15國將與國際組織FATF聯合開發全球數字貨幣監控系統_MED

據日本媒體NIKKEI8月9日消息，大約15個國家將與政府間組織FATF聯合開發一個新的系統來對進行加密貨幣交易的個人實施監督。

FATF于1989年7月由G7各國成立，總部位于法國巴黎，為世界上最重要的打擊洗錢國際組織之一，旨在發展政策以打擊洗錢及資助恐怖份子活動，并且協調各國的打擊洗錢的單位。

參與這個項目的國家包括G7集團，以及澳大利亞和新加坡等國家。

據了解，目前為止全球絕大多數國家還未對加密貨幣建立起完善的監管制度，而國際組織的行動可以幫助建立一個通用的制度和系統，進而讓更多國家因地制宜地運用到自己領域內的加密貨幣活動。

監測：0xb154開頭地址昨日從幣安轉出500萬枚ARB:3月29日消息，推特用戶The Data Nerd監測稱，0xb154開頭地址昨日從幣安轉出500萬枚ARB，目前該地址ARB持有量已超994萬枚，為ARB持有量第十四位的地址，并在所有非交易所以及非合約地址中排名第三位。[2023/3/30 13:33:54]

同時，該項目旨在防止資金被用來洗錢、從事恐怖主義活動，或是被用到其他非法場景中。NIKKEI文章表示，項目的目標是到2020年時能夠制定出詳細措施，隨后幾年內開始大規模運用整個系統。而一旦系統開始實施，將會由私營部門進行管理。

此前FATF發布指南要求加密貨幣服務提供商提供其顧客的信息

BTC跌破15500美元關口:火幣全球站數據顯示，BTC短線下跌，跌破15500美元關口，現報15491.34美元，日內跌幅達到1.12%，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/11/12 12:23:43]

FATF對加密貨幣行業的監管越來越密切了。據悉，FATF在今年6月21日發布了一份文件，文件中對加密資產以及加密資產服務提供商作出了一系列具體的規定。其中在“InterpretativeNotetoRecommendation15”的第七條第二點規定中，FATF要求加密貨幣服務提供商收集客戶數據，并在必要的時候將其移交給權威機構。

卓翼科技：公司自2015年以來積極布局數字貨幣和區塊鏈相關業務:金色財經消息，4月20日，卓翼科技（002369）在回答投資者提問時表示，公司自2015年以來積極布局相關業務，此塊技術儲備夯實，自研自產了17卡GPU挖礦機，同時依托于公司長期積累的電子產品ODM開發與制造能力及高素質的專業團隊，公司與迅雷研發生產的CDN“賺錢寶”，“玩客云”等產品，也取得了不錯的市場表現。[2020/4/20]

這項條約也被稱為“旅行規則”，在Chainalysis的政策主管JesseSpiro看來，從長遠來看，該指導“將有助于加密貨幣行業走向成熟，并讓更多主流投資者采用”；但在短期內，“行業需要開發技術和解決方案才能遵守，而這將需要大量投資。”

區塊鏈公司Mediachain獲A16z領投150萬美元種子輪:總部位于紐約的區塊鏈創業公司Mediachain，已獲得了重量級VC公司安德森·霍洛維茨基金（Andreessen Horowitz）以及合廣風險投資公司（Union Square Ventures.）的注資。這兩家公司今日宣布他們已領投了Mediachain的150萬美元種子輪融資。其他跟投方包括RRE Ventures、數字貨幣集團（DGC）以及LDV Capital ，此外，天使投資人Alexis Ohanian、William Mougayar、Kanyi Maqubela、David Lee、Mathieu Drouin以及Brian Message也參與了此輪融資。這筆融資距Mediachain推出核心產品已過去了四個月，該元數據協議能使內容創造者為他們的作品打上時間戳，并放到比特幣區塊鏈上，同時它還使用了星級文件系統（IPFS，一種超媒體協議）。[2018/3/2]

但這項規則也引起了很多爭議。例如，這項規則并沒有規定個體必須要做什么。這就帶來了一個技術難題：如何區分代碼背后的是個體還是機構？此外，還有關于信息提交時延問題、提供商注冊了同一個身份的不同名字等問題。

由于加密貨幣行業本身在進行金融交易時就帶有隱私性，因此這項規則最廣泛被人們詬病的是關于用戶隱私的問題。

此外，據31QU此前消息，FATF早在今年3月份就督促其參與的35個成員國收緊對加密貨幣交易所的監管，要求將加密貨幣交易所看做商業銀行來進行監管。

對加密貨幣行業的監管最熱衷的國家——日本

在這次參與FATF項目的國家中，日本始終走在加密貨幣行業監管的前沿。早在2017年日本就設立了加密貨幣服務提供商的登記處，并且日本還是第一個建立加密貨幣交易所法律框架的國家。

而今年的7月18日，路透社消息稱有知情人士透露，日本金融廳為了打擊洗錢犯罪活動，打算建立一個類似SWIFT的加密貨幣國際支付網絡，FATF也已于今年6月份批準了這項計劃。

今年6月份，日本眾議院還通過了一項全新的加密貨幣法案，法案中提出的要求包括：

1、建議一個可行的、并且符合G20監管趨勢和反洗錢措施等國際標準要求的系統；2、要求監管機構審查實際情況并根據審查結果采取措施；3、努力與自律組織充分合作；4、審查加密資產轉移，有權檢查交易電子記錄、所得稅的征稅、以及與使用加密資產交易相關的收入，并根據審查結果采取必要的措施。

而這項法案中，除了將虛擬貨幣名稱更改為“加密資產”之外，還要求必須使用冷錢包管理加密資產等，并且該法案還授予ICO獲得收入分配的權利。

但事實上，即使日本對加密貨幣監管十分熱衷，范圍也只局限于日本；在世界上其他很多地方，加密貨幣仍然處于野蠻發展、不受監管的狀態，因此想要制定一個統一的國際規則是一個巨大的挑戰。

參考原文鏈接：https://asia.nikkei.com/Spotlight/Bitcoin-evolution/New-global-cryptocurrency-system-set-to-fight-money-laundering

FATF發布的監管規則原文鏈接：http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf

來源/31QU

文/小殼

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