字貨幣尚未轉出。其中在以太坊網絡上，0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e和?0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5?兩個地址，分別留有約78.9萬和2萬個ETH。不過，在沉寂三個月后，PlusToken的ETH地址又有了動靜。

Cardano已完成旨在提高網絡安全性和Plutus跨鏈互操作性的網絡升級:2月15日消息，Cardano已完成旨在提高網絡安全性和Plutus跨鏈互操作性的網絡升級，本次升級增強了了加密功能，并允許開發人員基于Cardano智能合約平臺Plutus開發跨鏈應用。

此前報道，Cardano開發公司Input Output與Cardano基金會提交將Cardano主網升級到協議V8更新提案，并計劃于北京時間2023年2月15日5:44:51生效。[2023/2/15 12:08:27]

本次出現異動的是?0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5?這個地址，里面的2萬個ETH被全部轉出，LongHash對ETH的流向進行了追蹤。

PlusToken跑路資金發生異動 13,112個BTC被轉移:據PeckShield旗下數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes數據顯示，今天上午09點27分，PlusToken跑路資金15pyB7和1Gc91z開頭地址上的資金發生異動，分兩筆轉移了共計13,112個BTC至15Z1sT和1CkuKa開頭的新地址中。PeckShield安全人員分析發現，異動的兩個地址上一次轉移發生在2019年9月份，暫不明確轉移目的，PeckShield正鎖定監控目標資金轉移進一步動向，在此提醒廣大用戶謹慎參與投資，避免數字資產遭到損失，同時呼吁各大交易所應做好地址標記，協助并及時凍結流入的贓款。[2020/3/5]

加密貨幣CFD強勁的交易量 為在線券商Plus 500帶來創紀錄的季度收入:倫敦證券交易所受AIM上市的在線券商Plus 500（LON：PLUS）宣布，由于加密貨幣CFD的交易量強勁差價合約交易量強勁，2017年第四季度實現了創紀錄的季度收入。這家總部位于以色列的集團還透露，今年以來，它在加密貨幣領域的興趣一直在增加，這是我們在2013年首次引入的。該公司股價本周三上漲逾20%，周四又上漲6%，目前比去年同期增長192%。[2018/1/5]

上圖為本次ETH轉出的資金流向圖。PlusToken一共發起7722筆轉賬交易，涉及4592個地址。其中，圖中節點代表地址，節點間的連線代表發生轉賬交易。節點的顏色表示節點的出度，即該地址發起轉出交易的筆數。節點的大小表示留存在該地址中ETH的數量。我們將本次PlusToken的大規模轉賬分為4個階段：

第一階段，在以太坊區塊高度8584733，第一筆轉賬交易從0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5?地址一次轉出20008個ETH，并又經過2次轉賬，將2萬個ETH轉入到地址0x1a29b5713a59e96e0b3a22a0f82cfb75e63de1f2中。

第二階段，ETH開始第一次分散。0x1a29b57這個地址共發起199筆轉出交易，每筆轉賬金額在幾十至一百多個ETH不等。該地址是發起轉出交易筆數最多的地址。然后，ETH通過一次中轉后到達新的地址。圖中紅色節點是出度為一的地址，該地址只發起了一筆轉出交易，而且幾乎所以這些地址也只有一筆轉入交易，我們把紅色的節點稱為中轉地址。中轉地址占圖中所有地址數70%以上。

第三階段，ETH再一次分散。發起地址為圖中第三層地址，他們的節點顏色大多為藍色或綠色，即這些地址均發起了3-5筆轉出交易。通過這兩次分散，PlusToken的ETH被分散到5簇地址中。

第四階段，通過大量的中轉地址，將之前分散的5簇地址重新鏈接在一起，并轉移地址中的ETH。PlusToken通過如此繁雜的交易，或企圖隱匿ETH的流向。ETH最終都流入到上圖黑色節點中。黑色地址共237個，余額大都在幾十至一百多個ETH。

我們分析了所有4592個地址，沒有發現這些地址與交易所有關聯。因此，這2萬個ETH還未被砸盤套現。

這不是PlusToken第一次大規模的資金轉移。此前，PlusTokenBTC地址也出現類似大規模轉賬。他們發起巨量的鏈上交易將2萬多枚BTC拆分成極小的金額，試圖繞開追蹤，最終部分BTC已成功套現。當前，比特幣和以太坊網絡已經相當擁堵，如此大量的無意義轉賬也是對資源的浪費。

本次轉移的ETH只占PlusTokenETH持有量的很小一部分，PlusToken地址中仍有近79萬個ETH未被轉出。LongHash會持續監控PlusToken數字貨幣流向。

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