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分析七大交易所資產儲備明細,誰暴露了潛在風險?_USD

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隨著?FTX??事件持續發酵,中心化交易所的儲備資產成為加密市場關注的焦點,每一個普通用戶都在日夜憂慮:誰有可能下一個暴雷?

過去一周,多個平臺相繼進行透明度公示,披露了部分儲備資金錢包地址。加密數據網站?Nansen??對包括Binance、OKX??在內的七家加密交易平臺的錢包地址數據進行了歸集,Odaily星球日報進行分析,并從中發現了一些值得注意的信息。

從總體來看,目前公布儲備資產最多是幣安,公示了646.5億美元資產,Bitfinex?以及OKX分別位列第二、第三位;儲備資產最少的是Deribit,為14.5億美元——該平臺主打加密期權?衍生品交易,儲備資產不及大平臺為意料之中。

某巨鯨將15923億枚PEPE轉入幣安并拋售:金色財經報道,據推特用戶余燼監測,30分鐘前,這個在7月25日從幣安提出45923億枚PEPE(651萬美元)的鯨魚,將15923億枚PEPE(202萬美元)轉入幣安并拋售。他的PEPE成本均價為0.00000142美元,轉入幣安出售的這15923億PEPE實現24萬美元的虧損。目前還持有的30000億枚PEPE(380萬美元),目前浮虧45萬美元。[2023/8/2 16:13:52]

值得注意的是,通過模糊的“資產總價值”判定交易所儲備資產的健康狀況可能是不準確的,畢竟FTX儲備資產的賬面價值也曾遠遠高于負債規模,但我們都知道,例如FTT、SOL、SRM等流動性存在問題,且FTX和Almeada持幣比例過高,出現踩踏下跌時,流動性可能被短時抽干,最終隨著價格崩塌形成連環踩踏。

CertiK:NFT紙牌游戲Z-ERA出現漏洞損失28.5萬美元:金色財經報道,區塊鏈安全公司CertiK報告稱,基于NFT的紙牌游戲Z-ERA出現漏洞損失285,000美元。CertiK發現了一個涉及由外部帳戶部署的未經驗證的合約的漏洞。攻擊者獲得了180萬個ZERA代幣并出售,導致ZERA代幣價格暴跌99%。

此外,1178.5枚BNB被轉移到Tornado Cash。被盜代幣約占總供應量的27%。盡管事件發生在游戲發布后不久,但Z-ERA對這次襲擊事件保持沉默。[2023/6/22 21:53:26]

因此,對于交易平臺而言,非波動性資產的比例越高,顯然越值得信賴,流動性更高主流資產也相對較為安全,而其它小幣種占比過高則顯然需要警惕。

Stronghold Digital Mining去年四季度產出447枚比特幣:金色財經報道,比特幣礦企 Stronghold Digital Mining 公布 2022 年第四季度財務報告。報告顯示,2022 年第四季度收入為 2340 萬美元,凈虧損為 4740 萬美元。截至 2023 年 3 月 28 日,流動資金約為 880 萬美元,包括 770 萬美元現金和 39 枚比特幣,同期債務為 5980 萬美元。[2023/3/29 13:33:30]

幣安創始人??CZ在11月14日晚間的AMA中也有提到這點,他認為“在熊市之中,若交易所公布的儲備金中沒有相當比例的穩定幣,可能存在潛在風險”。

Galaxy Digital以4400萬美元完成收購自托管平臺GK8:金色財經報道,Galaxy Digital 已完成對 Celsius 旗下機構自托管平臺 GK8 的收購,GK8 解決方案服務將繼續向市場提供,同時 Galaxy 將把該技術集成到其即將推出的加密經紀平臺 GalaxyOne 中。

據悉,Celsius 去年 7 月在加密冬天到來后申請破產保護,并出售了數項資產,其中包括 GK8,Celsius 于 2021 年 11 月以 1.15 億美元收購了 GK8。據悉,Galaxy Digital 以約 4400 萬美元的價格收購了 GK8,此次交易的估值折扣超過 60%。[2023/2/23 12:25:29]

從單項儲備資產來看,Binance儲備最多的是BUSD,達到216.4億美元;USDT??排名第二,達到136.6億美元;BTC以及ETH位列第三、第四,占比之和為20.45%;Binance?平臺幣??BNB??排名第五,達到59.8億美元。總的來說,Binance穩定幣總資產占比達到57.79%,儲備資產狀態健康。

另外一個穩定幣儲備占比超過50%的是OKX,穩定幣資產規模為29.7億美元,占比為50.83%;并且其單項儲備資產最高的也是USDT,達到26.3億美元;BTC與ETH資產之和占比達到48.2%,整體而言儲備狀況良好。不過,OKX公布的資產儲備中并沒有其平臺幣OKB,可能是其錢包地址并沒有完全公示。

Bitfinex儲備最多的資產是BTC,占比42.11%;ETH儲備排名第三,達到21.45%;穩定幣USDT以及EURT占比達到4.51%;幾項資產之和達到68.07%。不過,該平臺上另有30.15%的儲備資產是其平臺幣LEO。

Huobi目前公布的資產儲備情況值得注意,該平臺上儲備資產最多的是其平臺幣HT,達到29.14%;此外,波場原生代幣?TRX??位列Huobi儲備資產第五,占比14.73%;二者之和達到43.87%。BTC、ETH以及USDT占比之和為43.16%。

另外,根據Nansen監測,標記為Huobi34的地址在Huobi進行資產快照時持有14858枚ETH;快照后,該地址在曾將1萬枚ETH分別轉移至幣安?和OKX存款錢包。

Kucoin的資產儲備中最多的單項資產是USDT,占比27.88%,其穩定幣總資產占比38.08%;再加上BTC以及ETH儲備,總占比達到57.37%。此外,該交易所平臺幣KCS儲備占比達到?19.55%,位列第二。

Deribit主要聚焦期權衍生品交易,且主要交易量來自幣本位期權交易,因此儲備資產中最多的是BTC、ETH,二者之和達到98%。

需要重點關注的是Crypto.com,近期關于其潛在「爆雷」風險的討論不絕于耳。從資產儲備來看,其排名第一、第二的資產是BTC,和ETH,第三名則是MEME幣?SHIB,儲備占比達到20.91%,穩定幣USDC占比9.9%,USDT占比5.26%,確實存在一定潛在風險。

最后,Odaily星球日報需要提醒廣大用戶的是,這些鏈上資產儲備公示并不能完全代表交易平臺的償付能力,第三方機構出具的專業的審計報告有一定的權威性,但也無法表資產是否長期無轉移和變化。CZ提到正在與?Vitalik??合作構建一個新的儲備金證明協議,衷心希望此類產品能早日上線,黑箱操作傷害最深的總是普通的投資者。

當然,此次鏈上資產儲備公示也算是行業的一次進步。如果連第一步都不愿意做到的平臺,談何獲得用戶的長期信任?

責任編輯:MK

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