Twitter KOL觀點精粹：CZ和SBF的決戰_FTX

CoinDesk于11月3日披露的財務文件，無疑成為目前幣安、FTX「隔空對戰」的導火線。從CZ單方面宣布將出售賬面上所有FTT，至二級市場普遍對FTT轉為看空態度，再至多個鏈上數據顯示FTX正于不同渠道調取資金，圍繞在兩大CEX巨頭之間的火藥味漸濃。

此次事件，也成為CryptoKOL、機構及投資者熱議的話題。本文梳理各方精華觀點，以幫助讀者了解市場輿論動向。本文持續更新，建議收藏。

KOL@Bitcoin：SBF用非流動性FTT代幣做大資產負債表

在華爾街的幫助下，SBF與一群借款人大量做空Bitcoin并取消抵押品贖回權，同時用非流動性FTT代幣做大資產負債表，CZ建立質押倉鎖住空頭將其持有的FTT重獲流動性。

KOL@cmsholdings：目前尚不是真正的斗爭

這場斗爭目前可能是關于FTT和Alameda資產負債表的，但最激烈的斗爭肯定是FTX與美國監管機構日益密切的關系，以及管轄權模糊的幣安設立于此，這是未來幾年將要上演的真正斗爭。

幣安將在訂單歷史記錄中歸檔未成交的“已取消”和“過期”訂單:金色財經報道，幣安合約將于2023-02-17 08:00（UTC） 在用戶訂單歷史記錄中歸檔狀態為“已取消”或“已過期”的未成交訂單。歸檔完成后，用戶將無法再訪問三天前下達的狀態為“已取消”或“已過期”的未完成訂單。據悉，本次歸檔只會影響訂單歷史查詢，不會影響幣安合約交易。受影響的 API 端點包括：GET /api/v1/訂單、GET /fapi/v1/allOrders API、GET /dapi/v1/訂單、GET /dapi/v1/allOrders API。[2023/2/10 11:58:31]

KOL@cobie：交易所應該有透明的存儲證明

所有交易所都應該有透明的儲備證明，以及鏈接到鏈上數據/錢包的透明儀表板。很難相信FTX資不抵債，但是當不利因素可能是“你失去了一切”時，相信一些推文并不好。

可能無法從外部審計客戶存款，但如果儀表板顯示“FTXUSDC冷錢包：4947373828829393美元”并帶有簽名消息，證明地址歸交易所所有時，那么這種恐慌肯定會消失。

Mozilla Ventures完成3500萬美元募資，支持構建去中心化數字權力產品:11月3日消息，火狐瀏覽器背后的開發公司、互聯網巨頭Mozilla在葡萄牙網絡峰會上宣布推出風險投資部門Mozilla Ventures，作為Mozilla Builders創業孵化器計劃的一部分，該部門已成功完成3500萬美元募資（由Mozilla基金會提供），并將針對早期初創公司進行投資，專注于A輪和種子輪交易。

據悉，Mozilla Ventures強調“將人置于利潤之上”，并將支持構建去中心化數字權力產品，包括在Web3領域提供支持。（TechCrunch）[2022/11/3 12:12:28]

KOL@bitouq：擠兌已經在悄然發生

簡單理一下FTX和Binance的來龍去脈。

故事源頭來自于CoinDesk的報道，發現Alameda最大持有的單一資產以及大量的抵押品均為FTT，引發了市場關于其資產風險和不透明的討論，隨后Binance宣布會清掉FTT持倉的言論進一步催動事件發酵，Alameda又稱會全盤接住CZ的籌碼，這仗打的有來有回。

Valkyrie Funds宣布將其資產負債表機會 ETF 清算和退市:金色財經報道，加密資產管理公司 Valkyrie Funds 周二宣布，將清算和解散其 Valkyrie 資產負債表機會基金（納斯達克代碼：VBB），這是一種以比特幣牛市為重點的投資工具，自2021 年 12 月以來在納斯達克交易。

VBB中最大的頭寸是特斯拉 和 MicroStrategy，這兩家公司以在資產負債表上持有比特幣而聞名，目前基金管理的凈資產規模僅為 570,000 美元左右。 Valkyrie表示，VBB基金將在 10 月 31 日清算，清算后將從納斯達克交易所退市，任何在清算時仍持有基金份額的用戶將獲得等于其持倉凈資產值 (NAV) 的現金分配。[2022/10/12 10:31:39]

愿意為FTT提供大規模借貸的大概率就是FTX，同時此前FTX曾提供高于市場平均水平的理財利率(比Binance高)，以及在市場上諸多大手筆的投資和收購引發了討論和擔憂。同時這個階段SBF和Alameda并沒有第一時間出來回復或是澄清。

專家小組：美國需要監管穩定幣或發行自己的央行數字貨幣:9月21日消息，在眾議院金融服務委員會周二的聽證會上，包括研究人員和區塊鏈分析公司高管在內的一個專家小組表示，美國需要在監管穩定幣或發行自己的央行數字貨幣方面取得進展，才能保持美元的主導地位、保證對他國的制裁有效。

美國財政部上周在一份報告中重申，美國需要為民間發行的穩定幣建立護欄，以保護金融系統和消費者，并呼吁進一步研究數字美元或央行數字貨幣，以備“國家利益需要”。區塊鏈分析公司TRM Labs Inc．的法務和政府事務主管Ari Redbord表示，法幣支持的穩定幣99%與美元掛鉤，呼吁制定監管政策來促進這個市場的增長和穩定。（金十）[2022/9/21 7:09:45]

Alameda是SBF旗下的資產管理公司，其資產負債表上充滿了FTX發行的FTT代幣，也從側面說明了它基本是與FTX強綁定的關系，其在法定貨幣或其他加密貨幣這樣的獨立資產上的儲備非常弱。

AdamCochran指出Alameda有8B美元的資產抵押貸款，其中5.82B美元是FTT，還有所有鎖定的SRM和SOL。很難想象誰會為如此大規模的流動性不夠好的資產提供杠桿，言外之意很可能就是FTX自己。

美元指數DXY短線上揚近30點，現報109.64:金色財經消息，美元指數DXY短線上揚近30點，現報109.64。[2022/9/2 13:03:20]

隨后一姐表示20%FTX股權已經賣出。

11月5號，CZ發推稱“加密市場是高風險的”意味深長(也可能跟此事無關聯)。

11月6日晚，Alameda聯席CEOCaroline發推辟謠網絡流傳資產負債表不完整，僅是公司實體的一個子集，我們有超過100億美元總產沒有反映在該表中。市場得到一定安撫。

隨后1個小時左右，CZ發推聲明：作為去年幣安退出FTX股權的一部分，幣安獲得了約21億美元等值的加密貨幣。由于最近的曝光，我們決定清算賬戶上的所有剩余FTT。

半個小時后，Caroline再次發推：如果您希望將市場對您的FTT銷售的影響降到最低，Alameda今天很樂意以22美元的價格從您那里購買！

這仗打的好過癮。

CZ：清算我們的FTT只是退出后的風險管理，向LUNA學習。

11月7號早，SBF發聲，基本就是我們沒問題，感謝一直支持我們的人。

過去24小時，AlamedaResearch向FTX轉入2.57億美元穩定幣。

以下是個人的一些看法，截至發推時，Alameda和FTX地址都有大量的賬戶異動，而且從FTX提幣的量也明顯在迅速增加，其實擠兌已經在悄然發生了，這次對FTX甚至是cex都是一個挑戰，加密市場還非常脆弱，脆弱到經不起太大的風吹草動，原則上不希望任何項目和機構再出事了。

回去再說下Alameda和FTX，如果其資產結構真的如媒體報道這樣，這種高杠桿經營如果在市場急速下跌的情況下Alameda確實可能出現資不抵債的情況，所以盡早披露資產和財務透明性也許是掃除恐慌的最好方法，市場可能可以容忍過去，但是無法接受不確定的未來。

dForce創始人楊民道：最好的結果是握手言和

幣安和FTX相爭，體現兩條完全不一樣的路徑和選擇。

幣安走的是人民路線(Mainstreet)，民眾杠桿加滿，哪里有需求就去哪里。

FTX是專業交易員群體起家的精英路線，后期杠桿加滿(KStreet)，現在SBF已是美國中期選舉兩黨最大捐贈人之一。

幣安有10倍后者的用戶、收入和利潤，但FTX這小弟在美國影響力是幣安不止10倍，最后合規落地，大概率對FTX極有利的。

SBF下面這句話，隱含意思是我可以隨意進出DC，CZ來的了嗎？凡爾賽杠杠的。

金融從WallStreet到DC的KStreet，一直在尋找庇護；同樣地，SBF覺得crypto需要從mainstreet到KStreet的過程。

這兩者結合當然是最好的，沒有mainstreet，也是無水之源，兩個大佬最好還是握手言和，共同把兩條街搞大成正路，否則整個行業在胡同里小打小鬧，意思就不大了。

Conflux聯創張元杰：FTX問題不大，SBF和CZ摩擦不斷到現在兵戎相見，是加密資本主義崛起的冰山一角

SBFvsCZ神仙打架，很多朋友問FTX要破產么？先說結論：FTX問題不大，SBF和CZ摩擦不斷到現在兵戎相見，是加密資本主義崛起的冰山一角。華爾街和硅谷的資本勢力在基礎設施，節點(礦），生態應用，Cefi(借貸)等全面滲透，華人節節敗退，守住的最后一片江湖就是交易。

華人和加密資本在Cex對抗勉強能做到二分天下，兩軍對壘的旗幟人物就是CZvsSBF：紅軍：Binance、OKX、Bybit、Kucoin，Gate及Mexc，藍軍：Coinbase、FTX、Kraken，Crypto.com及Deribit。

糾結FTX是否會破產，著眼于細微，理解大背景，更有利于厘清迷霧：

SBF穩定幣套利/挖礦(ETH/BSC)起家,坐莊SOL+FTX大賺，FTX冠名邁阿密球館,不系鞋帶出席Web3聽證會,在Luna大潰敗中提前布局全身而退并以救世主身份打掃戰場撿便宜貨，坊間傳言SBF質押FTT,SOL,SRM等資產借用戶的BTC/ETH沽空在這波熊市里大賺，種種跡象都指明白手起家的SBF已是猶太利益的前臺代理人了。

CZ以流量、賭場和全球化思維，游走于合規夾縫間，5年將Binance做到Crypto第一，高處不勝寒，加密資本主義來勢洶洶：

1.通過監管和媒體對Binance不斷施壓，洗錢、逃稅、躲避SEC監管,無奈從新加坡游擊至中東歐洲；

2.業務方面,Luna潰敗后想撿便宜吃癟，新公鏈投資無門/接盤。

那CZ拋售FTT,真因為FTX要爆了嘛？No。

大背景下猶太人合謀在排擠CZ,SBF在中間游說各方，CZ背腹受敵牙打碎了往肚子里咽。

剛好趕上一波FTXFud借題發揮還以顏色，看CZ原推他痛恨SBF在背后Lobby搞小動作。FTX真要爆，就不是TWAP慢慢出售FTT，也順勢緩解SBF砸盤BNB的威脅。

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