洗錢罪典型案例：陳某枝利用虛擬貨幣洗錢案_Upbit

反洗錢是維護金融安全、完善國家治理和促進雙向開放方面的一項重要工作。根據黨中央、國務院對反洗錢工作的部署要求，最高人民檢察院、中國人民銀行加強協同合作，有力打擊各類洗錢違法犯罪活動，依法嚴懲了一批犯罪分子。現將典型案例予以公布。

分析 | Upbit被盜ETH已有超過三分之二完成洗錢:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，在過去10天，Upbit被盜ETH的洗錢行為處于一個相對低頻時期，主要對此前已經轉移到洗錢集中地址的ETH進行進一步的派發（期間很可能伴隨線下交易過程），但是從今天開始，就鏈上行為來看，相關洗錢活動很可能將進入又一輪活躍期。據統計，目前Upbit被盜ETH存留在三、四層次的地址的數量在10萬ETH出頭的水平，這意味著被盜的34.2萬枚ETH已有超過三分之二完成洗錢。

據數據分析師SXWK介紹，Upbit被盜ETH此前主要陸續集中于第四層次的28個地址，之后基于該層次陸續按批次集中快速轉移洗錢，目前已經只有9個地址尚存累計85013枚ETH，此外，另有15055.9枚ETH存留在第三層次的4個地址。此前Upbit的洗錢者也有對第四層地址ETH批量洗錢后，潛伏兩周未有頻繁動作的情況發生。SXWK同時指出，在其參與的相關反洗錢信息行業內通報過程中了解到，很多交易所都與Upbit建立了溝通渠道，但是具體的贓款凍結效果還需Upbit確認。[2020/1/26]

動態 | 愛沙尼亞電子居住計劃或為加密洗錢漏洞:據CCN消息，愛沙尼亞的電子居住計劃允許獨立于當地的非公民和公司使用數字銀行等服務。加密貨幣公司尤其熱情地接受了這一計劃，目前大約有600家公司在那里注冊。然而，愛沙尼亞央行副行長馬迪斯·穆勒(Madis Muller)表示，該計劃存在洗錢風險。穆勒接受采訪時說：“加密貨幣運營商存在洗錢風險。我們已經讓這些加密運營商操作變得太容易了。他們從與愛沙尼亞的聯系中獲益匪淺，我們有信譽風險。” 作為一種解決方案，愛沙尼亞立法者正在考慮授權警察調查并在必要時從加密公司撤回許可證。此外，愛沙尼亞立法者希望加密公司在加入電子居住計劃前必須在該國建立業務。[2019/2/1]

策劃：人民銀行辦公廳、反洗錢局

Bithumb修改“防洗錢活動條例” 強化反洗錢:據韓聯社消息，韓國虛擬貨幣交易所Bithumb 27日表示，將防洗錢活動條例從28日修改為修訂版。根據修訂版，Bithumb將不接受NCCT用戶作為新成員，現有成員也將于6月21日關閉。這是防止虛擬貨幣被用作國際恐怖主義或犯罪資金的一種措施。此外，Bithumb將加強身份驗證程序、住所驗證過程。為了防止詐騙并支持快速恢復，Bithumb已經制定了防財務欺詐規定。[2018/5/27]

視頻：最高檢第四檢察廳

圖片：人民銀行杭州中支

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