幣圈揭秘：為什么說洗幣工具Mixing Cash混幣器是“灰產”最喜歡的變現方式？_CASH

今年6月，疑似來自外國的黑客從AxieInfinity中竊取了超過6億美元的以太幣，這是歷史上被盜加密貨幣金額最大的一次黑客攻擊。然后，黑客通過Mixingcash混幣服務，來掩蓋資金流向。

這是一個非常常見的舉動，因為Mixing.cash在黑客和犯罪分子中很受歡迎，Mixing.cash混幣服務的原理是通過一個或多個中轉地址，將某個被標記身份的地址中的幣發送到指定的一個或多個匿名地址。中轉地址中一般擁有巨量以太幣，并且同時有大量其它地址的以太幣會送往中轉地址中轉。這樣一來，來自各個不同地址的不同數量的以太幣混合在一起，然后由中轉服務發往不同的地址，就使得追蹤者無法將原本的地址和新的地址聯系起來，從而實現完全匿名。該服務的官方網站聲稱，自2019年8月?推出以來，用戶已在該服務中存入了超過320萬以太幣。

英國FCA官員：加密貨幣促銷規則生效后，將禁止免費促銷 NFT、加密貨幣空投:金色財經報道，英國金融行為監管局（FCA）支付和數字資產主管Matthew Long表示，在10月8日英國加密貨幣金融促銷規則生效后，將禁止通過空投贈送免費的NFT或加密貨幣來促進對數字資產的投資。Matthew Long表示，這些免費的NFT和空投，當用于對加密產品進行投資時，可能會導致消費者購買他們意識到以后可能會出現問題的加密貨幣。但加密貨幣空投與NFT本身不會被禁止，只是涉及空投的促銷活動。

此外，Matthew Long還表示，FCA的重點是六個關鍵領域，其中包括處理國際證券監管機構IOSCO最近發布的報告中提到的欺詐和跨境風險，以解決投資者保護和市場誠信問題。[2023/6/9 21:26:35]

根據區塊鏈跟蹤公司Elliptic的網絡安全威脅分析師ArdaAkartuna的說法，在這35億美元中，超過10億美元是來自黑客，另一家區塊鏈追蹤公司Chainalysis的發言人表示，該公司估計有12億美元的“非法資金”通過Mixing.cash混幣服務進行洗白。使用混合服務來洗錢并不是什么新鮮事，但涉及竊取以太幣資產的犯罪行為激增。

OnchainTradeDiscord服務器已被攻擊，請勿點擊任何鏈接:金色財經消息，據CertiK監測，OnChainTrade項目Discord服務器已被入侵。在團隊重獲其服務器的控制權之前，請勿點擊任何鏈接。[2023/5/15 15:03:19]

4月15日，在美麗國政府宣布黑客的錢包現已列入制裁名單后，Mixing.cash宣布正在使用由Chainalysis創建的服務來阻止美國制裁名單上的地址訪問其dApp。該服務在推特上寫道：?“維護財務隱私對于維護我們的自由至關重要，但是，不應該以違規為代價。?”

Jump Crypto總裁：隨著中心化交易所的崩潰，現在建立信任層的壓力越來越大:金色財經報道，Jump Crypto總裁Kanav Kariya周日談到了在加密貨幣中需要更好的信任層。這位高管認為，隨著中心化交易所的崩潰，現在建立更強大、更快速的信任層的集體壓力越來越大。

Kanav Kariya補充道，FTX的所謂欺詐在100年前會被視為欺詐。它在一個以抽象化信任為前提的行業中浮出水面，這是一個殘酷的把戲，在社會信任度下降的環境中，加密貨幣和信任的抽象概念比以往任何時候都更有意義，信任的解體對我們的行業產生了嚴重的負面影響，而且在我看來，大大超過了正面影響。低信任度極大地減緩了創新和進步。[2022/11/28 21:05:53]

然而，這并不意味著朝鮮黑客——或被該工具阻止的任何其他人——根本無法使用Mixing.cash。由于區塊鏈的開放、不可審查和不可更改的特性，他們仍然可以使用Mixing.cash智能合約來混合和清洗加密貨幣。這些合約是“不可變的”，羅曼諾夫在一條推文中回答有關它是否是僅對前端進行更改。

數字資產交易所BTSE推出BTC和ETH盈利產品:6月30日消息，全球數字資產交易所BTSE推出BTC和ETH盈利產品，幫助用戶產生被動收益，最低存款額為0.5 ETH或0.03 BTC。該交易所不依賴第三方技術，只使用自托管服務器。

BTSE還提供了Warpspeed USDT和Warpspeed USDC盈利服務。這些產品系BTSE與風險投資機構Warpspeed Capital合作提供。（The Paypers）[2022/6/30 1:42:02]

當然，Mixing.cash不僅被黑客和犯罪分子使用。區塊鏈網絡安全研究員EmilianoBonassi告訴Motherboard，他使用它來避免人們能夠追蹤他的加密轉移并了解他所做的所有動作。為了能夠解釋他是如何獲得一些加密貨幣的，Bonassi說他將交易收據保存在Mixing.cash上，以防他不得不披露它們。

“總的來說，我認為像Mixing.cash這樣的項目對于創造真正的‘數字現金’至關重要，它具有實際現金的可替代性和隱私性，但它們給想要執行現有法律的監管機構帶來了明顯的問題，”BenSchmidt區塊鏈網絡安全公司PolySwarm的聯合創始人，在一封電子郵件中告訴Motherboard。“在此類系統中執行當前的反洗錢法律和類似法律很難甚至是不可能的，因此未來更廣泛使用的系統很可能必須在用戶隱私和防止濫用之間找到一些妥協。”LP表示，她和她的團隊已經成功追蹤到通過Mixing.cash移動的加密貨幣。正如她解釋的那樣，這是可能的“如果有大量存款，流動性低，或者資金被轉移到較小的區塊鏈中，它們仍然是可追蹤的。您基本上可以開始尋找與您的存款相同的取款或在存款前后的特定時間段內取款以匹配它們。”

“對于普通騙子和老練的騙子來說，Mixing.cash仍然是洗錢的關鍵。只是普通詐騙者認為，僅僅使用Mixing.cash，他們現在就無法追蹤，這可能不是真的，老練的黑客會使用Mixing.cash作為更大、更成功的洗劫資金過程的一部分，”。?Elliptic的聯合創始人兼首席科學家TomRobinson證實了LP的解釋，稱“任何混合器中的流動性越多，它就越有效。你想躲在人群中，人群越小，越難隱藏。”這意味著“有時可以通過Mixingcash進行追蹤，具體取決于它的使用方式和用戶的操作安全，”Elliptic研究員Akartuna解釋說。“我們過去曾成功通過Mixingcash追蹤資金。”在區塊鏈上，似乎不是每個人都可以永遠躲藏起來，即使是在Mixingcash中也是如此。?

來源：金色財經

Tags：MixinCASHINGCASmixin幣圈0xCASHFishingTownZOE CASH

KuCoin