Tether借助Chainalysis公司套件跟蹤穩定幣網絡活動_NBS

2月12日，Chainalysis公司發表新聞稿宣布推出一項針對泰達幣（USDT）的全球合規解決方案。該穩定幣的發行方現在能夠識別發生在其網絡上的“高風險”交易。

Chainalysis的KYT套件讓網絡跟蹤成為可能。該套件允許通證發行方監控其資產的活動。而實時反洗錢（AML）解決方案通過跟蹤通證的從發行到贖回的整個生命周期來協助保證合規性。

動態 | Tether市場主導地位下降，USDT-TRX更中心化:根據coinmetrics最新分析數據顯示，Tether仍是目前最大的穩定幣且已經在多個區塊鏈上發布，USDT-Omni和USDT-ETH變得越來越分散化，這是一個「被用作交換媒介」的信號。但是USDT-TRX幾乎保持了100%中心化，這表明USDT在波場上并未被用作為交換媒介。此外，在過去三十天內其他穩定幣轉移數量超過Tether，意味著USDT在穩定幣市場上的主導地位可能正在下降。[2020/2/24]

KYT提供了一個API和一個用戶界面來跟蹤可疑活動，并提供了各種過濾工具。

動態 | 律師敦促法官停止強制Bitfinex和Tether產出NYAG所要求文件:Bitfinex和Tether的律師在一封新信件中稱，他們僅在為紐約總檢察長辦公室（NYAG）尋找文件上就花費了50萬美元。在周二向紐約最高法院提交的信中，Steptoe和Johnson LLP的律師Jason Weinstein和Charles Michael以及Morgan，Lewis和Blockius LLP的David Miller和Zoe Phillips敦促法官Joel M. Cohen立即反對強迫Bitfinex和Tether產出NYAG要求的所有文件。據悉。Cohen此前曾裁定Bitfinex和Tether需要保留并交出這些文件的一部分，并保留其余的NYAG禁令。（CoinDesk）[2019/7/31]

準備好應對監管機構

動態 | Tether母公司尚未與紐約總檢察長辦公室達成一致 法庭或安排聽證會:據Coindesk消息，根據周一提交給法院的新文件，紐約總檢察長辦公室（NYAG）和Tether的律師未能達成一致，NYAG想要阻止“任何附屬實體”動用Tether的儲備金并執行90天的禁令。但另一方Tether和Bitfinex母公司iFinex的律師們希望僅有45天的禁令，且像母公司iFinex的附屬實體Tether也能減少禁令時間。iFinex的律師周一在致法庭的一封信中寫道，他們將同意對初步禁令進行某些修改，但不會放棄此前提出的完全撤銷NYAG單方面禁令的動議。負責此案的Joel M. Cohen法官可能會在未來幾天安排一場聽證會，不過目前還不清楚具體時間。[2019/5/14]

Tether的代表人沒有直接向Cointelegraph透露為什么公司現在選擇加強其合規措施。

然而，世界各地的監管機構最近開始發出信號表示應該對穩定幣進行更深入的審查。2019年10月，金融犯罪執行網絡（FinCEN）的主管Kenneth Blanco 指出，穩定幣不能不遵守“反洗錢”法律。

出于監管目的，穩定幣發行方被歸類為貨幣服務企業（MSB），因此必須遵守為此類公司保留的監管標準。

加密貨幣交易所也被歸類為MSB，并已逐步實施更嚴格的KYC和AML控制。然而，盡管交易所的合規性相對簡單（其范圍僅限于資金的進出），但穩定幣發行方可能會面臨更艱巨的網絡活動跟蹤任務。

調節穩定幣網絡的資金流入和流出相對簡單，但世界各地的監管機構已頻繁發現穩定幣交易存在著嚴重風險。

跟蹤網絡內部的活動可以緩解這些問題。雖然Tether不能直接沒收“高風險”通證，但它可以凍結含有這些通證的錢包。

 文：Andrey Shevchenko               

 編譯：Paul            責編：Rose

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