幣安全球情報和調查主管：幣安打擊加密貨幣犯罪的內幕_加密貨幣

TigranGambaryan分享了我們在過去一年中打擊金融網絡犯罪的事實、數字和統計數據。

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在2021年的最后幾個月，Binance開始建立一個可以說是業界最強大的安全和調查團隊。事實上，考慮到我們現在擁有的人員，以及我們所掌握的工具，它甚至可能是整個金融領域最強大的。

我知道，這些都是很大的主張。

在這一年即將結束之際，我想分享一些已經完成的精彩工作，這是我們致力于保護加密貨幣生態系統的一部分，最重要的是，保護其數百萬用戶。

一個世界級的團隊

打擊犯罪從正確的人開始。

數據：Lido質押者總量突破30萬個:金色財經報道，據Lido官網數據顯示，其平臺質押者總量已突破30萬個，本文撰寫時達到303,598個，當前平臺質押代幣（ETH、MATIC和SOL）總價值約合118.1億美元，已支付質押獎勵價值約合56.3億美元。[2023/4/27 14:30:56]

在一年的時間里，我們的安全和合規團隊——讓外面的犯罪分子大失所望——已經增加了500%以上的人數。

投資于打擊網絡犯罪的人員、工具和舉措并沒有帶來直接的收入，但我們仍然繼續這樣做，因為這是正確的事情。

鑒于我們已經能夠一起取得的成就，這是一項值得的投資。

例如，自2021年11月以來，Binance回應了超過47,000項執法請求，平均響應時間為3天，這比任何傳統金融機構都快——有些機構可能需要幾個月的時間，到那時錢就沒了。

Moonbirds母公司Proof已取消原定于5月舉辦的活動:2月21日消息，Moonbirds母公司Proof已取消原定于5月舉辦的活動，購票者將可獲得退款，交易者可以保留已取消活動的收據NFT。Proof承諾，使用其折扣預訂的酒店將向用戶全額退款，并且可以將產生取消費用的機票取消提交給Proof，以考慮退款。

此外，Proof創始人Kevin Rose透露，有關Proof及NFT系列Moonbirds未來“全面”更新信息計劃于3月2日發布。（Decrypt）[2023/2/21 12:19:01]

在Binance的安全團隊中，與我共事的許多人都來自世界頂級的調查組織和執法機構。

他們帶來了豐富的世界級的打擊犯罪的經驗。

在加入Binance之前，我曾在國內稅收署-刑事調查的網絡犯罪部門擔任了十多年的特別探員。我在一些成功的調查中擔任領導調查的角色，幫助了那些受MtGox影響的人，并在絲綢之路案件中發現了腐敗的DEA特工。

Coinbase支持賦予CFTC對比特幣和以太坊現貨交易的管轄權:10月5日消息，Coinbase美國政策負責人Kara Calvert表示，該交易平臺支持正在國會審議的兩項法案，這些法案將允許并授權美國商品期貨交易委員會（CFTC）對加密貨幣現貨進行監管。目前，CFTC只能監管加密衍生品（比如期貨），授權監管現貨加密貨幣意味著CFTC可以監督加密交易平臺的實時交易。（decrypt）[2022/10/5 18:39:55]

我的同事MatthewPrice在這個領域也有豐富的經驗，這要歸功于他作為前國稅局刑事調查員的工作。例如，他是BitcoinFog和Helix/Grams調查的首席探員。

對于任何對這些特定案件感興趣的人來說，《Wired》記者AndyGreenberg的《黑暗中的追蹤者：全球追捕加密貨幣犯罪頭目》一書，對我們兩人在那段時間的工作提供了很多細節。

以太坊L2網絡總鎖倉量為49.5億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至5月19日，以太坊Layer2上總鎖倉量為49.5億美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum，約27.6億美元，占比55.88%。其次是dYdX，鎖倉量9.44億美元，占比19.07%。Optimism占據第三，鎖倉量5億美元，占比10.1%。[2022/5/19 3:28:42]

除此以外，我們還有一位來自歐洲刑警組織的暗網專家——NilsAndersen-R?ed，他也是Greenberg書中的主角——前美國財政部刑事調查員，以及一位在傳統和數字金融領域擁有超過17年經驗的制裁專家，等等。

Binance一直在努力建立世界領先的加密貨幣安全和調查團隊，其中充滿了一流的專家。可以說，我們已經聘請了令人難以置信的執法人才。

我們將繼續成長，并繼續尋求世界各地的頂尖人才加入我們。

全球執法部門

在Binance的圍墻之外，我們已經加強并建立了與世界各地執法部門的關系。這導致我們的團隊自2021年11月以來回應了超過47,000項執法請求——如前所述。

我們的反應很快，幾乎可以肯定比其他任何人都要快，同時也確保我們對每一個案件都給予最大的關注。

有時，當局只是需要我們對一個案件提出建議。而有時，需要我們是因為我們擁有調查工具和軟件的武器庫，以及追蹤數據的經驗。

作為一家擁有數百萬用戶的公司，用戶永遠是第一位的，我們也確保每個請求都在用戶隱私和權利的范圍內。每個請求都要經過嚴格的程序和徹底的法律審查，以評估其有效性和緊迫性。

由于我們與執法伙伴所做的工作，我們已經為網絡犯罪的受害者追回了數百萬美元。

我們也看到了我們的全球執法培訓計劃的優處和增長，我們創建該計劃是為了幫助世界各地的執法部門和檢察官發現金融和網絡犯罪，并協助起訴不良分子。

在過去的一年里，該計劃使我們在70多個講習班和培訓課程中與從亞洲到歐洲和美洲等不同國家的執法人員和檢察官分享了我們的內部知識和專長。

該名單包括阿根廷、巴西、加拿大、法國、德國、以色列、荷蘭、菲律賓、瑞典、韓國、泰國和英國——僅舉幾例。

執法培訓計劃是真正意義上的首創，在認識到全球安全和合規的重要性方面，是對加密貨幣行業的肯定。

在研討會上，與會者向我們的高級調查員和合規專家學習。

我們涵蓋加密貨幣及其底層技術的基本原理，不斷發展的法律和行業法規，以及至關重要的是，我們的團隊用來打擊網絡犯罪的工具和方法。

繼續建設

讓那些持反對意見的人和有志于犯罪的人知道：加密貨幣不是媒體經常說的犯罪工具。它也不是一個由拒絕與執法部門合作的加密貨幣交易所管理的無法無天的領域。

加密貨幣不是非法活動的安全港。我知道，至少對Binance來說，這就是事實。

簡而言之，在2022年，我們的團隊已經：

·?響應了超過47,000項執法請求

·?安全和合規人員增加了500%以上

·?與全球執法部門一起參加了70多個反網絡犯罪研討會

·?成為第一家加入國家網絡取證和培訓聯盟的區塊鏈和加密貨幣公司

這里的清單只是我們的安全與合規團隊在過去一年中所完成的工作的一小部分，但它們都很關鍵。我們所做的工作主要是在幕后進行，隱藏在聚光燈下，很少被媒體或公眾所認識。

在慶祝這些成就的同時，我們的團隊也為每天的小勝利而感到興奮：我們幫助阻止的壞人，我們能夠歸還被盜資金的人，以及被授權使用我們研討會的知識來解決案件的執法者。

在Binance，我們認識到，整個加密貨幣生態系統的可持續和安全增長需要與全球執法部門建立伙伴關系并進行對話，我期待著在未來的幾個月和幾年里繼續開展這一重要的合作。

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