CoinDesk傳出AlamedaReseaech的財務文件后,一出行業大戲隨即上演。11月3日,量化交易機構Alameda被曝出持有超過50億美元的FTX平臺代幣FTT,且存在高杠桿借貸現狀。Alameda由加密資產交易平臺FTX創始人SamBankman-Fried創辦。
原本,質疑聲的焦點是Alameda與FTX的財務關聯不夠透明,前者一旦暴雷,將影響用戶者眾的FTX的運轉。3天后,另一家交易平臺Binance「將清算賬面上剩余FTT」的消息徹底引爆了市場恐慌——兩日來,FTT持續走低,累計跌幅超過35%。
FTX的「后院」Alameda起火,引發了業內對兩家公司的信任危機,Binance的清算消息如同釜底抽薪,讓對手FTX陷入麻煩:大量用戶開始從FTX提款,擠兌導致的提幣延遲問題已然出現,Alameda緊急向FTX「輸血」充值,加劇暴雷隱憂。
3年前,主打加密資產衍生品交易的FTX初創,Binance曾是它的投資方。彼時,Binance創始人趙長鵬與SBF的親密合影廣為流傳,二人面帶微笑,以握手紀念「聯姻」。此后,FTX逐漸崛起為全球化的綜合性交易所,與Binance的業態越來越接近,合作變成競爭。2021年7月,CZ宣布從FTX的投資中退出。
兩家平臺分手,各自的創始人在社交網絡上數次言語交鋒,對立公開化了。如今,Binance亮出「明槍」,FTX陷入被動。關聯兩家平臺的BNB、FTT、SOL均出現大幅波動,加密資產熊市雪上加霜,年中LUNA暴雷帶來的連環清算災難又浮現在投資者眼前。
兩大加密巨頭Battle之時,業內開始擔心行業受累,用戶成為「炮灰」。
Coinbase首席法務官:眾議院新法案最終將使美國參與數字資產監管的全球對話:金色財經報道,針對美眾議院剛剛宣布的《21世紀金融創新和技術法案》,Coinbase首席法務官paulgrewal.eth在社交媒體發表評論稱,如果我們想作為一個國家受到認真對待,我們就必須作為一個國家認真行事,這項立法最終將使美國參與數字資產監管的全球對話,國會應立即通過并頒布該法案。[2023/7/21 11:08:16]
Binance宣稱清算FTT??FTX陷擠兌局面
Coindesk發布的私人財務文件中顯示,截至6月30日,Alameda共持有146億美元資產,其中包括36.6億美元「已解鎖的FTT」以及21.6億美元的「FTT抵押品」。此外,該機構負債80億美元,除了74億美元的貸款外,還包括2.92億美元「鎖定的FTT」。
FTT是加密資產交易平臺FTX的平臺代幣,Alameda加杠杠重倉FTT再次將它與FTX不透明的財務關系推上了風口浪尖。兩家公司的創始人均為SBF,2017年,交易員出身的他創立了加密資產量化交易公司Alameda,2年后,FTX成立。
兩家公司被視為SBF加密帝國的重要「城池」,然而,被曝光的財務文件讓城門失火。
加密投資機構CinneamhainVentures的合伙人AdamCochran懷疑,Alameda借入的資產來源于FTX或SBF本人,「無法理解誰會用FTT、SRM、SOL這種抵押品借給Alameda80億美元」。
推特用戶0xLoki指出了Alameda資產負債表構成的危險性:嚴重的高杠桿如果遇到市場下跌,50%的跌幅將會把Alameda推向資不抵債,與此同時,過度集中的FTT會給支持以該資產作抵押物的DeFi和CeFi市場帶來連帶風險。
美國總統參選人希望推出降低加密礦企稅收的新法規:7月3日消息,美國總統參選人維韋克·拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)在最近接受采訪時表示,他不僅接受比特幣捐款來支持他的競選活動,而且他還希望推出新的法規,以降低加密礦企的稅收。他表示,比特幣將更好地賦予他權力以履行美國總統的職責,并穩定美元的地位。拉馬斯瓦米還表示,沒有很快推出NFT的計劃,并稱他現在更關注政策。據此前消息,美國總統參選人小羅伯特?肯尼迪也宣布接受比特幣競選捐款。[2023/7/3 22:14:37]
質疑聲此起彼伏了3天,11月6日,外界終于等到回應。Alameda的聯席CEOCarolineEllison發文稱,網上流傳的資產負債表不完整,僅是公司實體的一個子集,「我們有超過100億美元資產沒有反映在該表中。」他還表示,考慮到今年加密信貸領域的緊縮,Alameda目前已歸還了大部分貸款。
這份「沒圖沒真相」的回應僅闡述了Alameda的財務情況,并未解釋賬戶中FTT的來源,后一個問題直指該機構與FTX的財務關聯,這關系到SBF是否前臺開交易所FTX、后臺以Alameda坐莊操盤FTT。
加密資產投資者聚焦SBF執掌的兩家公司時,Binance的創始人CZ突然發聲。作為FTX曾經的投資方,CZ稱,Binance去年因退出FTX的一部分股權,收到約21億美元等值的BUSD和FTT。由于最近曝光的消息,Binance決定清算賬面上剩余的FTT。至于有多少FTT,同樣「沒圖沒真相」。
徐明星:OKBChain將于2023年Q1季度上線,完全獨立于OKXChain:金色財經報道,徐明星發推表示,新的OKB Chain將于第一季度上線,獨立于現有的 OKX Chain(OKC),將開始構建 OKB 去中心化生態,“需要說明的是,OKX Chain(OKC)是一條完全開放的社區共建的 PoS 鏈,OKB Chain則由OKX公司開發運營,這兩條鏈是完全分開的”。
受此消息影響,據歐易行情顯示,OKB持續拉升,突破49美元,連續創下歷史新高。[2023/2/16 12:10:17]
CZ表示將清算Binance賬面上所有FTT
一石激起千層浪。盡管CZ聲稱將在幾個月內「以最小化市場影響」清算FTT,但這樣的消息一經放出,影響便無法「最小」——FTT瞬時下跌,從24.65美元跌至21.95美元,短時跌幅達到10.95%。截至11月7日下午6點,FTT報價22.7美元,較低點有所回升,但仍處于近期低位。
Binance向曾經的合作方、如今的競品公司釋放拋壓消息,但CZ明面上否認了這是「針對競爭對手」。Alameda的聯席CEO投石問路:如果Binance確實想將市場影響降到最低,我們很樂意以22美元的價格從CZ那購買所有FTT。對此,CZ沒有公開接招。
隨著事件發酵,越來越多的用戶開始從FTX提走資產。根據CryptoQuant的數據,FTX的美元穩定幣儲備從9億美元崩跌,ETH取款量升至歷史最高,日均約480萬美元的ETH流出。與此同時,Alameda和FTX也在迅速歸集資產以滿足龐大的提現需求。根據鏈上數據分析,Alameda在24小時內向FTX轉入2.57億美元,FTX則將大量資產從其他交易所轉回本地。
歐盟分布式賬本金融交易規則將于明年3月試點:金色財經報道,歐盟 (EU) 監管機構已經制定了如何申請運行基于分布式賬本技術 (DLT) 的金融市場,預計將于明年3月開始的新試點。歐盟立法者認為,支持加密技術的技術可以在交易股票、債券和其他證券等金融工具時減少中間商,但人們擔心普通散戶投資者是否能夠在實踐中獲得好處。[2022/12/16 21:49:24]
緊急輸血不敵突然而至的擠兌,11月7日下午,許多用戶反饋,FTX出現提現延遲到賬的問題。市場的隱憂更深了,畢竟,算法穩定幣系統LUNA崩盤導致加密業多家公司連環清算甚至破產的災難才剛剛過去半年,當時,一些交易所提不出幣正是那場危機的前奏。
從互補走向合作從競爭滑向對立
Alameda重倉FTT的問題殃及投資者對其與FTX的信任,Binance「補刀」直接將風頭正盛的FTX置入擠兌風險。當雙方早已公開化的對壘狀態再次出現時,CZ與SBF的合影在網絡上流傳,兩人微笑握手,紀念著三年前的合作。那場合作始于互補,終于競爭。
2019年12月20日,Binance戰略投資FTX。當時,剛成立不久的FTX以期貨合約等加密金融衍生品切入市場,而已經在全球打響知名度的Binance已經意識到衍生品的重要性。從加密資產現貨交易中賺了兩年手續費,Binance受夠了市場熊市環境下的低活躍度,盡管已經推出合約業務3個月,但因「插針」問題屢受用戶詬病,交易的流動性和深度亟需改善。
尚未涉足現貨交易的FTX與Binance剛好互補。戰投消息中,FTX也表示,將為Binance的場外交易平臺提供流動性。依靠Binance的IP光環,FTX快速打開知名度,由專業交易員組成的核心團隊也交出了體驗良好的產品,加上低手續費運營思路,這家衍生品平臺快速崛起,短短1年半時間,估值就從1億美元漲到35億美元。
以太坊DevCon演講者申請延長至7月6日:6月29日消息,以太坊基金會DevCon團隊宣布演講者申請截止日期已延長一周,新截止日期為UTC時間7月5日23:59(北京時間7月6日7:59),申請人將在7月底之前收到有關其申請狀態的回復。鏈上DevCon拍賣和抽獎活動“DevCon VI的第一張門票”將于2022年7月5日開始,該活動將在Arbitrum上進行,最低出價為0.25ETH,收益將捐贈給公益事業,參與拍賣和抽獎的用戶將獲得一個POAP NFT,公開售票將在拍賣結束后開始。[2022/6/29 1:38:40]
CZ與SBF曾親密合影
然而,這樁「資本聯姻」不到兩年就走到了盡頭。
2021年7月21日,CZ透露,Binance放棄FTX的股權。具體原因,CZ并未透露,僅表示Binance是在「良好的條件」下完成了「正常投資周期內」的退出,并強調了雙方的「朋友」關系。「和平分手」的同一天,FTX官宣以180億美元估值完成了9億美元的B輪融資。
在多家資本看好FTX的情況下,早期支持者Binance選擇了退出,外界對此遐想連篇。「估值沒談妥」、「Binance嫌FTX太激進」的小道消息亂飛。如今來看,唯一的事實是,FTX并不甘于只做Binance的補充。
成立兩年,FTX不僅在衍生品業務上逐漸超越了BitMEX,還開始布局現貨交易和OTC業務,從一家垂直的衍生品交易平臺蛻變為綜合性交易。加上SBF此前就創立了Alameda,該機構在美元OTC上積淀頗深,而FTX一直是最大的離岸美元和港幣OTC入金的通道之一。
180億美元的估值儼然讓FTX成為加密資產交易所賽道的新貴,而上一個鼎鼎有名的「新貴」正是Binance。
兩個加密品牌在生態布局的思路上也頗為相似。2020年9月,Binance主導了BNBChain公鏈的推出,生態觸角延伸至去中心化世界。2021年,由SBF主導的Solana公鏈嶄露頭角。同為兼容以太坊網絡的區塊鏈,Solana與BSC也成為競爭鏈。
各取所需的合作與良性的商業競爭都無可厚非,但后來的劇情將競爭變成對立。
今年7月,加密業投資機構三箭資本暴雷,連帶著借貸平臺Voyager破產。FTX宣布向三箭資本支援1億美元救助。CZ發推公開質疑稱,三箭資本欠Voyager數億美元,導致債主破產,而Alameda投資Voyager后從中借走3.77億美元,「為何FTX不還錢救助破產的Voyager,而是無效的給了三箭資本1億美元救助?」
這番言論將矛頭直指FTX與Alameda曖昧的財務關系。很快,這兩家關聯公司的創始人SBF便回應,借錢給Alameda是Voyager的日常業務,這跟Alameda在流動性危機出現時向Voyager提供的緊急信貸是兩回事。回應之余,SBF回懟CZ「根本不懂與破產有關的法律知識」。
這是Binance與FTX「分手」一年后,各自的創始人首次在公開場合撕破臉。
8月25日,以曝光各種黑料見長的加密KOL「FATMAN」又曝出大瓜,「經核實,FTX的公關公司MGroupCommunications已簽約發布有關FTX競對交易平臺Binance的負面媒體文章。受雇的記者可以接觸到『反Binance聯系人』,甚至得到相關『黑皮書』參考資料進行研究。」
盡管上述公關公司發文澄清「FATMAN推文信息不屬實」,但Binance與FTX的對立已成為業內公開的秘密。如今,Binance計劃清算手中的FTT,「老大哥」似乎已經不打算在公關辭令上小打小鬧了。
交易所Battle?投資者恐當「炮灰」
加密世界的兩大交易所對壘,最敏感的是市場,最恐慌的是投資者。
事件發酵的三四天里,加密資產市場快速下行。截至11月8日下午2點,BTC由兩天前的21300美元跌至19680美元,跌幅達到7.6%;同期內,ETH由1640美元跌至1466美元,跌幅超過10%。
更慘痛的是FTT和SOL的持倉用戶,由于這兩個代幣與FTX關聯密切,出于對該交易所暴雷的擔憂以及Binance的砸盤恐慌,FTT在11月8日進一步下行,于前日晚間的22.7美元跌至15.85美元,不到24小時便再度跌去30%;Solana原生通證SOL則由近期高點38.79美元持續跌至26美元左右,跌幅達到32.97%。
打算痛擊FTX的Binance也沒撈著什么好,生態內BNBChain的底層通證BNB則由350美元跌至320美元,跌幅達8.57%。
加密資產的熊市環境下,投資者對市場的信心十分脆弱。有用戶在CZ和SBF的社交媒體上留言,「希望你們早日和解,以免行業受到更多傷害」。
dForce創始人楊民道也建議雙方握手言和,「Binance與FTX相爭,體現兩條完全不一樣的路徑和選擇,」楊民道解釋,Binance走的是人民路線,「民眾杠桿」加滿,哪里有需求就去哪里;而FTX是專業交易員群體起家的精英路線,后期「杠桿」加滿,現在SBF已是美國中期選舉兩黨最大捐贈人之一。Binance有比FTX多十倍的用戶和收入,但FTX在美國的影響力是Binance的不止10倍。「這兩者結合當然是最好的,沒有人民,也是無水之源,兩個大佬最好還是握手言和,共同把兩條街搞大成正路,否則整個行業在胡同里小打小鬧,意思就不大了。」
當前Binance和FTX分列交易所排行一、二位
確實,如果以日交易額為評判交易所實力的維度,在Binance收購的加密資產數據網站CoinmarketCap上,Binance位列第一,FTX排在第二。11月8日數據顯示,Binance24小時交易額為261.95億美元,FTX24小時交易額為31.04億美元。而在另一家第三方數據網站CoinGecko上,Binance的24小時交易額仍為第一,FTX則排在了第四。
FTX如果被視作Binance的對手,實際的差距其實很大。對于SBF來說,FTX是賺錢,但并不是他手里最有含金量的牌,當配以Alameda這樣一個量化機構,一切可能就不一樣了,尤其是當這家機構重倉FTT時。
有用戶呼吁SBF盡早透明化FTX及Alameda的財務狀況,以重拾信心。的確,信任危機才是FTX面臨的本質問題。早期投資方Binance還有沒有FTT、最終賣不賣FTT,外界都無從得知,但影響市場的局面已經形成,而想要掌握應對這場危機的主動權,FTX公布資產儲備、闡明與Alameda的財務關系才是正道。
加密KOL「bitouq」表示,如果Alameda的資產結構真的如媒體報道那樣,在市場急速下跌的情況下,確實可能出現資不抵債的情況,所以盡早披露資產和財務透明性也許是掃除恐慌的最好方法,「市場可能可以容忍過去,但是無法接受不確定的未來。」
責任編輯:Kate
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加密貨幣交易所FTX在陷入困境的行業中看起來像一個閃亮的幸存者幾個月后,周二屈服于自身突然的流動性緊縮,并同意被競爭對手Binance接管.
1900/1/1 0:00:00近期發生了一件對互聯網和Web3行業都非常重要的事:馬斯克把Twitter私有化。那么Twitter的收購是否開啟Web3社交領域的序幕?在Web3的社交賽道會出現更多前赴后繼的巨頭嗎?11月1.
1900/1/1 0:00:00加密貨幣一直都是周期性的。它的價值源于一個簡單的公式:底層技術的價值+全球流動性,這就是為什么我經常說它的交易方式像未來「看漲期權」。全球流動性周期導致了加密領域的「大繁榮」和「大蕭條」.
1900/1/1 0:00:00Web3社交圖譜協議能夠衍生出多種多樣的社交場景,具有落地價值,對于要集成這類基礎設施的平臺或協議而言,可以針對擁有某一屬性的地址空投、開放測試、DAO治理或提供其他個性化的服務.
1900/1/1 0:00:00據MarsBit統計,10月22日至10月28日期間,加密市場共發生19筆投融資事件,其中基礎設施領域3筆、DeFi領域1筆、鏈游和NFT領域4筆、Web3領域3筆.
1900/1/1 0:00:00不同的項目正在探索不同的方向,這或許是最利于行業的發展模式。原文作者:GrantGriffith,由Odaily星球日報?Azuma?編譯.
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