明星NFT項目被盜 區塊鏈領域的詐騙案件特點有哪些？_NFT

近日，SAFEIS獲悉，有用戶加密錢包被盜，丟失了Theirsvers在內的多個NFT，值得注意的是，Theirsvers是由明星伊能靜和其兒子Enli支持的熱門NFT項目。SAFEIS第一時間介入調查，發現此次被盜事件指向了一個加密領域十分常見的的典型騙局——白名單MINT騙局，據悉，此類騙局的詐騙者恐將觸犯詐騙罪。

Theirsverse-明星伊能靜支持的NFT項目

在很多歐美國家，除了“他”和“她”，通常還用Theirs代表跨性別群體。Theirs最早由德國精神病學家約翰·奧利文于1965年提出。

正如Theirsverse官網對“Theirsverse”這個詞解釋道：“Theirsverse”這個名字是由“Theirs”和“universe”組合而成，暗示著宇宙不僅僅是“hehimhis”或“sheherhers”。“Theirsverse”這個詞代表了一個可以向新身份和多元文化敞開心扉的社區。

“Theirsverse”還將自身描繪為一個連接Web2和Web3的品牌，在Theirsverse項目的藍圖中，將共同創建一個社區，該社區包含不同的美容標準和重新定義web3中的身份，通過藝術家之間的交流和碰撞，尋求連接每個人的通用語言。

報告：僅5%的加密項目在融資后約兩年內實現產品市場契合 (PMF):金色財經報道，加密風險基金Lattice在最近的一份報告中表示，只有5%的加密項目在融資后大約兩年內實現了產品市場契合 (PMF：Product-Market Fit )。該公司的研究涉及對 2021 年進行的780個公開的加密種子前和種子輪的分析。

Lattice的調查結果顯示，在實現產品市場契合的5%之外的加密項目中??，70%成功在主網上推出產品或達到同等的開發水平。然而，其中20%的項目要么沒有完成產品開發，要么似乎已經停止運營，甚至可能被關閉。

該報告將加密貨幣行業分為四類：CeFi、DeFi、基礎設施和消費者/Web3，報告表示，盡管某些類型的加密貨幣項目在獲得資金后取得了成功，但對其他項目來說，貫徹落實計劃的難度更大。近90%的基礎設施項目將產品交付到主網，而只有不到75%的DeFi項目交付了產品。[2023/7/28 16:03:24]

得益于跨性別這個題材的新穎以及明星伊能靜的支持推廣，Theirsverse迅速走紅，在社區中保持著較高的熱度，很多用戶紛紛購買持有Theirsverse的NFT。

土耳其電視劇《華麗世紀》與The Sandbox合作將其IP引入元宇宙:金色財經報道，受歡迎的土耳其電視劇《華麗世紀》與The Sandbox合作，將其IP引入元宇宙。據7月14日的一篇文章，該合作伙伴關系是The Sandbox在本周早些時候在巴黎舉行的全球發布會上宣布的。[2023/7/15 10:57:10]

白名單MINT騙局再現

本次NFT項目Theirsvers被盜事件指向了一個廣泛存在的騙局——白名單MINT騙局。

據被騙者所述，起先，他在朋友的社群中看到某個項目獲取白名單任務信息，參與之后如愿獲得了該項目的白名單，隨后，利用白名單身份順利MINT了該項目NFT，MINT的過程自然需要鏈接錢包進行授權。

但事情的發展方向與被騙者最初所想出現巨大偏差，被騙者陸續發現賬戶中的Theirsvers已被盜走，事件發生后不久，Theirsvers項目官方已經通知社區防范騙局以及統計被盜情況。

隨后，被騙者向SAFEIS講述了事件的經過并進行求助，SAFEIS隨后第一時間對這一事件展開調查。

OKX Web3錢包現已集成跨鏈橋Stargate:6月7日消息，據官方消息，OKX Web3 錢包現已集成 Stargate 跨鏈橋。目前 OKX Wallet 支持 10+主流跨鏈聚合 Swap 服務，在用戶使用 OKX Web3 錢包進行兌換交易時，為用戶提供最優跨鏈深度與最優報價。同時 OKX Web3 錢包的限價功能支持手動設置成交價格，當達到預設價格后交易會自動執行，方便用戶以預期價格成交。[2023/6/7 21:21:55]

追溯詳情

第一步從被盜NFT入手

通過追蹤被盜Theirsverse的流向，SAFEIS鎖定了詐騙者的第一個錢包地址。值得注意的是，詐騙者同時還盜取了兩個FVCK。

第二步，詐騙者將編號為#3313、#5191的Theirsverse和部分加密貨幣轉入0xFd6B...2e9EC5錢包地址。

美國聯邦存款保險公司：硅谷銀行客戶的支票將被清算，貸款將被支付:金色財經報道，美國聯邦存款保險公司：將硅谷銀行（SVB）所有存款轉移至具有過渡性質的銀行（Bridge Bank）。具有過渡性質的“過橋”銀行（Bridge Bank）將繼續提供網上銀行、ATM服務。硅谷銀行（SVB）客戶的支票將被清算，貸款將被支付。[2023/3/13 13:00:58]

第三步，詐騙者將#3313、#5191的Theirsverse在Opensea上出售，共計獲利約0.4個ETH。

第四步，詐騙者將0xFd6B...2e9EC5錢包地址中的4.26個ETH轉入0x45ff...62861f地址，而該地址被SAFEIS地址庫識別為Huobi交易所用戶錢包地址。

上周USDC流通供應量再度減少約4億美元:9月3日消息，據Circle官網顯示，8月26日至9月2日期間共發行約17億美元USDC，贖回約21億美元USDC，流通供應量減少約4億枚。此外，截至9月2日，USDC流通供應量約520億枚，儲備金價值約522億美元，其中現金約101億美元，短期美國國債約420億美元。[2022/9/3 13:06:03]

此外，SAFEIS除了向后追溯，還從涉事相關錢包第一筆gas作為切入點進行向前追溯，發現錢包地址0xFd6B...2e9EC5的第一筆gas費來源于錢包地址0xB8F0...aBEd66，一路追溯最終鎖定一個P網地址。

基于此，SAFEIS認為，對Huobi交易所和P網進行調證，并對調證資料進行分析便可鎖定詐騙者身份信息，同時能有效查控詐騙所得。

區塊鏈領域的詐騙案件特點

區塊鏈領域詐騙/盜竊案件其顯著特點為“短、快、頻繁”，即資金轉移鏈條短、傳遞速度快、更頻繁的使用跨鏈或混幣項目的方式，從而達到逃脫追蹤，違法獲利的目的。

視違法所得資產數量又有不同特點，如數量級小則迅速操作后選擇分散變現，如數量級大或案件影響力大，通常會呈現出靜默狀態，即資產停留在某錢包地址中長時間不做處理，待熱度下降后進行上述操作。

另多見冒用/購買他人身份開設交易所賬戶，用于處置違法所得情況，此時應結合IP信息、設備信息、關系信息等進行綜合研判偵查。

詐騙情節嚴重，恐將觸犯刑法

詐騙情節嚴重，涉案金額較大，恐將觸犯詐騙罪。

法律依據：《刑法》第二百六十六條詐騙罪

詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

詐騙公私財物價值3000元至1萬元以上、3萬元至10萬元以上、50萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。

詐騙罪的犯罪構成要件：

(一)客體要件，本罪侵犯的客體是公私財物所有權。

(二)客觀要件，本罪往客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物。

(三)主體要件，本罪主體是一般主體，凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均能構成本罪。

(四)主觀要件，本罪在主觀方面表現為直接故意，并且具有非法占有公私財物的目的。

NFT都有哪些典型騙局?

除了白名單MINT騙局以外，SAFEIS在之前的推文《必須十分警惕的五大NFT騙局！》中，詳細剖析了五類NFT騙局：炒作騙局、虛假網站、采用拍賣方式出售NFT風險、虛假NFT空投、冒充官方客服。

NFT領域騙局叢生，一不小心就可能踏入騙局之中，若要有效規避騙局，熟知當前NFT典型騙局必不可少。

本文涉及的知識點

1、NFT

NFT，全稱為Non-FungibleToken，通常稱之為是非同質化代幣，實質是區塊鏈網絡里具有唯一性特點的可信數字權益憑證，是一個獨特的數字資產。

在區塊鏈鏈上認證后，每個NFT都是獨一無二的。NFT被認為是未來元宇宙的重要基礎設施，一般基于公鏈，具有金融屬性，可以在加密市場中隨意交易。

2、NFT與數字藏品區別

兩者最本質的區別是是否具備金融屬性，NFT是非同質化代幣，可以自由進行交易，但數字藏品并不是代幣，不具備金融屬性，不可以在二級市場進行交易；

國外的NFT絕大多數基于公鏈，公鏈對所有人開放，任何人可參與、讀取數據、發送交易等。而國內的數字藏品絕大部分基于聯盟鏈，很多聯盟鏈是由政府搭建的基礎設施，我們國家對聯盟鏈進行了管理。

在發行方面，國外的NFT沒有經過版權審核，國內規范的數字藏品必須要經過內容審核才能上鏈進行發布。

國家層面已經很多地區積極推進數字藏品行業發展，進行遠景規劃布局。2022年7月6日，國家新聞出版署發布《數字藏品應用參考》，7月12日，上海市發布《上海市十四五數字經濟發展規劃》。

3、NFT白名單

NFT白名單是一個預先批準的加密錢包地址列表，這些地址已獲得項目的許可，可以在其他任何人之前以較低的成本鑄造。NFT白名單一般需要完成項目特定任務才可獲得。

4、MINT

MINT就是鑄造的意思，通常是指把數字資產存放并記錄在區塊鏈上(基本上都是在以太坊上)，這一名詞多用于NFT領域。

結語

Theirsverse詐騙事件反映出用戶整體安全意識不足、NFT乃至加密領域騙局頻發且更加激進復雜等情況，加密行業安全態勢不容樂觀，監管任務任重而道遠。對此，SAFEIS成立安全研究院，傳遞區塊鏈基礎知識、安全知識、虛擬貨幣案件偵破戰法以及類罪技戰法模型等各類專業服務，定期還有針對群體的講座。

來源：金色財經

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