據Coindesk8月2日報道,區塊鏈分析公司Elliptic與麻省理工學院合作,發布了一個與非法活動相關的比特幣交易公共數據集。
該小組的研究詳細說明了MIT-IBM沃森人工智能實驗室的研究人員如何使用機器學習軟件對總價值約60億美元的203,769筆比特幣節點交易分類。該研究探索了人工智能能否幫助當前的反洗錢流程。
波士頓聯儲和麻省理工學院關閉了CBDC“漢密爾頓項目”:金色財經報道,波士頓聯邦儲備銀行發布聲明,宣布對潛在數字美元技術可行性的研究已經結束。波士頓聯儲和麻省理工學院將在未來幾個月發布有關漢密爾頓項目的更多調查結果,認為該計劃為未來建立 CBDC 時可能會出現的政策和技術決策提供了強有力的框架。[2022/12/23 22:04:06]
在檢查了這些節點與已知實體的關聯后,研究人員發現,在這20萬筆比特幣交易中,只有2%被認為是非法的,另外21%的交易被確認為合法,但絕大多數交易仍未歸類。據悉,到目前為止,自2009年推出以來,估計有4.4億筆比特幣交易。
動態 | HDR Global Trading支持麻省理工學院數字貨幣計劃:據ambcrypto報道,擁有并經營BitMEX的公司HDR Global Trading宣布將捐贈麻省理工學院數字貨幣計劃,以支持其對加密貨幣的研究。麻省理工學院的研究將試圖幫助開發和改善全球加密貨幣生態系統。[2019/5/29]
需要明確的是,這2%非法交易來自此前未公開的Elliptic數據集,且僅僅是麻省理工學院研究人員通過分析找出的。不過,該數據與另家分析公司Chainalysis的一項研究結果相似,Chainalysis估計,2019年僅有1%的比特幣交易與非法活動有關。
動態 | 麻省理工學院發明加密貨幣Vault:據鳳凰網報道,麻省理工學院的研究人員近日發明了一種新的加密貨幣Vault,與當今流行的加密貨幣相比,這種加密貨幣能夠在高達99%的程度上,減少用戶加入網絡和驗證交易的需要,這意味著該加密貨幣的網絡可擴展性更強。[2019/1/24]
由于世界各地的執法機構經常雇用Elliptic來識別涉及加密貨幣的非法活動,因此本研究旨在尋找有助于區分比特幣非法使用和合法使用的方式,尤其針對沒有銀行賬戶的個人或其他未知實體。
Elliptic聯合創始人湯姆·羅賓遜表示:
一般而言,合規性的關鍵問題在于假陽性。這項研究的一個重要部分是減少假陽性誤報的數量。一個關鍵的發現是,機器學習技術在發現非法交易方面能起到非常有效的作用。
羅賓遜補充說,有時,基于暗網市場的預存數據、勒索軟件攻擊和其他刑事調查,軟件能夠找到難以描述卻與已知實體匹配的模式。
在完成該學術研究之后,Elliptic公開了數據集以鼓勵開源。
麻省理工學院研究員馬克·韋伯表示:
我們正在與領域專家分享我們在反洗錢方面的早期實驗,以便征求反饋意見。同時,我們也希望Elliptic數據集的發布能夠激勵其他人加入,共同開發新的AML技術和模型,繼而提升金融系統的安全性。
4月,CNBC曾報道,全球犯罪活動增加可能推動100美元票據需求激增。美國經濟研究所2017年的一份報告估計,所有流通的美國貨幣中有超過三分之一被犯罪分子和稅務欺詐者使用。
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1900/1/1 0:00:00Bitcoiners聲稱BTC是一種價值儲存手段,但據一位基金經理說,比特幣不符合充當價值存儲的要求。 作為CCN.com網站上的比特幣懷疑論者,我的工作就是對持有比特幣提出合乎邏輯的理由.
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