9月4日消息,據外媒coindesk報道稱,一位專家聽證人在今天將告訴美國參議院的一個小組委員會稱,加密貨幣有助于促進人口販賣,因此應受到更嚴厲的監管。
FinancialIntegrityNetwork產品開發和服務副總裁大衛·默里在書面證詞中建議,國會應建立一種新的受監管的金融機構類別,稱為"虛擬資產交易驗證者"。
像其它金融機構一樣,這些驗證者必須知道他們在和誰打交道。
“對于加密貨幣交易中的這些重要參與者,這種監管制度將強調對手金融機構的盡職調查,”默里在聽證會前發表的證詞中寫道。
聲音 | 北京互金協會張羽:金融科技和金融監管比例要1:1 不能失衡:今日,由每日經濟新聞主辦的“2019中國金融發展論壇暨2019中國金鼎獎頒獎典禮”在京舉行。北京市互聯網金融行業協會常務副秘書長張羽表示:金融科技與金融監管的比例肯定是1:1的,不可能失衡,失衡的話金融科技行業做不下去。他認為“金融科技”核心的應該是科技,未來的金融科技的發展主要還是依賴于大數據、人工智能、區塊鏈這三個技術的應用。[2019/11/22]
中國或將進一步監管比特幣等虛擬貨幣:據彭博援引知情人士稱,針對當前包括比特幣在內的虛擬貨幣交易中出現的跨境流動情況,中國監管部門計劃采取進一步監管措施。知情人士稱,監管部門發現,有國內公司或個人通過到國外設立交易所,或者把服務器遷至國外,或者通過境外注冊公司等方式,來規避中國對虛擬貨幣交易的監管。監管機構計劃采取措施,要求金融機構和支付機構不但不得直接,而且不得間接為客戶提供與比特幣等虛擬貨幣相關的服務。考慮中的措施包括加強銀行和支付賬戶監管,建立銀行賬戶與虛擬貨幣交易場所賬戶聯動監控,必要時凍結相關賬戶;將相關公司或交易所負責人列入黑名單,禁止或限制其在境內開展相關金融業務等。[2018/2/27]
默里說:
德國高級經濟學家:有充足的理由監管比特幣:在比特幣達到18,000美元的歷史新高和加密貨幣市值接近3000億美元大關的時候,法規似乎成為政府應對其存在的一種非常流行的方式。德國經濟學家Clemens Fuest 最近向CNBC透露說,管理像比特幣這樣的加密貨幣有“強有力的理由”。[2017/12/18]
“一些現有的加密貨幣缺乏全系統的金融犯罪合規管理,這使得犯罪分子有了行動空間,使美國難以將流氓服務提供商與美國金融系統隔離開。”
據悉,默里曾任美國財政部非法金融辦公室主任,他認為,礦工至少必須管理誰可以參與網絡,并審查他們所服務的任何發行人、交易所或托管方。
默里表示,目前《銀行保密法》并未對挖礦業進行監管,但如果將虛擬資產交易驗證者納入BSA的范圍,則它們可能是虛擬資產系統的守門人。
而如果運用這種建議,公共區塊鏈網絡將面臨劇變,目前,任何人都可在未經許可的情況下加入這些網絡。但在默里看來,這些系統的開放性使它們被販運人口的犯罪分子所利用。
他說:
“去中心化和自治系統的趨勢,對我們控制訪問美國金融系統的能力產生了威脅。”
據悉,這次聽證會上的另外兩名專家證人——內布拉斯加州檢察長DouglasPeterson和內布拉斯加州參議員JulieSlama,也在他們準備的發言中提到了人口販運中運用加密貨幣的問題。
相當于禁令,同時也是個餿主意
總部位于華盛頓的加密貨幣智囊機構CoinCenter的研究主管PeterVanValkenburgh表示,如果按照Murray的描述對礦工進行監管,無異于禁止他們參與公共區塊鏈網絡。
VanValkenburgh告訴Coindesk:
“這被認為是一種監管,但實際上是禁止美國人或企業使用開放的區塊鏈網絡,因為這將要求他們在許可的基礎上使用它們。這只是一種對加密貨幣所有類型技術的禁令。”
默里甚至在他的證詞中承認這一點,其寫道:
“幾乎可以肯定的是,對執行這些功能的人和實體實施監管,會使一些現有的基于區塊鏈的支付系統難以像今天這樣繼續運行。”
VanValkenburgh則指出,目前匿名的現金支付被合法使用,而它們是犯罪份子最喜歡的工具,他總結說:
“互聯網被用于各種犯罪,但如果在1998年我們說‘讓我們禁止互聯網,因為它被用于犯罪’,美國就會受到打擊。”
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