重磅 | Terra 研究員：Do Kwon是Luna崩盤的罪魁禍首_WON

加密貨幣行業這一年黑暗熊市的開章——Luna崩盤事件的重要調查進展。TerraResearchForum成員FatMan發布調查成果：最直接導致UST脫鉤LUNA崩盤的罪魁禍首其實是DoKwon領導的TerraformLabs。?「人類可以撒謊，但區塊鏈不能。」——FatMan。以下是調查報告的全文翻譯。

最新的鏈上數據揭示了5月UST貶值的根本原因：在脫鉤前的3周內，一個實體在公開市場上拋售了超過4.5億美元的UST。在他們最后一次出售的4天后，UST開始崩潰。哪個實體？不是別人，正是TerraformLabs(TFL)。

這份由匿名研究員@Cycle_22整理的重磅數據顯示，TFL在UST脫鉤前的一段時間內突然開始，瘋狂拋售了共計數億的UST。

彭博社：Binance及CZ因違反監管規定被美CFTC起訴:金色財經報道，加密貨幣交易平臺Binance及其CEO CZ因涉嫌違反交易和衍生品規則而被美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴。

CFTC周一在芝加哥聯邦法院提起訴訟。衍生品監管機構表示，Binance沒有正確注冊，從而逃避了應盡義務。至少從2021年起，CFTC就一直在調查Binance是否未能阻止美國居民買賣加密貨幣衍生品。CFTC規則通常要求平臺在允許美國人交易這些產品時向該機構注冊。（彭博社）[2023/3/28 13:29:53]

TFL一直在宣揚UST被「攻擊」的說法。但這是個假消息。實際上，TFL自己在短時間內不負責任地拋售了大量的UST，從而削弱了Curvepool的平衡。這降低了流動性，嚴重危害了目標的UST錨定。

趙長鵬：大流動性是最好的消費者保護機制之一:金色財經報道，Binance首席執行官趙長鵬在社交媒體表示，大流動性是最好的消費者保護機制之一，因為它可以防止市場操縱、市場波動并減少清算。想象一下，如果我們將流動性劃分為 180 個國家，這將使大型交易者擺動市場的難度降低 180 倍，并顯著增加波動性。此時就會有套利交易者試圖平衡價格，但他們的效率不如一個訂單簿，而且哪些套利交易者會在買家和賣家兩者之間賺錢（由消費者支付）。人們有時會有另一個誤解：在交易所，用戶不選擇交易對手，只是用訂單簿進行交易，但其實訂單扮演的是經紀人的角色。流動性越大，也就能為用戶提供了更好的價格、更緊密的傳播，繼而降低滑點，這也是消費者保護的一種非常重要的形式。[2022/7/31 2:49:48]

UST脫鉤的最后一擊可能是由任何人執行的。因為在看到TFL耗盡流動資金后，有多少大機構擁有UST，并且可能想出售？Genesis、3AC、Hodlnaut、Jump、Celsius？這個名單并非全部。但這是切題的。一個8000萬美元的拋售是如何使一個100億美元以上的生態系統脫鉤的？

Magic Eden與Tomorrowland 合作發行NFT 系列:金色財經報道，Magic Eden 今天宣布與全球音樂節 Tomorrowland 建立新的合作伙伴關系。此次合作將發行2種Tomorrowland Belgium 2022 NFT，Magic Eden 將成為兩個NFT二級交易的首選市場。

從7月15日開始，Tomorrowland 將NFT 合集The Reflection of Love 。該系列的持有者將獲得 Tomorrowland NFT 社區、音樂節創作者和藝術家的獨家訪問權，以及涵蓋時尚、后臺參觀和秘密表演的贈品。該系列將在 Tomorrowland 上鑄造，并由 Magic Eden 提供支持。（prnewswire）[2022/7/7 1:56:16]

簡而言之，把UST看作是一個盒子。真正的美元可以進去，同時也可以出來。只要有足夠的剩余，任何人都可以用他們的UST代幣從盒子里換取真正的美元。同時Anchor的高收益率引導了成千上萬的投資者把他們自己的真美元放在盒子里以獲得收益和「安全」。

區塊鏈安全公司BlockSec完成近5000萬元人民幣天使+輪融資:7月6日消息，區塊鏈安全公司安節科技BlockSec完成近5000萬元人民幣天使+輪融資本輪融資由綠洲資本和經緯創投共同領投，Mirana Ventures、CoinSummer 和YM Capital跟投。融資后，BlockSec未來將擴展團隊和擴大業務，將新的安全技術轉換成產品，為區塊鏈提供安全基礎架構。（36kr）[2022/7/6 1:53:36]

但有一個人——DoKwon——積累了數十億的UST代幣，卻根本沒有投入任何真實的美元。他用他的LUNA代幣憑空印出了它們。這種UST現在可以用來從箱子里取走真正的美元，因此這本質上是控制了一臺印鈔機。

然后TFL和DoKwon開始以最快的速度從生態系統中抽出資金。我們已經討論過Degenbox，通過它兌換出了超過27億美元。但是前面提到的10億美元是在此基礎上額外增加的!這更加糟糕，因為它是在UST脫鉤的幾周前被移除的。

不過，最卑鄙的部分是，TFL和DoKwon不斷地把Anchor作為散戶的儲蓄產品來推廣。Terra白皮書還說，UST將保持價格穩定，總是可以兌換價值1美元LUNA。但是為什么要做這一切？

因為，DoKwon擁有魔盒的鑰匙，所以他的目標很簡單：說服人們把盡可能多的真錢放進盒子里。?他通過任何必要的手段做到了這一點，營造了了一個權威、自信和穩定的形象，但他卻默默地從舞臺左側退場了。

那么，當UST脫鉤開始時，當散戶投資者試圖將他們的UST代幣換回他們投入的真實美元時會發生什么？那就是，錢沒了，盒子是空的，因為有人提前拿走了這些美元。之后由于人們恐慌性地拋售以割肉套現，UST的價格暴跌。

流動資金池已被抽干。訂單簿深度也很薄。UST跪在地上，被細線掛住——就像一個僵尸，因為系統中真正的美元已經被提取走了。在這一點上，只需要一筆大的UST賣單，就可以使整個系統崩潰，同時也成為完美的替罪羊。

LFG用他們的一小部分利潤象征性地進行了價格錨定的防御，但并不會拯救UST。?審計顯示47,000枚比特幣被送到了JumpCrypto，但沒有任何交易日志/證據。Jump與UST脫鉤事件的關系給我留下了許多疑問，必須進行更徹底的調查。

我們已經知道DoKwon在他與BasisCash的聯系上對公眾撒了謊，并通過鏈上欺騙使Terra穩定幣看起來更加強大和穩定。但是，我們今天發現的情況使他犯下的欺騙和欺詐達到了一個新的層面。

在整個2021年里系統性地對散戶「拋售」UST，同時兜售UST的穩定幣敘事是一回事。但在22年4月下旬這樣做，自己造成UST的流動性緊縮，直接導致UST脫鉤，然后指責別人，同時假裝道歉，這是令人難以置信的卑鄙和可悲。

是的，TFL掠奪了散戶。我們知道這一點。但是，TFL和DoKwon的行為也更加導致了整個加密貨幣行業的系統性崩潰，我們到現在的每一天任然都能感受到傳遞效應。他被淘汰了，他用數十億的資金充實了自己的公司，而其他人卻在受苦。

DoKwon仍然在躲避韓國當局的追捕，但我堅信，只要有足夠的時間，國際調查將有助于帶來一個「結束」。世界需要發出一個強烈的信息--這種規模的欺詐行為不能也不應該不受懲罰！對SBF來說也是如此。

以下是證明這些發現的區塊鏈鏈上證據，由杰出的@Cycle_22提供。這些交易證明，超過10億美元被TFL在Curve上出售或發送到Binance。

哦，那我們怎么確認是TFL傾倒了所有的UST？他們在自己的審計中意外地承認了這一點。人類可以撒謊，但區塊鏈不能。

感謝@0x_Todd老師提醒，FatMan這篇調查報告的對DoKown的指控有些不實的地方。

Tags：USTTFLANCWONThe Swedish Trustbitflyer為什么提不了幣Hiz FinanceWONC

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