美國財長副部長：不合規的加密貨幣將無法生存，可能成為反恐戰爭的“下一個前沿”_加密貨幣

美國財政部副部長西加爾·曼德爾克表示，加密貨幣可能成為反恐戰爭的“下一個前沿”。

根據美國財政部網站9月11日發布的一份新聞稿，曼德爾克是在第19屆國際反恐年會上發表上述言論的。

現金仍然占主導地位

Gasparino：美銀CEO Moynihan是接替美國財長耶倫的候選人之一:12月10日消息，美國新聞記者Gasparino爆料稱，美銀CEO Moynihan是接替美國財長耶倫的候選人之一。[2022/12/10 21:34:57]

曼德爾克承認，大多數恐怖組織仍依賴現金等多種傳統融資方式，但她也表示，她相信加密貨幣可能成為“下一個前沿”:

美國財政部開始發放首批1400美元紓困補助金:美國政府周五開始發放首批拜登疫情紓困法案下1400美元的補助金，一些美國人本周末即可收到錢。經濟學家預計，這有望在未來幾個月助力美國經濟復蘇。美國總統拜登周四簽署了規模1.9萬億美元的刺激法案，其中包括向大多數美國人直接發放總計超過4100億美元的紓困補助金。這是不到一年內美國政府第三次直接向民眾發錢。（新浪財經）[2021/3/13 18:42:14]

“恐怖組織及其支持者和同情者一直在尋找新的途徑籌集和轉移資金，而不被執法部門發現或追蹤。雖然大多數恐怖組織仍然主要依靠傳統的金融體系和現金轉移資金，但如果沒有適當的強有力的安全保障，加密貨幣可能會成為下一個領域。”

聲音 | 美國財長：FATF新規允許適當使用，但不容忍加密貨幣用于非法活動:美國財政部長姆努欽（Steven T. Mnuchin）今日在反洗錢金融行動特別工作組（FATF）奧蘭多全體會議上發表演講時指出，根據最新措施，虛擬資產服務提供商將被要求執行與傳統金融機構相同的AML/CFT（反洗錢/反恐怖融資）要求。具體要求包括: 識別資金的發送方及接收方; 開發相關流程，要求其與虛擬資產的其他提供者及執法部門共享信息; 了解客戶并進行適當的盡職調查，確保他們不從事非法活動； 制定風險程序，以解釋其特定業務類型中的風險。 姆努欽還表示：“ 我們不允許加密貨幣與秘密編號賬戶存在對等關系； 我們將允許適當使用，但我們不會容忍（加密貨幣）繼續使用于非法活動； 在美國，我已與美聯儲和其他監管機構成立了一個工作組，以確保數字資產只用于合法用途； 我鼓勵你們在自己的市場也這樣做。”[2019/6/22]

哈馬斯已經嘗試使用比特幣

她還指出，今年2月，巴勒斯坦遜尼派伊斯蘭原教旨主義激進組織哈馬斯通過社交媒體請求比特幣(BTC)捐款。據稱，到3月為止，他們提供的兩個指定的地址每個至少收到價值5000美元的比特幣。曼德爾克補充道:

“雖然這似乎不是一大筆錢，但FinCEN的一項分析發現，與恐怖主義有關的匯款平均每筆交易不到600美元。我們知道，實施恐怖襲擊的成本可能非常低。但受害者的生命代價總是非常高。”

不合規的網絡將無法生存

曼德爾克表示，她認識到加密貨幣是價值傳遞領域的發展，需要“大量的精力和專業知識”。不過，她也警告說，如果沒有一個能夠防止非法融資的系統，加密貨幣可能永遠不會合規，現在是時候讓同樣的技術專長發揮作用了。曼德爾克補充道:

“如果沒有適當的保障措施來保護我們的國家和社區免受恐怖分子、流氓政權和其他威脅我們的人的威脅，美國將與世界各國政府合作，確保不合規的網絡和金融技術無法生存。”

國會議員不太確定

最后一份聲明似乎與美國國會議員PatrickMcHenry7月發表的聲明相矛盾。PatrickMcHenry是北卡羅萊納第10選區的代表。他相信，任何阻止比特幣的嘗試都是徒勞的:

“《比特幣白皮書》的作者中本聰(SatoshiNakamoto)和其他人正在構建的世界是一股不可阻擋的力量。”

正如本周早些時候報道的那樣，曼德爾克最近還表示，Facebook的天秤座(Libra)穩定幣必須符合最高的反洗錢和恐怖主義融資標準。

Tags：加密貨幣比特幣TRISPA加密貨幣怎么賺錢的比特幣走勢圖實時行情TRIVIAspacechain

火必