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長推:幣安遭CFTC訴訟一事所帶來的思考_LUNA

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注:原文來自@Bonecondor?推文,MarsBit整理編譯。

幣安遭CFTC訴訟一事,有很多關鍵點需要關注。整理如下:

ETH是什么?誰知道?

上周,ETH不是被定義為證券嗎,現在又是商品?

你絕對應該以書面形式談談哈馬斯購買ak-47的成本。通貨膨脹影響每個人。哈馬斯現在花600美元都買不到一把ak-47。

從法律上講,我非常確定你不能只是將一個主體以分布式方式存在,特別是當你試圖運行一個CEX時。

持有1+比特幣的地址數量達到1,014,018的歷史新高:金色財經報道,據Glassnode Alerts數據監測,持有1+比特幣的地址數量剛剛達到1,014,018的歷史新高。[2023/8/14 16:23:56]

在管理重要或大型賬戶的書面政策中寫上“我們將以任何可能的方式通知你警察盯上你了”可能不是一個好主意。

與擁有大量自己賬戶的客戶進行交易,而不告訴他們,這很酷。給它起一個像“QuantDesk”這樣的名字,并且不對這些賬戶中的任何一個進行任何風險檢查,那就更酷了。

比特幣全網未確認交易數量為1386筆:金色財經報道,據BTC.com數據顯示,目前比特幣全網未確認交易數量為1386筆,全網算力為259.75 EH/s,24小時交易速率為2.79交易/s,目前全網難度為36.76 T,預測下次難度下調上調0.66%至37.00 T,距離調整還剩6小時42分。[2022/11/21 7:50:23]

目前,使用AWS和谷歌套件意味著你受美國司法管轄。世界上的每個國家都屬于美國。

非常聰明的想法:把你的離岸實體稱為“海盜船”。

加密采礦數據中心開發商Soluna計劃通過股票發行籌集200萬美元:10月25日消息,據外媒報道,加密采礦數據中心開發商Soluna Holdings宣布計劃通過股票發行籌集200萬美元,新資金將用于數據中心的收購、開發和增長,包括加密挖礦處理器,以及其在德克薩斯州的站點。

該公司網站顯示,其正在開發一個連接到德州風電場的50兆瓦數據中心,預計將于2022年最后一個季度上線。除此之外,Soluna還向Spring Lane發行了593,065股股票,以至少額外籌集85萬美元。(TheBlock)[2022/10/25 16:37:52]

你應該寫下你選擇不遵守法律,但如果你這樣做,你會流失客戶。

Bitcoin Archive:伊朗允許開采的比特幣用于支付國際交易:金色財經消息,Bitcoin Archive發推特稱,伊朗允許開采的比特幣用于支付國際交易,但禁止交易比特幣和用于國內支付。[2022/8/14 12:24:58]

·你還應該以書面形式表明,你甚至沒有假裝遵守反洗錢的規定。

如果你不能通過合規審計,那就完全偽造一個!此外,對你的洗錢報告人員來說,對公司制止洗錢的能力“沒有信心”是非常好的。

如果你的工作是負責合規,僅僅說“嘿,我需要提醒你合規”是不夠的。此外,如果你不愿意在某些事情上簽字,你可能就不應該在那里工作。

表面上順從是很酷的。你應該盡你所能保持形象,因為只要看起來你在做正確的事情,你絕對可以在稍微眨眨眼,這完全是很酷的。

如果你想成為一個優秀的“犯罪組織”,你需要有完整的團隊、政策和溝通渠道來幫助減少欺詐成本。確保是書面形式。

小貼士:如果你在上面寫了“這是機密”,那就絕對不能被傳喚了。

只要更改數據報告中的名稱,沒有人會明白“未知”實際上意味著“我們確實知道”!

1.?為關鍵客戶提供特殊訪問權限并降低延遲。他們很特別,值得優待;

2.只需繼續使用不同的名稱為他們創建新帳戶即可。把其他所有東西都移過來。

當你的系統“實際工作”并標記有問題的賬戶開立時,請完全忽略它們,并與合作,以繞過你自己的限制。同時也要向他們承認,你曾經違法。

我想對所有的交易公司來說,違法是公平的。繼續開展交易!這根本不意味著一種模式或政策!沒人會明白的。畢竟,你已經為別人提供交易了,為什么現在要停止呢?

剩下的都是指控。現在你知道,當我們看到人們爭論如何“對加密貨幣有偏見”,或進行某種抨擊,甚至認為幣安“沒有做錯任何事情”時,這么說的人根本就沒有這么做。

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